国浩弁護士(上海)事務所
について Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2022年第1回臨時株主総会の法律意見書
致: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略す)2022年第1回臨時株主総会が2022年3月9日に開催された。国浩弁護士(上海)事務所(以下「本所」と略称する)は会社の招聘を経て、弁護士を現場会議に派遣し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律、法規及び中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）と「 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 定款」（以下「会社定款」と略称する）は、今回の株主総会の招集、開催手順、大会出席者資格、会議の採決手続きなどについて法律意見を発表する。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の株主総会に出席し、会社が提供した今回の大会に関する各議事日程と関連書類を審査し、会社の取締役会が関連事項について説明した説明を聞いた。関連書類を審査する過程で、会社は本所の弁護士に保証し、承諾し、本所に提供した書類と行った説明は真実であり、関連コピー材料またはコピーは原本と一致している。
会社は本所の弁護士に保証して承諾して、会社はすでにすべての事実を本所に開示して、いかなる隠蔽、漏れ、虚偽あるいは誤導のところがありません。
この法律意見書は、2022年の第1回臨時株主総会の証言の目的にのみ使用されます。当所の弁護士は会社が本法律意見書を今回の株主総会の法定書類とすることに同意し、他の書類とともに深セン証券取引所に報告して審査し、公告する。
本所の弁護士は「証券法」第百七十三条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、法律意見を以下のように発行する。
一、今回の株主総会の招集、開催手続
今回の株主総会は会社の取締役会が招集する。会社の取締役会は2022年2月17日に指定開示メディアに株主総会開催通知(以下「通知」と略称する)を掲載し、通知は会議の時間、場所、会議審議の事項を明記し、株主が出席する権利があることを説明し、代理人に議決権の出席と行使を委託し、株主の株式登録日に出席する権利があり、会議に出席する株主の登録方法、連絡電話など。
今回の株主総会の現場会議は2022年3月9日14:00に予定通り福建省福州市鼓楼区ソフトウェア通り89号福州ソフトウェア園B区10号棟B棟2階会議室で開催され、開催の実際の時間、場所、内容は公告内容と一致した。
今回の株主総会はネット投票方式を提供し、その中で深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月9日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う具体的な時間は2022年3月9日9:15から15:00までの任意の時間である。
経験証、会社の今回の株主総会の招集、開催手続き及び招集者の資格は法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
二、今回の株主総会出席者の資格
1.現場会議に出席する株主及び委託代理人
経験証によると、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代理人は計5人で、議決権のある株式総数57276217株を代表し、会社の総株式の359658%を占めている。
2.現場会議に出席及び列席したその他の人員
経験証、会社の今回の株主総会の出席及び出席者の資格は法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
3.インターネット投票に参加する株主
同社が提供した深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票システムを通じて有効採決を行った株主は計13人で、採決権のある株式総数は6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 株で、同社の総株式の3.7677%を占めている。以上、ネット投票システムを通じて投票を行った株主資格は、ネット投票システム提供機構深セン証券情報有限会社が認証した。
4.今回の株主総会の採決に参加した中小投資家
今回の株主総会の採決に参加した中小投資家は13人で、採決権を代表する株式数は6 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 株で、会社の総株式の3.7667%を占めています。
三、今回の株主総会は臨時提案がない
四、今回の株主総会の採決手続き、採決結果
今回の株主総会では以下の議案が審議された。
一、「一部の高級管理職の会社の株式保有承諾主体の変更に関する議案」
二、「取締役、監事及び高級管理職責任保険の購入に関する議案」
経験証、会社の今回の株主総会の現場会議は書面投票方式で前述の議案を採決し、その他の現場に出席していない参加株主はネット投票システムを通じて採決を行い(そのうち関連株主は前述の議案に対して採決を回避した)、そして「会社定款」の規定した手順に従って監査票を行い、採決結果はネット投票の締め切り後に公表した。現場会議に出席した株主及び株主代理人は、現場投票の採決結果に異議を唱えなかった。
今回の株主総会では、前述の議案を現場投票とネット投票を組み合わせて採決し、「会社定款」に規定された手順に従って計票、監票を行い、採決結果はネット投票の締め切り後に公表するとともに、中小投資家の採決状況を単独で統計した。
総合現場投票、ネット投票の投票結果、今回の株主総会審議結果は以下の通り。
今回の株主総会で審議された議案が可決された。
経験証によると、今回の株主総会のすべての議案に対する採決手続きは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、採決結果は合法的に有効である。
五、結論意見
当所の弁護士は、会社の今回の株主総会の招集、開催手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、今回の株主総会に出席する人員の資格は合法的に有効であり、今回の株主総会の採決手続き及び採決結果はいずれも合法的に有効であると考えている。
(以下、本文なし)
(本ページは本文なし、 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 2022年第1回臨時株主総会法律意見書の署名ページ)
国浩弁護士(上海)事務所
担当者：担当弁護士：
…… …… 李強弁護士李強弁護士
…… ジョー若瑶弁護士
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