証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022023 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
第4回取締役会第12回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第12回会議は2022年3月4日にメール、電話などの形式で通知され、2022年3月9日に福州市ソフトウェア通り89号福州ソフトウェア園B区10号棟B棟2階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議は理事長の李国平さんが主宰し、会議は取締役9人、実質的に取締役9人になるべきだ。会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
（Ⅰ）「技術サービス契約の締結及び関連取引に関する議案」を審議、可決する
取締役会は会社が福建瑞泰来医薬科学技術有限会社(略称「瑞泰来」)と「技術サービス契約」を締結することに同意し、瑞泰来の委託を受け、計10種類の薬品の中試験技術移転、技術検証と現場検証の動態生産などの技術服務を提供し、契約金額(税込)は合計4008.1万元である。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「及び関連取引の締結に関する公告」(公告番号:2022022025)。
本議案は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。関連取締役の李国平さん、葉理青さん、李国棟さんは採決を避けた。本議案は株主総会の審議に提出しなければならない。独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表した。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は同意の査察意見を出した。
(II)『募集資金を使用して子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案』取締役会は会社が募集資金4000万元を使用して福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 金塘薬業有限会社(「金塘薬業」と略称する)に増資することに同意し、金塘薬業管理層に増資関連の工商変更登録手続きを行うことを授権した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する公告」(公告番号:2022022026)。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は同意の査察意見を出した。
（III）「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案の提出について」
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022022027)。
本議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で審議された。
三、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十二回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役の第4回取締役会第12回会議に関する事項に関する事前承認意見;460 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0436について《技術サービス契約》及び関連取引の審査意見を締結する；
5 Citic Securities Company Limited(600030) について Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 募集資金を使って子会社に増資して募集プロジェクトの審査意見を実施する。
6、深交所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年3月9日
