証券コード： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 証券略称： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 公告番号：2022010 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
1株当たり分配割合：1株当たり現金配当金0.115元（税込）
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株式が変動した場合、1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整し、具体的な調整状況を別途公告する。
一、利益分配方案の内容
広東司農会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により確認された、 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」と略称する)2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は人民元18240217144元で、法律の規定によって法定黒字積立金人民元86200747元を抽出し、年初未分配利益人民元76626469763元を加えた。2021年度の分配可能利益は人民元9227086219元である。
株主に十分な合理的な投資収益を提供し、会社の現在の業務発展の資金に対する需要と結びつけて、2021年度の利益分配予案を以下のように立案する。
1、会社は全株主に10株ごとに現金配当金1.15元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在の株式160860576株を基数として、2021年度現金配当の株式登録日に登録された会社の全株主が10株当たり現金配当1.15元(税込)を配当し、合計1849896624元(税込)を配当する予定である。本年度会社の現金配当が年度連結報告書における上場会社の親会社所有者に帰属する純利益に占める割合は10.14%である
2、会社は全株主に資本積立金で株式を10株ごとに4.5株に転換する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株価は160860576株で、今回の転増後、会社の総株価は233247835株に変更された。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が30%未満の場合の説明
報告期間中、会社は親会社の株主に帰属する純利益18240217144元を実現し、親会社の累計未分配利益は9227086219元で、会社が分配する予定の現金配当総額は1849896624元(税込)で、今年度の上場会社の株主に帰属する純利益比例は10.14%で、30%を下回った。主な原因は以下の通りである。
会社は現在、資本性支出を大規模に投入し、完全子会社広州市大金サプライチェーン管理有限会社を建設主体とする60355港の3期プロジェクトが建設中であり、越境電子商取引知恵物流センターと関連建設が行われている。このプロジェクトは越境電子商取引物流の全リンクをカバーする一体化知恵物流センターを構築し、越境電子商取引の各段階の物流資源を協調・統合することを通じて、電子商取引企業にワンストップサービスを提供し、具体的には越境電子商取引の受入、倉庫保管、包装集運、国際輸送、尾程配送、関務処理などの全リンク物流サービスを含む。プロジェクトは広州南沙区東涌鎮駿馬大道8号 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 港園区に位置し、プロジェクトの総投資額は6714430万元で、インフラ建設、設備とソフトウェアの購入・インストールなどに用いられる。会社は海南省海口市にある多機能数智物流センターが建設を開始し、洋浦経済開発区にある数智加工流通センターも土地購入手続きを完了し、大規模な建設を開始し、同様に大きな資金需要がある。
今回の利益分配方案は会社の現段階の経営状況、現在の資金需要、未来の発展計画及び株主に十分な合理的な投資収益を提供するなどの要素を総合的に考慮し、収益を残して投資家の未来の長期収益の向上に着目した。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月9日に第4回取締役会第28回会議を開き、会議は同意9票、反対0票、棄権0票で「2021年度利益分配予案」を審議し、この案を会社の株主総会に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の独立取締役は、2021年度の利益分配予案は、会社の現段階の経営状況、現在の資金需要、未来の発展計画及び株主に十分な合理的な投資収益を提供するなどの要素を総合的に考慮し、「会社定款」の利益分配政策の関連規定に合致し、関連法律法規、規範性文書の要求にも合致していると考えている。広範な株主の利益を十分に考慮しただけでなく、会社の現在の実情に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連リスクの提示
今回の利益分配案は、会社の2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。ここに公告する。
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 取締役会2022年3月10日
