Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 独立取締役
第4回取締役会第28回会議に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断に基づき、会社の第4回取締役会第28回会議の審議に関する事項について以下の意見を発表した。
(I)2021年年度報告全文及び要約
審査を経て、私たちは会社の2021年年度報告全文と要約の編成と審議プログラムが法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映しており、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
以上より、2021年度に全文及び要約事項を報告することに合意し、株主総会に審議を要請した。
(II)2021年度利益分配予案
2021年度利益分配予案は、会社の現段階の経営状況、現在の資金需要、未来の発展計画及び株主に十分な合理的な投資収益を提供するなどの要素を総合的に考慮し、「会社定款」利益分配政策の関連規定に合致し、関連法律法規、規範性文書の要求にも合致している。広範な株主の利益を十分に考慮しただけでなく、会社の現在の実情に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上より、当社は2021年度の利益分配予案に合意し、株主総会に審議を要請した。
（Ⅲ）2022年度日常関連取引予定について
今回取締役会に提出された2022年度の日常関連取引事項は、会社の正常な生産経営に必要なものであり、関連取引の定価は市場原則に合致し、取締役会がこの議案を審議、採決する際、関連取締役は採決を回避し、関連取引の採決手続きは「公司法」などの関連法律法規、「会社定款」の規定に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上より、2022年度の日常関連取引について合意しました。(IV)2022年度取締役及び上級管理職報酬について
会社は取締役と高級管理職の報酬基準を制定する時、実際の経営状況と結びつけて業界の報酬レベルを参照し、会社の関連報酬政策、審査基準に合致する。この案は仕事の積極性を効果的に動かすことができ、報酬基準の制定は合理的で、関連政策決定プログラムは合法的に有効である。以上より、2022年度の取締役及び役員報酬事項について合意し、取締役報酬事項を会社の株主総会に提出して審議する。
（五）2022年度保証計画について
2022年度保証計画は主に完全子会社業務の正常な発展における融資需要を満たし、会社の実際の経営と戦略発展の需要に合致し、会社全体の利益に合致し、会社と全体の株主及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。保証された一人当たりは会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上より、2022年度の保証計画事項に合意し、会社の株主総会の審議に提出します。
(VI)『会社公開発行転換社債予案(改訂稿)』について
会社が作成した「60355転換社債公開発行予案(改訂稿)」は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「転換社債管理弁法」などの法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の戦略に合致する。会社の長期戦略決定の継続と実施に有利であり、会社の核心競争力を強化し、会社と株主全体の利益に合致する。
以上、「転換社債の公開発行予案(改訂稿)」に合意しました。
(VII)『転換社債の公開発行による即時リターン及び補充措置(改訂稿)』について
会社は関連法律、法規と中国証券監督管理委員会が公布した規範的な文書の規定要求に基づいて、会社が今回転換可能な社債を公開発行することについて、即時リターンの薄さに対する影響を分析し、具体的なリターン措置と関連承諾を提出した。
会社は転換可能な社債の公開発行が即期リターンの薄さに与える影響についての分析で、関連補充リターン措置は関連法律、法規と中国証券監督管理委員会が公布した規範的な文書の要求に合致し、会社と株主の利益に合致している。会社の取締役、高級管理職、持株株主及び実際のコントロール者は今回の公開発行について転換社債の償却可能な即時リターンについて措置をとる約束は業界の発展規則、会社の戦略計画及び実際の状況に合致し、今回の公開発行による転換社債の会社の即時収益に対する償却作用を効果的に低減し、株主の即時リターンが償却されるリスクを防止することができる。会社の持続的なリターン能力を高め、関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
以上より、「転換社債の公開発行による即時収益の償却及び補充措置(改訂稿)」に合意しました。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項の独立意見の署名ページである)独立取締役の署名:
梁肖林
署名時間:年月日(本ページに本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項の独立意見の署名ページ)独立取締役の署名:
田宇
署名時間:年月日(本ページに本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項の独立意見の署名ページ)独立取締役の署名:
林勲亮
署名期間：年月日
