Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 独立取締役
第4回取締役会第28回会議に関する事項
事前承認意見
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「関連取引実施ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は6035(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の「2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」と「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を、会社の第4回取締役会第28回会議に提出して当該事項を審議する前に、事前に承認する。
一、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の事前承認
会社が予想する2022年度の各関連取引は会社の日常経営業務であり、取引価格は公正であり、関連取引の定価は市場原則に合致し、上場会社の資金独立性、安全性に合致し、関連者に占用されるリスクは存在しない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。関連業務の展開は会社の実際の業務発展の需要に合致し、会社の長期的な発展に有利である。
このため、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第4回取締役会第28回会議に提出して審議することに合意しました。(本ページ以下は本文なし)
(このページには本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページである)独立取締役の署名:
梁肖林
署名時間:年月日(本ページに本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページ)独立取締役の署名:
田宇
署名時間:年月日(本ページに本文がなく、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページ)独立取締役の署名:
林勲亮
署名期間：年月日
