Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
2021年度独立取締役述職報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業ガバナンス準則」と「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月)」などの法律法規、規範性文書及び Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」または「 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 」と略称する)「会社定款」、「独立取締役工作制度」の規定に基づき、6035の独立取締役として、会社の取締役会と全体の株主に責任を負う精神に基づいて、私たちは慎重で、まじめで、勤勉に独立取締役の職責を履行して、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を維持しました。2021年度の職務履行状況を以下のように報告する。
一、独立取締役の基本状況
2021年1月、2021年6月、会社の元独立取締役の陳海権さん、謝如鶴さんは、中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」の「独立取締役の再任時間は6年を超えてはならない」という規定に基づき、会社の独立取締役を務める時間は6年を超え、それぞれ独立取締役の職務を離任し、2021年4月、2021年6月に会社の臨時株主総会の審議を経て可決され、田宇さん、林勲亮さんを会社の独立取締役に増補した。
会社の現在の独立取締役は全部で3人で、人数は全体の取締役の3分の1に達し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
梁肖林さん:広州羊城会計士事務所の監査員、広東羊城会計士事務所のプロジェクトマネージャー、業務マネージャーを務めたことがあります。立信羊城会計士事務所業務マネージャー、高級マネージャー。現在、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)広東支社パートナー、 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 独立取締役を務めています。
田宇先生:中山大学管理学院教授、博士課程の指導教官は、主に物流とサプライチェーン管理、ピラミッドの下層創業管理の方向を研究しています。国務院政府の特殊手当専門家、湖北省の「楚天学者」の特別招聘教授、「広東省特別支計画」の教育名師、宝鋼優秀教師、教育部の新世紀優秀人材を享受することは、教育部が西部大学を支援する際立った貢献個人であり、中国共産党中央組織部の通報表彰、湖南省人民政府から「一等功」の表彰を受けたことがある。現在、広東省物流とサプライチェーン学会会長、広東省高等学校物流管理と工程専門教育指導委員会副主任委員、6035独立取締役を務めている。
林勲亮先生:広東財経大学管理学院教授、高級経済師で、主な研究分野は物流とサプライチェーン管理です。広東省哲学社会科学計画プロジェクト、広東省自然科学基金プロジェクト、国家自然科学基金プロジェクト、広東省教育品質プロジェクト、および政府部門と大型国有企業委託計画コンサルティングプロジェクトを主宰または参加する。現在、広東省物流とサプライチェーン学会副会長、広東省本科大学物流管理と工程類専門教育指導委員会委員、6035独立取締役を務めている。
私達の仕事の経歴、専門の背景、兼職の情況と独立性はすべて上場会社の関連法律法規の要求に合って、その独立性に影響する情況は存在しません。
2021年度は、関連規定を厳格に遵守し、会社の証券取引を違反することはありません。
二、2021年度独立取締役会議の状況
(I)2021年度の会議出席の場合
2021年度、会社は株主総会を4回開き、32件の議案を審議・採択した。取締役会会議を14回開き、64件の議案を審議・可決した。独立取締役として、私たちは取締役会会議が開かれる前に積極的に会議の詳細を理解し、関連資料を真剣に読み、関連事項を分析し、研究しています。議案審議の過程で真剣に報告を聴取し、会社の関係者に議案の状況を詳しく理解し、専門知識を十分に運用し、積極的に討論に参加し、独立意見を慎重に発表し、科学的で厳格な態度で採決権を行使する。2021年度に取締役会と株主総会に出席する場合は以下の通りである。
現場に参加し、通信側の委託で董出席株の氏名取締役会席取締役式に出席すべき董席取締役会次東大会回数会回数会回数会回数会回数数
梁肖林14 14 0 0 0 4
田宇9 9 0 0 0 3
林勲亮6 6 0 0 0 2
陳海権(すでに5 5 5 0 0 0 1任を離れている)
謝如鶴(すでに8 8 8 0 0 0 2任)
会社の運営と経営動態を理解した上で、私たちは討論した事項に対して独立した判断、知識と経験を提供し、取締役会が効果的な討論を行い、迅速で慎重な意思決定を行うことを促し、取締役会が会社の最良の利益を目標として行動することを保障する上で積極的な促進作用を果たした。(II)取締役会専門委員会の仕事状況：
同時に、われわれはそれぞれ取締役会戦略、監査、指名、報酬と審査委員会委員として、会社の「取締役会専門委員会工作細則」の規定に基づいて職責を履行し、会社の異なる範疇の事務に対して独立した審査と合理的な提案を提供し、董事会の戦略検討、財務報告の質の向上、会社の内部コントロールの健全化に協力する。リスク管理を強化し、業績考課と人的資源管理を強化するなどの面で深く討論し、会社の重大事項の決定に重要な意見と提案を提供する。
三、2021年度に発表された独立意見
会議の次の事項の独立意見
会社は財政部が公布した「企業会計準則第14号-収入」の改正に関する通知」(財会201722号)の文書で相応の審査・認可手続きを履行した。
会社は財政部の関連規定と要求に従って、会社の会計政策に対して相応の変化を行った。新しい会計準則の執行についてさらに、会社の会計政策を財政部、証券監督管理委員会と上海が会計政策の変更を招いた証券取引所などの関連規定に合致させ、客観的に見ることができる。公議案司の財務状況と経営成果を公正に反映し、会社とすべての株主の利益に合致する。それ以外に変更の原因はありません。第4回取締役会の第1回会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規の15回会議と「会社定款」の規定に合致し、会社と中小株主の権益を損なうことはなく、今回の会計政策の変更に同意する。
会社が今回、閑置自有資金を使って委託財テクを行うのは、日常経営資金の需要と資金の安全を確保する前提で行われた。閑置自資の使用については、自有資金の使用効率の向上に有利であり、公金を増やして財テクを委託する議司や株主全体の収益を増やすのに有利である。この事項は会社の経営に不案利の影響を及ぼすことはなく、会社や株主の利益を損なうこともない。以上のように、会社は最高額が人民元15000万元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意した。
第4回取締役会第2021年度審査以上の続投については、会社第4回取締役会第16回16回会議計機構の議案を提出し、会議審議について事前に承認した。
会社の非公開発行A株の株主総会決議の有効期間を延長する議案、株主総会の授権取締役会の全権を延長して今回の非公開発行A株の株主総会決議の有効期間を全権処理する議案
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が厳格な仕事態度で会社の2020年度監査を完成したことを考慮して、会社に良好で専門的な監査サービスを提供し、客観的に、真実に会社の財務状況と経営成果を反映した。会社の外部の継続雇用2021年度監査業務の安定性と持続性を維持するために、華興会計士計機構の継続雇用に同意した議案事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構であり、会社と合併報告書の範囲内の子会社の2021年度財務会計報告書の監査を担当する。非経営性資金の占用及びその他の関連資金の往来状況の特別説明、内部統制監査など、株主総会に審議を要請する。
審査を経て、独立取締役候補の田宇氏は「中華人民の田宇氏指名に関する責任」に合致した。
共和国会社法(以下「会社法」と略称する)などの法律法による会社の独立取締役の議
「会社定款」における上場会社の取締役の職務資格に対する要件
求めて、《会社法》と《上海証券取引所の上場会社が存在しません
取締役の選任と行為指導」に規定された独立取締役を務めてはならないいかなる状況。田宇さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないことを考慮して、田宇さんは最近の上海証券取引所の独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。田宇氏の教育背景、個人経歴などを総合的に考慮し、田宇氏を会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
審査を経て、会社の取締役会は株主総会に今回の非公開発行A株案の決議の有効期間の延長を承認し、取締役会は会社の非公開開手続きの延長について呼びかけた。採決手順は「中華人民共和国会社法」発行A株株主大「中華人民共和国証券法」「上場企業非公開発行株会決議有効期間の議案票実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、株主全体の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
審査を経て、会社の取締役会は株主総会に授権董の延長を承認することを提案した。採決手続きは『中次非公開発行A株華人民共和国会社法』『中華人民共和国
