証券コード： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 証券略称： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 公告番号：2022011 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) について
2021年度日常関連取引の確認及び2022年度予定
日常関連取引の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●本2022年度日常関連取引予想事項は株主総会審議に提出する必要はない。
●日常の関連取引は正常な生産経営往来に属し、会社の独立性に影響を与えず、会社もこのような取引によって関連者に依存しない。一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1.2021年度日常関連取引の履行確認に関する審議手続
2022年3月9日、 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」または「 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 」)は第4回取締役会第28回会議を開き、「2021年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議し、採択し、関連取締役の段容文、黄艶婷、黄平、黄艶芸は採決を回避した。2022年3月9日、会社の第4回監事会第21回会議は「2021年度日常関連取引の確認に関する議案」を審議し、可決した。
2.2022年度日常関連取引の履行予定に関する審議手続
独立取締役は2022年度の日常関連取引に関する事前承認意見を提出し、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の第4回取締役会第28回会議の審議に提出することに同意した。
会社の第4回取締役会第28回会議は「2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議し、採択し、関連取締役の段容文、黄艶婷、黄平、黄艶芸は採決を回避した。独立取締役は上述の議案について明確に同意した独立意見を発表した。
会社の第4回監事会第21回会議は「2022年度の日常関連取引に関する議案」を審議し、可決した。
3、『上海証券取引所株式上場規則（2022年1月改正）』、『上海証券取引所上場会社関連取引実施ガイドライン』と『会社定款』の規定に基づき、『2021年度日常関連取引の確認に関する議案』及び『2022年度日常関連取引の予定に関する議案』は会社取締役会の審議権限の範囲内で、いずれも会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通しと執行状況
単位：人民元万元
関連取引種別関連者2021年度予想2021年度実績差異が大きい金額発生金額の原因
日国際物100.00 0.17-
供給する労務フロー有限会社
Guangzhou Port Company Limited(601228) 天国際物50.00–
フロー有限会社
関係者に広州浪奇日用品を提供する
労務有限会社250.00322408-
小計255000322408-
合計265000322425-
(III)2022年度日常関連取引予想金額とカテゴリ
単位：人民元万元
同類を占める同関連取引関連者の今回の予想金業務は前年実績発類業種別額例生金額務比
関連 Guangzhou Port Company Limited(601228) 日国際を受け入れる
人が提供する物流有限会社100.00 0.21%0.17-労務
関連者 Guangzhou Port Company Limited(601228) 日国際50.00 0.06%-
労務物流有限会社を提供する
合計150.00 0.27%0.17-二、関連者紹介と関連関係
(I) Guangzhou Port Company Limited(601228) 天国際物流有限会社
1、関係者の基本状況
法定代表者:和海寧
登録資本金：人民元10000000元
会社の性質:その他の有限責任会社
登録住所：広州市南沙区龍穴大道南9号海港ビル803805
主な業務:中国貨物輸送代理店;国際貨物輸送代理店中国コンテナ貨物輸送代理店;陸路国際貨物輸送代理店;荷役運搬海上国際貨物輸送代理店;レンタカーサプライチェーン管理サービス;運送設備賃貸サービス;コンテナレンタルサービス;情報技術コンサルティングサービス;鉄道輸送補助活動;道路貨物輸送(危険貨物を含まない)。
2、上場企業との関連
Guangzhou Port Company Limited(601228) 天国際物流有限会社は会社の合弁企業であり、6035と Guangzhou Port Company Limited(601228) 物流有限会社はそれぞれ50%の株式を持っている。
三、関連取引の主な内容と定価政策
日常関連取引の主な内容は労務の提供と受け入れであり、その定価は公平で合理的な原則に従い、市場価格または市場価格を参考する協議価格に従って取引を行う。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社及び持株子会社と上述の関連者との間の日常的な関連取引は、関連者が持つ資源と優位性を十分に利用し、協同効果を発揮し、双方の主業の発展を促進することができる。上記関連取引の定価は公平合理の原則に従い、公正を失ったり、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なったりする場合はなく、取引双方は利益侵害や利益輸送を構成しない。日常の関連取引は正常な生産経営往来に属し、会社の独立性に影響を与えず、会社もこのような取引によって関連者に依存しない。
五、独立取締役に関する意見
1、独立取締役の事前承認意見
会社が予想する2022年度の各日常関連取引は会社の日常経営業務であり、取引価格は公正であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連業務の展開は会社の実際の業務発展の需要に合致し、会社の長期的な発展に有利である。私たちはこの議案を取締役会の審議に提出することに合意した。
2、独立取締役の意見
今回取締役会に提出された2022年度の日常関連取引事項は、会社の正常な生産経営に必要なものであり、関連取引の定価は市場原則に合致し、取締役会がこの議案を審議、採決する際、関連取締役は採決を回避し、関連取引の採決手続きは「公司法」などの関連法律法規、「会社定款」の規定に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上より、2022年度の日常関連取引について合意しました。
六、報告書類
1、第四回取締役会第二十八回会議の決議；
2、第四回監事会第二十一回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役第四回取締役会第二十八回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 取締役会2022年3月10日
