証券コード： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 証券略称： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 公告番号：2022015 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
第4回監事会第21回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第11回会議は2022年3月9日午後13:30に会社会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。監事会の袁偉強主席は今回の会議を招集し、司会し、会社の高級管理職が列席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議によって形成された関連決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2022年度監事会業務報告」を審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「2022年度財務決算業務報告」の審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
3、「2022年度財務予算業務報告」の審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
4、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
5、「2021年度利益分配予案」の審議と可決
会社は2021年年度に権益分配株式登記日登録を実施する総株式を基数として利益を分配する予定である。
潤は、全株主に10株ごとに現金配当金1.15元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式数は160860576株で、現金配当金1849896624元(税込)を合計する予定だ。
会社は全株主に資本積立金で株式を10株ごとに4.5株増資する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株価は160860576株で、今回の転増後、会社の総株価は233247835株に変更された。
取締役会の決議が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
6、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
8、「2021年度日常関連取引の確認に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
9、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
10、「2022年度監事報酬に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
11、「会社が転換社債を公開発行する前案(改訂稿)」に関する議案を審議、可決する
今回の転換社債の公開発行を実施するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、今回の発行改正会社について転換社債の発行予案を公表した。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトに掲載した公告を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
12、『『転換社債の公開発行による即時返済及び補充措置(改訂稿)』に関する議案の審議・採択
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見」(国弁発2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時返済に関する事項の指導意見」(証券監督管理委員会公告201531号)の関連規定に基づき、会社は今回の転換社債の公開発行が普通株の株主権益と即時収益に与える影響について改訂更新を行った。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
13、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、可決する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の公布に関する通知」などの関連法律法規、規則及び規範性文書の規定に基づき、同社は2021年12月31日までの「60355前回募集資金の使用状況に関する特別報告」を作成し、広東司農会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して「 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 前回募集資金の使用状況の鑑証報告」(司農専字[200222002000052号)を発行した。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「60355前回募集資金の使用状況に関する特別報告」と「前回募集資金の使用状況の鑑証報告」を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
三、報告書類
1、第4回監事会第21回会議決議。
ここに公告する。
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 監事会2022年3月10日
