証券コード： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 証券略称： Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 公告番号：2022009 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
第4回取締役会第28回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第4回会議は2022年3月9日午前09:30に会社会議室で現場会議の方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。今回の会議は会長の段容文さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が出席した。今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議によって形成された関連決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
3、「2021年度財務決算業務報告」の審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2022年度財務予算業務報告」の審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度取締役会審査・計画委員会の職務履行状況報告」の審議・採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの《2021年度取締役会審計委員会の職務履行状況を参照する》
6、「2021年度独立取締役述職報告」を審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「2020年度独立取締役述職報告」を参照してください。
7、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照してください。
8、「2021年度利益分配予案」の審議、可決
会社は2021年年度に権益配分株式登記日に登録された総株式を基数として利益を分配し、全株主に10株ごとに現金配当1.15元(税込)を配分する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式数は160860576株で、現金配当金1849896624元(税込)を合計する予定だ。
会社は全株主に資本積立金で株式を10株ごとに4.5株増資する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株価は160860576株で、今回の転増後、会社の総株価は233247835株に変更された。
取締役会の決議が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配割合を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「2021年年度利益分配方案公告」(公告番号:2022010)を参照してください。
9、「2021年度内部統制評価報告」を審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
10、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの《2021年度募集資金の保管と使用状況の
11、「2021年度日常関連取引の確認に関する議案」の審議、可決
採決結果:同意5票;反対0票棄権0票回避4票。
関連取締役の段容文、黄艶婷、黄平、黄艶芸は採決を回避した。
具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイト「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
12、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議、可決
会社の独立取締役はすでに本議案について事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表した。採決結果:同意5票;反対0票棄権0票回避4票。
関連取締役の段容文、黄艶婷、黄平、黄艶芸は採決を回避した。
具体的な内容は、上海証券取引所のウェブサイト「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の確認に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
13、「2022年度取締役報酬に関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
14、「2022年度高級管理職報酬に関する議案」を審議、可決する
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
15、「2022年度保証計画に関する議案」の審議、採択
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
採決結果:同意9票;反対0票棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「2022年度保証計画に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
16、「会社が転換社債を公開発行する前案(改訂稿)」に関する議案を審議し、審議を経て、取締役会は会社が「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」及び「上場会社証券発行管理弁法」などの法律法規及び規範性文書の規定に基づいて、今回の発行改正会社について、転換社債を公開発行する予定だ。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社は2021年11月18日に開催した2021年第3回臨時株主総会授権会社の取締役会が会社の転換社債の公開発行に関する事項を全権し、授権期限は会社の株主総会審議が通過した日から12ヶ月であるため、本議案は会社の株主総会審議に提出する必要はない。
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「転換社債の公開発行に関する予案に関する文書の改訂状況説明の公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
17、『『転換社債の公開発行による即時返済及び補充措置(改訂稿)』に関する議案の審議・採択
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見」(国弁発2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時返済に関する事項の指導意見」(証券監督管理委員会公告201531号)の関連規定に基づき、会社は今回の転換社債の公開発行が普通株の株主権益と即時収益に与える影響について改訂更新を行った。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイトで発表した公告を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社は2021年11月18日に開催した2021年第3回臨時株主総会授権会社の取締役会が会社の転換社債の公開発行に関する事項を全権し、授権期限は会社の株主総会審議が通過した日から12ヶ月であるため、本議案は会社の株主総会審議に提出する必要はない。
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイトの「転換社債の公開発行に関する即時リターン及び補充措置(改訂稿)の公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
18、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する特別報告の議案」を審議、可決する
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」の公布に関する通知」などの関連法律法規、規則及び規範性文書の規定に基づき、同社は2021年12月31日までの「60355前回募集資金の使用状況に関する特別報告」を作成し、広東司農会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して「 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 前回募集資金の使用状況の鑑証報告」(司農専字[200222002000052号)を発行した。具体的な内容は、会社が上海証券取引所のウェブサイトに掲載した「60355前回募集資金の使用状況に関する特別報告」と「前回募集資金の使用状況の鑑証報告」を参照してください。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社は2021年11月18日に開催した2021年第3回臨時株主総会授権会社の取締役会が会社の転換社債の公開発行に関する事項を全権し、授権期限は会社の株主総会審議が通過した日から12ヶ月であるため、本議案は会社の株主総会審議に提出する必要はない。
会社の独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
三、報告書類
1、第四回取締役会第二十八回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第二十八回会議に関する事項の事前承認意見;3、独立取締役の第4回取締役会第28回会議に関する事項に関する独立意見。
460355独立取締役会社の2021年度の対外保証状況に関する特別説明及び独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) 取締役会2022年3月10日
