株券コード： Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 株券略称： Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 公告番号：臨2022025号
債券コード:113053債券略称:隆22転債
Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012)
第4回取締役会2022年第3回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。
Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会2022年第3回会議は2022年3月9日に通信採決方式で開催された。会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。会議に出席した取締役の審議と投票採決を経て、会議の決議は以下の通りである。
(I)『会社及びその要約に関する議案』の審議・採択
会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的かつ効果的な激励メカニズムを確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の取締役、高級管理者、核心管理者、核心技術(業務)人員及び会社のその他の中堅従業員の積極性を十分に動員し、株主の利益、会社の利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけるために、各方面に共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社の市場競争能力と持続可能な発展能力を向上させ、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献の対等な原則に基づいて、会社は関連法律法規に基づいて会社の「2022年株式オプションと制限性株式激励計画(草案)」とその要約を立案した。会社の独立取締役は、会社が本激励計画を実施することに合意し、関連議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年株式オプションと制限株インセンティブ計画(草案)」とその要約を参照してください。
理事長の鐘宝申、取締役の劉学文、胥大鵬、白忠学は今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
(II)「会社会社の2022年の株式オプションと制限性株式激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、関連法律法規の規定と会社の実情に基づき、会社の「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。会社の独立取締役は一致してこの議案に同意し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日発表した「2022年株式オプションと制限性株式激励計画実施考課管理方法」を参照してください。
理事長の鐘宝申、取締役の劉学文、胥大鵬、白忠学は今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
(III)「株主総会授権取締役会に株式激励に関する事項の提出に関する議案」を審議・採択する
2022年の株式オプションと制限株式インセンティブ計画に関する事項を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に以下の事項を提出した。
1、授権取締役会は株式オプション激励計画と制限性株式激励計画の授与日を確定する。
2、授権取締役会は会社に資本積立金の増資、配当金の配当、株式の分割、縮株、配当及び配当などの状況が現れた場合、2022年の株式オプションと制限株激励計画の規定の方法に従って、株式オプションと制限株の数量及び関連する標的株の数量、行権価格/授与価格に対して相応の調整を行う。
3、授権取締役会は激励対象が条件に合致する場合、激励対象に株式オプション/制限性株式を授与し、株式オプション/制限性株式を授与するために必要なすべての事項を処理する。
4、授権取締役会は激励対象の行権資格と行権条件及び制限性株式の販売制限資格の解除、販売制限条件の解除について審査確認を行い、激励対象が行権または販売制限を解除できるかどうかを決定し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
5、授権取締役会は2022年の株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の変更と終了を実施し、インセンティブ対象の行権の取り消しまたは販売制限資格の解除、インセンティブ対象の未行権の株式オプションの取り消し、インセンティブ対象の未販売制限性株式の買い戻しの取り消しを含むが、これらに限定されない。死亡した激励対象がまだ行使されていない株式オプションや販売制限を解除していない制限株の相続などを行い、会社の株式オプションと制限株激励計画を終了する。株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の規定に基づいて、インセンティブ対象の収益を回収するかどうかを決定する。
6、授権取締役会は激励対象の行権/販売制限解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に行権/販売制限解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、会社定款を修正し、会社の登録資本金の変更登録を行うことを含むが、これに限らない。
7、授権取締役会は未行権の株式オプションの待機期間と販売制限性株式の販売制限を解除していないことを処理する。
8、授権取締役会は会社の株式激励計画に対して日常管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会は相応の承認を得てから実施することができる。
9、授権取締役会は株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了する。
10、授権取締役会は株式激励計画の実施のために、入金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
11、授権取締役会は株式激励計画について関係機関に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行い、会社定款の変更の届出などを含むが、これに限らない。関係機関、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。株式インセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為、事柄および事項を行う。
12、取締役会に株式激励計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
13、以上の株主総会が取締役会に授権した期限は株式激励計画の有効期間と一致する。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
理事長の鐘宝申、取締役の劉学文、胥大鵬、白忠学は今回の激励計画の激励対象であり、関連取締役であり、採決を回避した。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する。
Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) 取締役会二〇二年三月十日
