Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 総経理業務細則
目次
第一章総則……2第二章総経理の職務資格と任免手続き……2第三章総経理の職権と職責……4第四章副総経理及びその他の高級管理職の職権、職責と分業……6第五章総経理事務会議……7第六章総経理の仕事報告……9第七章附則……10
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) (以下「会社」と略称する)総経理の権利と責任を明確にし、総経理の仕事行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連規定及び「 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 定款」(以下「会社定款」と略称する)に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は総経理を一名設置する。総経理は会社の日常生産経営と管理業務を主宰し、当社の取締役会決議を組織し、実施し、取締役会に責任を負う。
会社は副総経理を数名設置し、財務責任者を1名配置し、総経理の仕事に協力する。
第三条総経理は法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び会社定款の規定に厳格に従い、職責を忠実かつ勤勉に履行しなければならない。
第四条総経理は職責を履行するには、会社と全株主の最大利益に合致し、合理的な慎重、注意と能力でその職権と授権範囲内で会社の事務を処理し、職務の便利さを利用して、会社と株主の利益を損なう行為に従事してはならない。
第五条総経理及びその他の高級管理職は職務を履行する時、監事会が法律、法規と会社定款を遵守するなどの面での監督を受けなければならない。
第二章総経理の職務資格と任免手順
第六条総経理は職務を執行する職業道徳レベルと業務レベルを備えなければならない。
第七条総経理候補者は、会社法第百四十六条に掲げる状況の一つが存在しない以外、以下の状況が存在してはならない。
(I)ここ3年以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。
(II)最近3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、2回以上通報されたりした。
(III)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限がまだ満了していない。
(IV)証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限はまだ満了していない。
(V)在任中に十分な時間と精力を会社の事務に投入し、高級管理者が履行すべき各職責を確実に履行することができない。
以上の期間は、総経理を選任する予定の取締役会の開催日までに計算する。
総経理候補者は、総経理候補者に推挙されたことを知っているか、知っているべきか、または知っているべきかの最初の時間内に、上記の状況があるかどうかについて取締役会に報告しなければならない。
総経理候補者が本条第一項に掲げる状況の一つがある場合、会社はそれを総経理候補者として取締役会の採決に提出してはならない。
会社が前項の規定に違反して総経理を任命した場合、その任命は無効である。社長が在任中に前項の状況が発生した場合、会社は解任することができる。
第八条国家公務員は会社の社長を兼任してはならない。
会社の監事は会社の社長を兼任してはならない。
第九条取締役は、総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができるが、会社、副総経理またはその他の高級管理職を兼任する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
第十条総経理は専任して会社で仕事をし、会社で報酬を受け取らなければならない。持株株主、実際の支配者及びその制御する他の企業の中で取締役、監事以外のその他の職務を担当してはならない。持株株主、実際の支配者及びその制御する他の企業で給料を受け取ってはならない。
第十一条会社の総経理の任免は法定手続きを履行しなければならない。会社は総経理及びその他の高級管理職と招聘契約を締結し、互いの権利義務関係を明確にしなければならない。
第十二条会社の総経理は理事長が指名し、取締役会が任命または解任を決定する。
会社の副総経理、財務責任者及びその他の高級管理職は総経理が指名し、取締役会が任命または解任を決定する。
第十三条取締役会は会社の総経理を招聘する前に、当該候補者が備える資格、経営と管理経験、業務専門、誠実記録などの状況を考察し、招聘した総経理が正直で誠実であることを確信し、関連法律法規を理解し、職責を履行するために必要な専門または業界知識を有し、その職務に適任することができ、法律、行政法規が存在しない。部門の規則、規範性文書に規定された会社の取締役を担当してはならない。
第14条総経理の任期は3年であり、連任して再任することができる。総経理が任期満了前に辞任を提出した場合、3ヶ月前に書面で取締役会に通知しなければならない。総経理と会社の間の任命契約に別途約束がある場合を除く。取締役会は承認するかどうかを決定する権利があり、取締役会の承認を得ずに勝手に退職した場合、会社はその責任を追及する権利がある。
第十五条総経理が任期内に異動、辞任、解任などの状況が発生した場合、法定資格を有し、信用の良好な会計士事務所または監査士事務所が離任監査を行わなければならない。
第三章総経理の職権と職責
第十六条総経理は以下の職権を行使する。
(I)取締役会の決議を実施し、会社の日常生産経営と管理などの仕事を全面的に主宰する。
(II)会社の中長期発展計画、重大投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案する。(III)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(IV)会社の年度財務前決算方案、会社の税後利益分配方案、損失を補う方案と会社の資産を抵当融資に用いる方案を立案する。
(V)会社が登録資本金を増加または減少し、株式または社債を発行する提案案を立案する。(VI)社内経営管理機構の設置方案を立案する。
(VII)会社の従業員の給料方案と賞罰方案と人的資源開発計画を立案する。
(VIII)会社の基本管理制度を制定し、会社の具体的な規則を制定する。
(8552)取締役会に副総経理及び財務責任者の任命または解任を要請する。
(X)会社の各職能部門の責任者の任免を決定する。
(十一)会社の従業員の採用、進級、昇給、賞罰と辞退を決定する。
(十二)会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。
(十三)取締役会が確定した会社の年度投資計画に基づき、会社のプロジェクト投資事項(株式投資を含まない)を決定する。
(十四)取締役会の授権額内で、会社法人財産の処置と固定資産の購入(資産の抵当、質押、資金解体、委託管理、資産購入、賃貸、販売と使用許可などを含む)を決定する。
(十五)取締役会の授権額内で、会社の財務支出金を審査・認可する。
(十六)会社を代表して債務と費用を負担することに限らない各種契約と協議に署名する。(十七)日常行政、業務などの書類を発行する。
(18)取締役会会議に列席する。
(十九)会社定款と取締役会が授与したその他の職権。
第十七条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(I)会社の企業法人の財産権を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、株主、企業と従業員の利益関係を正しく処理する。
(II)会社定款と取締役会決議を厳格に遵守し、取締役会に仕事を報告し、意見を聞く。取締役会の決議を変更してはならず、権限を越えて職責を行使してはならない。職代会または労働組合に従業員の切実な利益に関する各決定を報告する。
(III)会社の各方面の力を組織し、取締役会が確定した仕事任務と各生産経営経済指標を実施し、有効な経済責任制を推し進め、各仕事任務と生産経営経済指標の完成を保証する。
(IV)市場情報の分析研究を重視し、企業の市場応変能力と競争能力を強化する。
(V)全面的な品質管理システムを推進し、国の関連法規の要求に従って製品を生産し、品質管理レベルを高める。
(VI)確実な措置をとり、当社の技術進歩と当社の現代化管理を推進し、経済効果を向上させ、企業の自己改造と自己発展能力を強化する。
(VII)安全生産を高度に重視し、消防活動に力を入れ、環境保護活動を真剣に行う。
第18条総経理が原因で職責を履行できない場合、副総経理を指定して職務を代行する権利がある。第19条総経理が職権を行使する場合、関連仲介機構を採用して会社に専門コンサルティングサービスを提供し、意思決定の科学性を保証することができる。
第20条総経理は会社定款及び会社のその他の制度に規定された資産の購入販売、対外投資、貸付及び資産抵当、対外保証、財テクと関連取引を委託する権限に基づき、厳格な審査と意思決定プログラムを確立しなければならない。重大投資プロジェクトは関連専門家、専門人員を組織して審査を行い、取締役会、株主総会に報告して承認しなければならない。
第21条総経理は従業員の賃金、福祉、安全生産及び労働、労働保険、解任(または除名)会社の従業員などの従業員の切実な利益に関する問題を立案する場合、事前に労働組合と従業員の代表意見を聴取し、労働組合または従業員を招いて関連会議に出席しなければならない。
第二十二条総経理は利益を高める上で、従業員の育成訓練と教育を強化し、従業員の労働素質を絶えず向上させ、精神文明建設を重視し、良好な企業文化を育成し、従業員の物質文化生活条件を徐々に改善し、従業員の心身の健康を重視し、従業員の積極性と創造性を十分に動員しなければならない。
第二十三条総経理は取締役会の関連決議を厳格に執行し、勝手に取締役会の決議を変更、拒否または消極的に執行してはならない。状況が変化した場合、決議執行の進度または結果に深刻な影響を及ぼす可能性がある場合は、速やかに取締役会に報告しなければならない。
第二十四条総経理は直ちに取締役会、監事会に関連会社の経営または財務面に現れた重大な事件と進展の変化状況を報告し、取締役、監事と取締役会秘書の知る権利を保障しなければならない。第25条総経理及びその他の高級管理職は、会社の定期報告に対して書面による確認意見に署名し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。第四章副総経理及びその他の高級管理職の職権、職責と分業第二十六条副総経理は以下の職権、職責を行使または履行する。
(I)総経理の仕事に協力し、総経理に責任を負う。
(II)総経理が決定した分業に従い、相応の部門または仕事を主管する。
(III)総経理の授権範囲内で、主管の各仕事を全面的に責任を負い、相応の責任を負う。(IV)主管の仕事の範囲内で、相応の人員の任免、機構の変更などの事項について総経理に提案する。
(V)主管業務範囲内の業務協調会議を開き、会期、議題、出席者などを確定し、会議後に会議結果を総経理に報告する権利がある。
(VI)会社の業務審査許可権限の規定に従い、主管部門の業務展開を承認または審査し、相応の責任を負う。
(VII)会社の関連重大事項について、総経理に提案する。
(VIII)総経理が職権を履行できない場合、副総経理は総経理の委託を受けて総経理の職権を代行する。社長が引き受けた他の仕事を完成する。
第二十七条財務責任者は以下の職権、職責を行使または履行する。
(I)会社の財務業務を主管し、総経理に責任を負う。
(II)法律、法規と権利部門の規定に基づいて、会社の財務会計制度を立案し、総経理の承認と取締役会の承認を報告する。
(III)会社定款の関連規定に基づき、時間通りに会社の年度財務報告書を作成し、その真実性を保証する。
(IV)総経理が決定した分業に従い、財務及びその他の相応の部門或いは仕事を主管し、相応の責任を負う。
(V)財務及び主管業務範囲内の人員任免、機構変更などの事項について総経理に提案する。
(VI)会社の会計制度の規定に従い、業務資金の運用、費用支出を審査し、相応の責任を負う。
(VII)定期または不定期に会社の財務状況について社長に分析報告を提供し、解決策を提出する。
(VIII)会社と金融機関の連絡を疎通し、正常な経営に必要な金融支援を保証する。
社長が引き受けた他の仕事を完成する。
第28条総経理は仕事の必要に応じて副総経理及びその他の高級管理職(取締役会秘書を含まない)の職責と分業を決定し、調整する権利がある。
第五章総経理事務会議
第二十九条会社は総経理事務会議制度を実行する。総経理事務会議は総経理が主宰し、仕事、議定事項を研究する仕事会議である。
第三十条総経理事務会議は例会と臨時会議に分けられる。例会は毎月1回開催され、内容は以下の通りである:最近の会社の重点業務の進展状況の報告を聴取し、会社の関連部門の仕事を協調し、会社の経営管理活動に関連する重大な問題を研究し、総経理の職権範囲内の重大な事項を討論する。
臨時会議とは、総経理が経営管理の過程で、以下の状況に遭遇した場合、臨時に副総経理、財務責任者及びその他の管理者を招集して関連問題について意思決定を行う会議メカニズムを指す。
(I)取締役、監事が提案した場合。
(II)総経理またはその授権者が必要と認める場合。
(三)
