証券コード： Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 証券略称： Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 公告番号：臨2022004 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要な内容:
今回の取締役会のすべての議案は議決権のある取締役全員の議決を経て可決された。
一、取締役会の開催状況：
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議通知は2022年2月25日にファックス、電話、メールまたは専任者送達などの方式で発行され、会議は2022年3月9日に現場方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。会議は理事長郭茂氏が主宰し、会議の招集、開催、採決手順及び審議事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) 定款」などの規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況：
1、審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「2021年度取締役会業務報告」を審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
3、審議は『2021年度独立取締役述職報告』を可決した
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。 採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度取締役会監査委員会職務履行報告」を審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
5、「会社の2021年度報告全文及び要約の確認に関する議案」を審議、可決した
会社2021年年度報告全文及び要約詳細は2022年3月10日上海証券取引所ウェブサイトwww.see.com.cn.。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「会社の2021年社会責任報告の確認に関する議案」を審議、可決した
会社の2021年の社会責任報告の詳細は2022年3月10日の上海証券取引所のウェブサイトを参照してください
www.see.com.cn.。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
7、審議は『2021年度財務決算と2022年度財務予算報告』を可決した
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「会社の2021年度利益分配と資本積立金の増資に関する議案」を審議、可決した。具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sseを参照。com.cn.。
独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
9、審議は『2021年度関連取引と2022年度日常関連取引の予想に関する議案』を可決した
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:6票の同意、0票の反対、0票の棄権、関連取締役の郭茂さん、郭思含さん、陶偉さんは採決を回避した。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況を確認する特別報告書に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。 独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
12、審議は『会社の取締役、監事、高級管理職の2021年度報酬の確認に関する議案』を可決した。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
13、「会社及び子会社が銀行に総合的な信用状の申請及び関連事項に関する議案」を審議、可決した
会社及び完全子会社の生産経営活動の需要を満たし、資金構造を最適化し、融資コストを低減するため、2022年に会社及び子会社は各銀行機構に総額175000万元を超えない銀行の信用額(最終的に各銀行が実際に審査・認可した信用額度を基準とする)を申請する予定である。信用限度額は主に流動資金貸付(信用)を含む、自有金融資産で質押担保を提供して融資業務を行うために用いられ、質押金融資産は保証金、預金証書、銀行引受為替手形(手形プールを含む)、信用状などを含むが、これらに限らない。単一融資業務の質押金額は、会社及び子会社が各銀行機構に提出した業務申請書又は銀行機構と署名した最終協議を基準とする。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
14、「完全子会社の銀行総合信用限度額の連帯責任保証の申請に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。 独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
16、「前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
17、「2019年株式オプションインセンティブ計画の一部株式オプションの抹消に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
18、「2019年株式オプションインセンティブ計画において初めて株式オプションを授与する第3行権期間の行権条件の達成に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:5票の同意、0票の反対、0票の棄権、取締役の劉暁彤さん、劉秀琴さん、陶偉さん、易偉さんは関連取締役が採決を回避した。
19、「2019年株式オプションの取り消し激励計画の一部株式オプションの付与に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
20、「2019年株式オプションインセンティブ計画の株式オプション付与第2行権期間の行権条件の達成に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
21、「会社がA株を公開発行する転換社債の条件に合致することに関する議案」を審議、可決した。「会社法」「証券法」及び中国証券監督管理委員会「上場会社証券発行管理弁法」と「証券発行と販売管理弁法」などの関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社の実情及び関連事項に対して真剣な自己調査論証を行った後、取締役会は会社の各条件が現行の法律法規及び規範性文書の中でA株転換社債の公開発行に関する関連規定を満たし、A株転換社債の公開発行の資格と条件を備えていると判断した。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年の第1回臨時株主総会が取締役会に全権を授けて処理する関連事項の範囲内に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
22、「会社が2022年にA株転換社債を公開発行する前案(改訂稿)に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年の第1回臨時株主総会が取締役会に全権を授けて処理する関連事項の範囲内に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
23、審議は「2022年にA株転換社債を公開発行することによる即時リターンの会社の主要財務指標への影響及び会社が取った補充措置(改訂稿)に関する議案」を可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は2021年の第1回臨時株主総会が取締役会に全権を授けて処理する関連事項の範囲内に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
24、「A株転換社債の公開発行を延長する株主総会決議の有効期間及び授権有効期間に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。
独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
25、審議は『一部の募集項目の結項及び余剰資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案』を可決した。
具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sse.を参照してください。com.cn.。 独立取締役は独立意見を発表した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
26、「会社の登録資本金の変更と『会社定款』の改正に関する議案」を審議、可決した。具体的な内容は2022年3月10日上海証券取引所のウェブサイトwww.sseを参照。com.cn.。 採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
27、「会社関連制度の一部条項の改正に関する議案」を審議、可決した
1、『会社の株主総会の議事規則の改正について』；
2、『会社取締役会議事規則の改正について』；
3、『会社の独立取締役の仕事制度の改正について』；
4、『会社関連取引決定管理制度の改正について』；
