証券コード： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 証券略称： Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) 公告番号：2022024 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
第7回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30093(以下「会社」と略称する)第7回監事会第11回会議は2022年2月28日に通信採決の方式で開催され、監事会全体の監事の同意を得て、会議の事前通知の時間要求を免除し、書面、口頭などの方式で会議通知を出す。会議は監事3名、実3名にすべきである。今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」などの法律法規の規定に合致している。会議は監事会の姜雲庫主席が主宰した。会議に出席した監事の十分な討論を経て、会議は記名投票方式で以下の決議を採択した。
一、「子会社が日常関連取引契約を締結することに関する議案」を審議、可決する
審査を経て、監事会は、会社の子会社が日常関連取引契約を締結することは正常な生産経営に必要であり、会社の業務発展と実際の経営の需要に合致し、関連法律法規と制度の規定に合致していると考えている。今回の関連取引は平等互恵の市場原則に従い、公正な価格と公平な取引条件で双方の権利義務関係を確定し、取引の意思決定手順は厳格に会社の関連制度に従って行い、会社と株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響を与えない。私たちは子会社の今回の関連取引事項に同意します。
具体的な内容は会社の巨潮コンサルティングネット(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「子会社の日常関連取引契約締結に関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
30093監事会二〇二年二月二十八日
