証券コード： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 証券略称： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 公告番号：2022016号
債券コード:128040債券略称:華通転債
第4回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第20回会議は2022年2月21日に専任者の送達などの方式で通知を出し、2022年2月28日に杭州市浜江区江虹路768号浙農科創園3号棟8階会議室で現場と通信の結合方式で開催された。今回の会議は会長の包中海さんが主宰し、会議は取締役8人に出席し、実際に取締役8人に出席し、会社の監事と高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。
一、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社2022年度の対外保証額と審査許可権限に関する議案」を審議、可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
業務発展の需要を満たし、資産運営の効率を高めるため、2022年度に合併報告書の範囲内の企業に対して総額108.60億元(含む)を超えない対外保証を展開する予定で、そのうち会社は全資子会社浙江華通医薬グループ有限会社の傘下持株企業浙江景岳堂薬業有限会社に対する保証額は0.20億元(含む)である。会社の完全子会社浙江農資グループ有限会社は傘下の持株企業、持株企業間及びその内部保証額は108.40億元(含む)である。保証額の有効期限は、会社が2022年第2回臨時株主総会の審議が可決された日から次年度に当該事項を審議する株主総会が開催される日までとする。
具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社の2022年度の対外保証額と審査許可権限に関する公告」(公告番号:2022018号)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
2、「会社が2022年度に手形プール業務を展開することに関する議案」を審議、可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の管理コストを下げ、資金の使用効率を高めるため、会社及び持株子会社は中国の資信の良い商業銀行と合計共有額が人民元11億元(含む)を超えない手形プール業務を展開し、有効期限は会社2022第2回臨時株主総会の審査が通過した日から次年度に当該事項を審議する株主総会が開催される日までである。有効期間内に、上記の手形プール額は循環スクロールして使用できます。具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社が2022年度に手形プール業務を展開することに関する公告」(公告番号:2022019号)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
3、「会社が2022年度にセット保証業務を展開することに関する議案」を審議、可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
外国為替市場、商品価格の変動による業務経営リスクを効果的に回避するため、会社及び持株子会社は日常の経営運営資金の需要を保障し、会社の主な業務の発展に影響を及ぼさず、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、2022年に会社が自己資金を使用して外国為替保証業務の取引を展開する予定の最高額は2.31億ドル或いは等値通貨である。商品先物保証業務保証金の最高額は人民元1.00億元である。上記オプション事業は、限定額内で循環して使用することができ、有効期限は、今回の取締役会決議が採択された日から次年度にかけて当該事項を審議する取締役会が開催される日まで（12ヶ月を超えない）であり、期間内のいずれかの時点における取引金額（上記投資の収益による再投資に係る金額を含む）が当該予想額を超えないものとする。
具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社が2022年度にスイートオプション業務を展開することに関する公告」(公告番号:2022020号)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
4、「会社2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決した
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。取締役包中海、林昌斌、夏暁峰、姚瑶、銭木水系関連取締役は、採決を回避した。
日常生産経営の必要に応じて、2022年度の日常関連取引状況を予測する。2022年度、会社は浙江省台州市農資株式会社などの関連先と総額197860万元(含む)を超えない関連取引を展開する予定である。
具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:202221号)。会社の独立取締役はこの議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
5、「会社が2022年度に閑置自有資金を使って投資財テクを行うことに関する議案」を審議、可決した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
閑置自有資金の利用効率と収益を高めるため、会社の日常経営、プロジェクト投資などの資金需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、2022年度に会社は総額が26.5億元(含む)を超えない閑置自有資金を使用して投資財テク業務を展開する予定である。投資財テク額は、2022年第2回臨時株主総会の審議が可決された日から、来年度に当該事項を審議する株主総会が開催される日まで(12ヶ月を超えない)。
具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社が2022年度に閑置自有資金を使って投資財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022022号)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
6、「会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する議案」を審議、可決した
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の日常経営の需要を満たすために、会社は2022年度に協力銀行に最高30億元(含む)を超えない総合授信額を申請する予定だ。授信期限は、会社が2022年第2回臨時株主総会の審議が可決された日から次年度にかけて当該事項を審議する株主総会が開催される日までとする。
具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することに関する公告」(公告番号:2022023号)。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
7、「第4回取締役会非独立取締役候補指名に関する議案」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
会社の取締役の李文華さんが仕事の調整の原因で会社に書面の辞任報告書を提出したことを考慮して、「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づいて、会社の取締役会は曹勇奇さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。任期は株主総会の通過日から第4回取締役会の満了時までである。曹勇奇氏が非独立取締役に当選した後、会社の第4回取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は合計会社の取締役総数の2分の1を超えなかった。
曹勇奇さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告」(公告番号:2022024号)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
8、「選挙会社戦略委員会委員に関する議案」を審議、可決
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
李文華さんは仕事の調整の原因で会社の第4回取締役会の非独立取締役、第4回取締役会戦略委員を辞任した。戦略委員会委員の欠員に鑑み、会社のガバナンスを改善するため、「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は曹勇奇氏を会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名し、曹勇奇氏は株主総会によって取締役に選出された後、取締役会は会社の第4回取締役会戦略委員に再選出することに同意した。任期は株主総会の審議が可決された日から会社の第4期取締役会の任期が満了する日までである。調整後、会社の戦略委員会委員は包中海、林昌斌、銭木水、曹勇奇、呂圭源であり、そのうち包中海は戦略委員会主任委員である。曹勇奇さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告」(公告番号:2022024号)。会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
9、「募集資金専戸の設立及び募集資金の締結を授権する三者監督管理協議に関する議案」を審議、可決した。
採決結果:8票同意、0票反対、0票棄権。
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の合法的権益を守る。会社の全資会社浙江農資グループ有限会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州西湖支店で資金募集特別口座を開設し、「デジタル化システムアップグレード建設プロジェクト」プロジェクトの資金貯蔵と使用に使用する予定である。同時に、会社の取締役会は会社の管理層と関連職能部門に口座開設を許可し、推薦機構、募集資金保管銀行と募集資金の3つの監督管理協定とその他の関連事項を締結した。
具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「募集資金専戸の設立と募集資金の三者監督管理協議の締結に関する公告」(公告番号:2022025号)。
10、審議は「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の採決結果を可決した:8票の同意、0票の反対、0票の棄権。
同社は2022年3月16日(水)に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022026号)。
二、書類会社の第四回取締役会第二十回会議の決議を調べる。ここに公告する。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) 取締役会2022年3月1日
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