独立取締役の第4回取締役会第20回会議に関する事項に関する独立意見は、中国証券監督会の「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、当社は＊＊＊ Zjamp Group Co.Ltd(002758) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、真剣に審査した結果、会社の第四回取締役会第二十回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、会社の2022年度対外保証額と審査許可権限に関する独立意見
検査の結果、当社は2022年度の対外保証額と審査許可権限事項は会社の経営発展の需要に基づき、資産運営効率を高めるために、会社と子会社の経営発展と実際の業務の資金需要であると考えています。その提供する最高保証額及び保証項目下の融資用途は適切であり、被保証対象の経営及び財務状況は良好であり、上記の保証を提供することは会社の利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を侵害する状況は存在しない。今回の保証事項の審議及び意思決定手順は「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致し、情報開示は十分である。この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
二、会社が2022年度に手形プール業務を展開することに関する独立意見
検査の結果、私たちは会社が手形プール業務を展開し、会社の受取手形と未払手形を統一的に管理し、手形資産を活性化し、会社の流動資産の使用効率を高め、資金占有を減らし、財務構造を最適化することができると考えている。そのため、私たちは会社と持株子会社が中国の信用の良い商業銀行と合計共有額が人民元11億元(含む)を超えない手形プール業務を展開することに同意します。この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
三、会社が2022年度にセット保証業務を展開することに関する独立意見
検査の結果、当社が展開している外国為替オプション保証及び商品先物オプション保証業務は、いずれも正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、投機を目的とする外国為替及び商品先物取引を行わないと考えている。国家の法律法規に合致し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は適時に外国為替と商品先物の保証業務を展開し、外国為替市場、経営商品の価格変動のリスクを回避し、市場変動が会社の経営と損益に与える影響を低減し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益に合致する。会社の管理層はスイートオプション取引について発行した実行可能性分析報告書は法律法規の規定と会社の業務発展需要に合致し、実行可能性があり、関連審査・認可プログラムは規則に合致し、内部制御プログラムは健全である。会社が正常な経営資金の需要と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、業務の発展需要に基づいて、外国為替と商品先物の保証業務を展開することに同意する。
四、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
調査の結果、当社は今回の日常関連取引の額の予想は、会社の日常経営活動に必要なものであり、会社の実際の経営ニーズに合致していると考えています。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引価格は市場定価協議を参照して確定され、定価方式は公正で、合理的で、取引は会社の生産経営に有利である。会社の取締役会はこの議案を審議する時、採決手続きは法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、関連取締役はすでに採決を回避し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
五、会社が2022年度に閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに関する独立意見
検査を経て、私たちは会社が閑置自有資金を使って投資財テクを行い、相応の審議・審査・認可手続きを履行し、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「会社定款」及び関連法律・法規の規定に合致し、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させることができると考えている。会社の内部統制制度は比較的に完備しており、内部統制措置と制度は健全で、投資財テクの資金は保障される。チャンスを選んで財テクは会社の利益に合って、私達は会社が人民元の26.5億元(含む)を超えない閑置自有資金を使って適時に投資財テクを行うことに同意して、この事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
六、第四回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する独立意見
1、会社の非独立取締役候補の曹勇奇氏の職務資格は上場会社の取締役を担当する条件に合致し、「会社法」第百四十六条の規定がある場合及びその他の関連規定の中で上場会社の取締役を担当してはならない場合はなく、中国証券監督会に証券市場の立ち入り禁止処罰を受けた場合はないと考えている。中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともなく、信用喪失被執行者にも属していない。2、関連する非独立取締役候補の指名、選挙手続きは「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。3、会社の非独立取締役候補者の教育背景、職歴と身体状況を理解し、会社の相応の職場の職責要求に適任することができ、会社の発展に有利である。私たちは曹勇奇氏を第4回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
特にこの意見。
独立取締役：翁国民、呂圭源、郭徳貴2022年2月28日
