証券コード： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 証券略称： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 公告番号：2022026号
債券コード:128040債券略称:華通転債
Zjamp Group Co.Ltd(002758)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第20回会議は2022年2月28日に開催され、2022年第2回臨時株主総会を開催し、第4回取締役会第20回会議、第4回監事会第17回会議に提出された関連議案を審議することに同意した。2022年3月16日(水)に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することにした。今回の株主総会の具体的な事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者:会社取締役会
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:取締役会が今回の株主総会を招集して開催する会議は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規及び「会社章程」の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1.現場会議の開催時間：2022年3月16日（水）午後14時30分から、会議期間は半日である。
2.インターネット投票時間:2022年3月16日、そのうち:
深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムによるネット投票は2022年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は2022年3月16日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
（V）現場会議開催場所：杭州市浜江区江虹路768号浙農科創園3号棟8階会議室
(VI)会議の開催方式:今回の会議は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(VII)株主総会への参加方式:会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票採決結果を基準とする。
(VIII)株式登録日:2022年3月10日(木)
（Ⅸ）出席対象：
1.2022年3月10日(木)午后15:00までに市场を终えた后、中国证券登录决算有限会社深セン支社に登录されている当社の普通株株主全体が今回の株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席し、采决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。今回の株主総会の第3項の議案「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」は、関連株主の浙農ホールディングスグループ有限会社、浙江省興合グループ有限責任会社、浙江紹興華通商貿グループ株式会社、浙江興合創業投資有限会社、包中海、林昌斌、銭木水、陳志浩が採決を回避しなければならない。他の株主の委託を受けて投票することはできない。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00『会社2022年度対外保証額と審査許可権限についての議論√
事件
2.00『会社が2022年度に手形プール業務を展開することに関する議案』√
3.00『会社2022年度日常関連取引予想に関する議案』√
4.00『会社が2022年度に閑置自有資金を使って投資財テクを行うことについて√
の議案
5.00『会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請することについての議論√
事件
6.00『曹勇奇氏を第4回取締役会非独立取締役に選出することについて√
当選者の議案
上述の議案はすでに会社の第4回取締役会第20回会議、第4回監事会第17回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月1日に「証券時報」「証券日報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上に掲載された関連公告について、議案1の詳細は「会社2022年度の対外保証額と審査許可権限に関する公告」(公告番号:2022018号)を参照してください。議案2の詳細は「会社が2022年度に手形プール業務を展開することに関する公告」(公告番号:2022019号)を参照する。議案3の詳細は「会社2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022021号)を参照する。議案4の詳細は「会社が2022年度に閑置自有資金を使って投資財テクを行うことに関する公告」(公告番号:2022022号)を参照する。議案5の詳細は「会社が2022年度に銀行に総合授信額を申請することに関する公告」(公告番号:2022023号)を参照する。議案6の詳細は「取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告」(公告番号:2022024号)を参照。
詳細:
1.以上の議案1は、株主総会が特別採決の形で審議し、可決する必要がある。すなわち、今回の株主総会に出席し、議決権のある株式の3分の2以上の同意を得た。
2.上述の6つの議案はいずれも中小投資家の採決を必要とし、単独で票を計算し、公開する(中小投資家は以下の株主を除く他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主）。
三、会議の登録等の事項
(I)現場会議への出席の登録方法
1.登録時間:2022年3月11日(午前9:00-11:30、午後13:30-16:30)
2.登録場所:杭州市浜江区江虹路768号浙農科創園3号棟8階8312証券部事務室。
3.登録方式：
(1)法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
(2)自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、証券口座カード、持株証明書などで登録する。委託代理人が出席する場合、代理人身分証明書、委託人身分証明書、授権委託書、証券口座カード、持株証明書などによって登録を行う。
(3)異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙、ファックスまたはメール方式で登録することができる(2022年3月11日午後16:30までに会社に送達またはファックスしなければならない。手紙は消印を受け取ることを基準とする)。必ず現場会議に出席する時に上記の資料の原本を持って会社に提出してください。
(Ⅱ)その他の事項
1.会議の連絡先：
担当者：曽琳
電話番号：057187661645
ファックス:05718766217(ファックスに「株主総会」と明記してください)
メールアドレス:zngf Zjamp Group Co.Ltd(002758) @znjtgf.com.(メールタイトルは「株主総会」と明記してください)
住所:浙江省杭州市浜江区長河街道江虹路768号浙農科創園3号棟8階8312証券部事務室。
郵便番号：310051
2.会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理します。
3.会議に出席する株主及び株主代理人は、会議の30分前に関連証明書の原本を携帯し、会場に登録手続きを行ってください。
4.インターネット投票期間中、インターネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類を調べる。会社の第4回取締役会の第20回会議の決議;2.会社の第4回監事会の第17回会議の決議;3.要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) 取締役会2022年3月1日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:362758;投票略称:浙農投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日午前9:15から午後3:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Zjamp Group Co.Ltd(002758) ：
2022年3月16日
貴社は2022年第2回臨時株主総会を開催し、代わりに議決権を行使します。
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