Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022年第1回臨時株主総会決議公告

証券コード： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 証券略称： Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 公告番号：2022039優先株コード：140006優先株略称：牧原優01

債券コード:127045債券略称:牧原転債

2022年第1回臨時株主総会決議公告

当社及び取締役、監事、高級管理職は情報開示内容の真実、正確と

完全で、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。

特別ヒント

Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (以下「会社」または「当社」と略称する)は2022年2月12日、証券時報「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報サイトに「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」を掲載した。

今回の株主総会は、現場採決とネット採決を組み合わせた形で開かれた。今回の株主総会では議案が否決されることもなく、議案が修正されることもなく、新しい議案が議決に提出されることもない。

一、会議の開催状況

1、会議の招集者：会社の取締役会

2、会議の司会者：曹治年

3、会議の開催時間

（1）現場会議時間：2022年2月28日午後15：00

(2)ネット投票時間:2022年2月28日、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年2月28日取引日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う時間は2022年2月28日午前9時15分から2022年2月28日午後15時までの任意の時間である。

4、会議場所：南陽市臥龍区龍昇工業団地牧原会議室。

5、会議の招集、開催は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則』『会社定款』などの規定に合致する。

二、会議の出席状況

本会議に参加した株主及び株主代理人は187名で、202名の株主を代表し、議決権のある株式数3185 Jilin University Zhengyuan Information Technologies Co.Ltd(003029) 株を代表し、会社の議決権のある株式総数の605242%を占めている。次のようになります。

1、現場で会議に出席した株主及び株主代理人は全部で19名で、34名の株主を代表し、議決権のある株式数2883406500株を代表し、会社の議決権のある株式総数の547930%を占めている。

2、深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主と株主代理人は168名で、168名の株主を代表し、議決権のある株式数301596529株を代表し、会社の議決権のある株式総数の5.7312%を占めている。

3、現場とネットを通じて今回の会議に参加した中小投資家は195人で、議決権株式数321384576株を代表し、会社の議決権株式総数の6.1072%を占めている。

会社は2022年2月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)「独立取締役公募委託投票権報告書」を公開し、会社の独立取締役閻磊氏は募集者として会社の今回の株主総会で審議された関連議案について株主委託投票権を募集した。募集期間が終わるまで、独立取締役の閻磊さんは株主の投票権の委託を受けなかった。

会社の一部の取締役、監事、高級管理職が今回の会議に出席した。今回の株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。

北京市康達弁護士事務所の葉剣飛、王静迪弁護士は今回の株主総会の現場証言を行い、法律意見書を発行した。詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。

三、議案の審議と採決状況

会議に出席した株主及び株主代表は真剣な審議を経て、今回の会議は現場記名投票とネット投票を結合する方式で今回の会議に提出した審議案を採決し、決議を以下のように採択した。

(I)審議は『 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 2022年制限株式インセンティブ計画(草案)及びその要約に関する議案』を可決した。