証券コード： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券略称： Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 公告番号：2022014 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
第12回取締役会第1回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (以下「会社」、「当社」という)は2022年2月24日に第12回取締役会第1回会議の開催に関する通知を電子メールで送り、2022年2月28日に通信と現場採決を組み合わせて開催された。会議は半数以上の取締役が共同で董明珠さんを推挙して主宰し、会議の取締役9名、実際に会議の取締役9名に出席しなければならない。会議は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に合致する規定を招集、開催する。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の第12回取締役会理事長を選出することに関する議案」を可決した。
会議に参加した取締役は一致して董明珠さんを会社の第12期取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は会社の第12期取締役会と一致した。董明珠さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の第12回取締役会専門委員を選出することに関する議案」を可決した。
会社の第12期取締役会の下に監査、指名、報酬と審査の3つの専門委員会を設置し、各専門委員会の人員構成は以下の通りである。
監査委員会:劉姝威(主任委員)、王暁華、張偉;
指名委員会:張秋生(主任委員)、邢子文、鄧暁博;
報酬と審査委員会:王暁華(主任委員)、劉姝威、張偉。
上記取締役会の各専門委員会委員の任期は会社の第12期取締役会の任期と一致している。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社の経営管理者の任命に関する議案」を可決した。
会議に出席した取締役は一致して董明珠さんを会社の総裁に任命することに同意し、任期は会社の第12期取締役会と一致した。指名委員会の審査を経て、董明珠さんは会社の総裁の職務資格に合致した。
総裁の董明珠さんの指名を経て、取締役会は鄧暁博さん、荘培さん、譚建明さん、舒立志さん、方祥建さんを会社の副総裁に任命した。邓暁博さんを会社の取締役会秘書に任命した。廖建雄さんを会社の財務責任者に任命する。章周虎さん、厳章祥さんを会社の証券事務代表に任命した。前述の人員の任命任期は会社の第12期取締役会と一致している。指名委員会の審査を経て、邓暁博さん、荘培さん、譚建明さん、舒立志さん、方祥建さん、廖建雄さんは会社の高級管理職の資格に合致した。会社の経営管理者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの議案に同意した独立意見を発表した。
邓暁博さんの連絡先は以下の通りです。
電話番号：07568669232
ファックス：07568614998
メールアドレス:[email protected].
住所：広東省珠海市前山金鶏西路
章周虎さん、厳章祥さんの連絡先は以下の通りです。
電話番号：07568669232
ファックス：07568614998
メールアドレス:[email protected].
住所：広東省珠海市前山金鶏西路
ここに公告する。
Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 取締役会二〇二年三月一日添付ファイル：
会社の代表取締役及び経営管理者の履歴書
董明珠さん、修士の大学院生の学歴、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 理事長兼総裁。業務員、経営部副部長、経営部部長、副社長、副会長兼総裁などを歴任した。
第10期、第11期、第12期と第13期の全国人民代表大会の代表を再任し、全国婦人連合会第10期、第11期、第12期執行委員会委員、国家発展と改革委員会「第13次5カ年計画専門家委員会委員、全国工商連合諮問委員会委員、国連の「都市持続可能な発展宣伝大使」及び国連開発計画署の「持続可能な発展委員会」の第1回ラウンド議長など。
個人及び主導的なプロジェクトは「全国労働模範」、「全国五・一労働賞章」、「全国三八紅旗手標兵」、中国特許金賞、第三回中国品質賞、劉源張品質技術貢献賞、復旦大学企業管理傑出貢献賞、清華大学十大管理革新リード・実践者、「中国傑出した品質人(全国品質賞個人賞)」などの栄誉と称号を獲得し、中央テレビ局に3回「CCTV中国経済年度人物」に選ばれ、14回にわたって米国の「フォーチュン」誌「世界で最も影響力のあるビジネス界女性ランキング」に選ばれた。2020年、科学技術抗疫によって中央統戦部、工信部、市場監督管理総局と全国工商連合会に「全国抗撃COVID-19肺炎疫情民営経済先進個人」の栄誉称号を授与された。
董明珠さんは会社の株44488492株を持っています。会社、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がなく、会社の5%以上の株式株主である珠海明駿投資パートナー企業(有限パートナー)を保有する一致行動者である。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「会社法」「会社定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、董明珠さんは信用を失った被執行者ではない。
邓晓博先生、本科の学歴、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 副総裁、取締役会の秘書。
2015年7月から2020年11月まで Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) 化学工業グループ財務有限会社の理事長を務めた。2020取締役会秘書。深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
邓暁博さんは会社の株を持っていません。会社、持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「会社法」「会社定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の取締役及び高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、邓暁博さんは信用を失った被執行者ではない。
庄培先生、本科の学歴、技師、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 副総裁。
2002年から2003年4月まで、会社の総裁アシスタントを務めた。2003年4月現在、会社の副総裁を務めている。庄培さんは会社の株5955202株を持っています。会社、持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、荘培さんは信用を失った被執行者ではない。
譚建明先生、修士の大学院生の学歴、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 総技師、副総裁。
1982年から1986年まで華中科学技術大学冷凍と低温技術専門で学士号を取得し、1986年から1989年まで華中科学技術大学冷凍と低温技術専門で引き続き修士号を取得し、1989年卒業後すぐ Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入し、設計員、部長、総裁補佐、副総技師などの職務を歴任した。2017年8月現在、会社の総技師、副総裁を務めている。
譚建明さんは会社の株1297300株を持っています。会社、持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、譚建明さんは信用を失った被執行者ではない。
舒立志先生、修士課程の大学院生の学歴、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 副総裁。国家監査署武漢特派弁公室の副処長、処長を務め、2019年12月に Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入したことがある。2020年12月現在、会社の副総裁を務めている。
舒立志さんは会社の株を持っていない。会社、持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、舒志志さんは信用を失った被執行者ではない。
方祥建さん、修士、正高級エンジニアです。
2004年7月から2016年12月まで、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) を歴任し、分工場長補佐、副工場長、工場長を選別した。品質管理部部長;2016年12月から現在まで、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) アシスタント総裁を務めています。2021年11月から現在まで、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 副総裁を務めています。広東省メーデー労働賞章、劉源張品質技術人材賞、中国管理科学学会管理英才賞受賞者;中国品質検査協会副会長、中国消防協会専門委員、中国品質協会第7回学術委員会委員、中国省エネ協会グリーン高効率エネルギー製品専門委員会副主任委員などの職務を担当している。
方祥建さんは会社の株を167400株持っています。会社、持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、方祥建さんは信用を失った被執行者ではない。
廖建雄さん、現在 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 財務責任者、総裁補佐官を務めています。
1993年5月に Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入して、歴代 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (重慶)有限会社の財務部部長、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 財務部部長、総裁補佐。2020年8月現在、会社の財務責任者、総裁補佐を務めている。
廖建雄さんは会社の株を持っていません。会社、持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「中華人民共和国会社法」「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」及び関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しない。調べたところ、廖建雄さんは信用を失った被執行者ではない。
章周虎先生、本科の学歴、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 投資管理部部長補佐、証券事務代表。
2007年7月に Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入して、歴代 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (蕪湖)有限会社の財務部部長、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (合肥)有限会社の財務部部長、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 投資管理部部長補佐、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券事務代表を歴任して、すでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得しました。
章周虎さんは会社の株を持っていません。章周虎さんは5%以上の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がありません。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及びその他の法律法規に規定された職務禁止の状況は存在しない。調べたところ、章周虎さんは信用を失った被執行者ではない。
厳章祥先生、本科の学歴、現職の Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券事務代表。
2008年7月に Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) に加入し、完成品管理倉庫監査員、監査グループ副組長、監査グループ副組長、投資管理部投資管理専門員、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 証券事務代表を歴任した。深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得した。
厳章祥さんは会社の株を持っていないので、厳章祥さんは5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がありません。中国証券監督管理委員会及びその他の部門の処罰を受けたことがない。証券取引所の公開非難や通報批判などの懲戒を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及びその他の法律法規に規定された職務禁止の状況は存在しない。調べたところ、厳章祥さんは信用を失った被執行者ではない。
