証券コード： Westone Information Industry Inc(002268) 証券略称： Westone Information Industry Inc(002268) 公告番号：2022004 Westone Information Industry Inc(002268)
第7回取締役会第26回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Westone Information Industry Inc(002268) (以下「会社」または「 Westone Information Industry Inc(002268) 」)第7回取締役会第26回会議が2022年2月26日に通信方式で開催された。本会議の会議通知は2022年2月25日に各参加者に専任者送達、電子メールなどで送達された。会議は副理事長の楊新氏が主宰し、会議は取締役8人の採決に参加し、実際に取締役8人の採決に参加しなければならない。会社の一部の監事と高級管理者が今回の会議に列席し、会議の開催と採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)「会社の第7回取締役会理事長選挙に関する議案」の採決結果を審議、可決した:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(II)「会社の第7回取締役会戦略と発展委員会委員の調整に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第二十六回会議の決議。
ここに公告する。
Westone Information Industry Inc(002268) 取締役会
二〇二年三月一日
