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2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書
(2022)広東非凡律法字第2号致: Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651)
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)などの法律法規及び規範性文書の関連規定に基づき、広東非凡弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) (略称「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 」または「会社」と略称する)の委託を受け、当所弁護士邵長富、王振興を派遣して Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 2022年2月28日に開催された Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 2022年第1回臨時株主総会(以下「会議」と略称する)に出席し、「上場会社株主総会規則」(以下「株主総会規則」)及び「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づいて、今回の会議の招集、開催手続き、出席者の資格、採決手続き、採決結果などの事項の合法性を審査し、目撃した。
本法律意見書を発行するために、本所の弁護士は今回の会議に関連する事項を審査し、関連会議文書を調べ、関連問題に対して必要な査察と検証を行った。
当弁護士は、本法律意見書を今回の会議決議とともに公告することに同意し、法に基づいて本法律意見書に対して相応の法律責任を負う。
本所の弁護士は関連法律、法規と規範性文書の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉責任の精神に基づき、法律意見を以下の通り発行する:一、今回の会議の招集、開催手順について
同社は2022年1月24日に開かれた第11回取締役会第31回会議で「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年2月28日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。同社は2022年1月25日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網に、2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する通知を掲載した。通知には、今回の株主総会の開催時間、開催場所、開催方式、審議事項、採決方式、参加方式、ネット投票操作の流れ、連絡先、連絡先などが明記されています。
上記の通知に記載された株主総会は2022年2月28日午後15:00に会社の会議室で予定通り開催され、開催時間、場所及びその他の事項は会社の公告内容と一致している。
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年2月28日午前9:15～9:25、9:30～11:30、午後13:00～15:00で、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票した投票時間は2022年2月28日9:15～15:00の任意時間だった。
本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催手続きは「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に合致していると考えている。
二、本会議の招集者と株主総会に出席する者の資格について
今回の株主総会の招集者は会社の取締役会である。現場会議に出席した株主の委託代理人30人によると、代表株式は1730636922株で、会社の議決権総株式の312577%を占めている。上記の株主を除き、会議に出席する他の人員は会社の取締役、監事、その他の高級管理者、取締役会秘書、候補取締役、候補監事及び本所弁護士である。
本所の弁護士の証言を経て、今回の会議の招集者及び上述の出席者は「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて投票を行った株主4618人で、代表株式は694953898株で、上場企業の議決権総株式の125518%を占めている。三、本会議の審議に関する議案
今回の会議で審議された議案は以下の通りである。
議案一、「今後3年間の株主収益計画(2022年-2024年)」
議案二、「取締役会の交代選挙及び非独立取締役の指名に関する議案」
2.01董明珠を会社の第12回取締役会の非独立取締役に選出する。
2.02張偉を会社の第12回取締役会の非独立取締役に選出した。
2.03邓暁博を会社の第12回取締役会の非独立取締役に選出した。
2.04張軍督を会社の第12回取締役会の非独立取締役に選出した。
2.05郭書戦は会社の第12回取締役会の非独立取締役に選出された。
議案三、「取締役会の交代選挙及び独立取締役の指名に関する議案」
3.01劉姝威を会社の第12回取締役会の独立取締役に選出する。
3.02王暁華を会社の第12回取締役会の独立取締役に選出する。
3.03邢子文を会社の第12回取締役会の独立取締役に選出する。
3.04張秋生を会社の第12回取締役会の独立取締役に選出した。
議案四、「監事会の交代選挙及び非従業員代表監事の指名に関する議案」4.01選挙程敏は会社の第12回監事会の非従業員代表監事である。
4.02選挙段秀峰は会社の第12回監事会非従業員代表監事である。
議案五、「第一期買い戻し株式を従業員持株計画に使用した後の残りの株式の抹消に関する議案」
議案六、「第一期従業員持株計画の買収後の残りの株式の抹消に関する議案」
議案七、「第三期買い戻し株式の一部を抹消し、残りの株式は従業員の持株計画に使用する議案」
議案八、『2021年中期利益分配予案』
上記議案の1~7は2022年1月25日会社の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に公告された議案である。議案8は、会社の3%以上の株式を保有する株主珠海格力集団有限公司が2022年2月14日に提出した「増加 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 2022年第1回臨時株主総会臨時提案に関する手紙」に提出した臨時議案である。
本所の弁護士の査察を経て、上述の臨時議案の提案者の主体資格、提案内容及び提出手順はいずれも「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に合致している。
本所の弁護士の証言を経て、すでに公告された上述の議案のほか、今回の株主総会は新しい議案を提出したり審議したりしなかった。
本所の弁護士の検証を経て、今回の会議で審議された議案は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」に記載された議案と一致し、「会社法」、「株主総会規則」及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。
四、本会議の採決手順及び採決結果について
(I)本会議の採決手順
今回の株主総会は記名投票採決方式で上述の議案を投票採決し、「会社定款」と「株主総会規則」に規定された手順に従って計票監票を行った。深セン証券情報有限会社が会社に提供した今回の会議のネット投票の資料によると、会社は現場投票とネット投票の採決結果を集計し、その場で採決結果を公表した。
議案名賛成票賛成票の割合
議案一、「今後3年間の株主収益計画(2022)
2419905632997656%年-2024年)』議案二、「取締役会の交代選挙及び指名について
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非独立取締役の議案」2.01董明珠は会社の第12期取締役2750804261134076%の非独立取締役に選出された。
2.02張偉は会社の第12回取締役会2182837550899920%の非独立取締役に選出された。2.03邓暁博を会社の第12期取締役に選出する
2226357925917862%会非独立取締役;2.04張軍督を会社の第12期取締役に選出する
2037086418839831%会非独立取締役;2.05郭書戦を会社の第12期取締役に選出する
2101627502866439%は独立取締役ではない。議案三、「取締役会の交代選挙及び指名について
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独立取締役の議案』3.01選挙劉威姝為会社第12期取締役24322155671 Shenyang Cuihua Gold And Silver Jewelry Co.Ltd(002731) %会独立取締役;
3.02王暁華は会社の第12期取締役236900810975804%会の独立取締役に選出された。
3.03邢子文を会社の第12期取締役に選出する2269570640
935677%会独立取締役;3.04張秋生を会社の第12期取締役に選出する
2294302652945874%会独立取締役。議案四、「監事会の交代選挙及び指名について
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非従業員代表監事の議案」
4.01選挙程敏は会社の第12回監事会2372572114978142%非従業員代表監事である。4.02選挙段秀峰は会社の第12回監事である。
224365168917041%会非従業員代表監事。議案5、「第1期買い戻し株式を従業員持株計画に使用した後の残りの株式について2420623232997952%を注ぎ込む議案」議案6、「第1期従業員持株計画2420624432997952%を買収した後の残りの株式を抹消する議案について」議案7、「第3期買い戻し株式の一部の抹消について、残りの株式が従業員持株計画に使用される2419192732997362%案」議案8、「2021年中期利益分配予案」241821833299.661%
(II)本会議の採決結果
上記議案は、今回の株主総会に出席する株主が保有する有効議決権の1/2以上を獲得して可決され、そのうち議案の5、6、7は特別決議議案であり、今回の株主総会を獲得した株主が保有する有効議決権の2/3以上を通過した。本所の弁護士は、今回の会議の採決手続きと採決結果は「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致していると考えている。
五、結論的な意見
当所の弁護士は、会社が2022年に初めて臨時株主総会の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格、会議の採決手続きと採決結果はいずれも「会社法」、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効であると考えている。
本法律意見書は一式三部で、本所の弁護士が署名し、本所の公印を押した後に発効する。
(以下、本文なし)
(このページは広東非凡弁護士事務所の「 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページです)
広東非凡弁護士事務所責任者：邵長富弁護士：邵長富
