Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
独立取締役会社の第3回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、独立判断に基づき、「会社が持株株主を受け入れて転換社債を発行することについて担保及び関連取引を提供する議案」について真剣な事前審査を行い、以下の意見を発表した。
2020年12月31日現在、会社が監査した純資産は12.34億元で、15億元を下回っている。今回発行された転換社債は、会社の持株株主 Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) 技術研究院が保証保証を提供し、連帯保証責任を負う。 Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) 技術研究院は、今回発行された転換社債に担保を提供し、関連取引を構成しています。
今回、転換社債を発行したのは、主に募集プロジェクトや日常運営の資金需要を満たし、融資コストを削減するためだと考えています。持株株主は会社が今回発行した転換社債に担保を提供し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、合理的な取引行為に属し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に不利な影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう行為と状況は存在しない。中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致する。このため、持株株主が会社及び今回発行した転換社債に担保を提供することに同意し、「会社が転換社債を発行するために持株株主を受け入れる予定であることについて担保及び関連取引を提供する議案」を取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役:谷秀娟、王志剛、邵芳賢2022年2月28日
