Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 独立取締役会社第三回取締役会第十三回会議関連事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、独立判断に基づき、会社の第3回取締役会第13回会議の審議に提出した議案について真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
一、「会社の持株株主が会社に転換社債を発行するために担保及び関連取引を提供することについて」の独立意見：
今回、転換社債を発行したのは、主に募集プロジェクトや日常運営の資金需要を満たし、融資コストを削減するためだと考えています。会社の持株株主 Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co.Ltd(600343) 技術研究院は今回発行した転換社債に担保を提供し、会社の経営発展の実際の需要に合致し、合理的な取引行為に属し、持株株主の会社に対する支持を体現し、会社と全体の株主の利益に合致し、会社の独立性に不利な影響を与えていない。会社及び中小株主の利益を損なう行為と状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に合致する。
会社の取締役会が本議案を審議する時、関連取締役はすでに関連規定に基づいて採決を回避し、審議手続きは合法である。私たちは本議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
二、「2021年度会社の役員業績考課案に関する議案」の独立意見：
会社は会社の実情と結びつけて高級管理職に対して総合的な審査を行い、会社の高級管理職の報酬は『 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 役員業績考課管理方法』の関連規定に合致し、報酬の審査と配布は会社と中小株主の利益を損なう状況が存在しない。私たちは『2021年度会社の役員業績考課案に関する議案』に同意する。
独立取締役:谷秀娟、王志剛、邵芳賢2022年2月28日
