証券コード： Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 証券略称： Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 公告番号：2022010 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
第3回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 第3回取締役会第13回会議は2022年2月28日に Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 会議室でビデオ結合現場会議方式で開催され、取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社全体の監事と全体の役員が会議に列席した。今回の会議は陳雷声理事長が招集し、司会し、会議は記名投票方式を採用し、会議の取締役の審議に出席し、以下の決議を採択した。
一、「会社が持株株主を受け入れて会社の転換社債の発行に担保及び関連取引を提供する予定に関する議案」
会議は「会社が持株株主を受け入れて転換社債を発行するための担保及び関連取引を提供する予定であることに関する議案」を審議し、可決した。
詳しくは、同社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「巨潮情報網」などの会社指定情報開示メディアに掲載した「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 持株株主から転換社債の発行保証及び関連取引を受ける予定に関する公告」を参照してください。
独立取締役は本議案に対して事前承認意見と独立意見を発表し、推薦機構は査察意見を発表した。詳しくは会社が同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網など会社指定情報開示メディアの「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 独立取締役会社第三回取締役会第十三回会議に関する事項の事前承認意見」、「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 独立取締役会社第三回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見」及び「 Everbright Securities Company Limited(601788) について Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 持株株主が会社に転換社債を発行するために保証及び関連取引に関する事項を提供する査察意見」を受け入れる予定である。
本議案は関連取引に関し、関連取締役の陳雷声、李軒、楊傑、羅向東は採決を回避した。本議案は株主総会の審議に提出する必要がある
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
二、「2021年度会社の役員業績考課案に関する議案」。
会議は「2021年度会社の役員業績考課案に関する議案」を審議し、可決した。
会社の総経理の年俸は会社の「役員業績考課方法」と国資管理要求考課を参照して確定し、会社のその他の役員待遇を受ける人員は、総経理の年俸を基数とし、考課結果に基づいて規定の割合で支給する。
独立取締役は本議案に対して独立意見を発表し、詳しくは会社が同日「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網などの会社指定情報開示メディアに掲載した「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 独立取締役公司第3回取締役会第13回会議関連事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
三、『臨時株主総会の開催を申請する議案について』
会議は「臨時株主総会の開催を要請する議案」を審議し、可決した。
詳しくは、同社が同日、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「巨潮情報網」などの会社指定情報開示メディアに掲載した「 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 株主総会の開催に関する公告」を参照してください。
採決結果:同意7票;反対0票棄権0票。
バックアップファイル:
一、 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 第三回取締役会第十三回会議決議;
二、 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 独立取締役会社の第三回取締役会第十三回会議に関する事項の事前承認意見;
三、 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 独立取締役会社の第三回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見;
四、 Everbright Securities Company Limited(601788) Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) について、持株株主が会社の転換社債発行に担保及び関連取引関連事項を提供する査察意見を受け入れる予定である。
ここに公告する。
Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) 取締役会2022年2月28日
