証券コード： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 証券略称： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 公告番号：2022014 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (以下「当社」または「会社」と略称する)第6回取締役会第37回会議決議に基づき、2022年3月16日に現場投票とネット投票を組み合わせて会社2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:今回の株主総会は2022年第2回臨時株主総会である。
(II)会議招集者:会社の取締役会。2022年2月28日、会社の第6回取締役会第37回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議の日時：2022年3月16日14：00。
2.ネット投票日と時間:深セン証券取引所取引システムを通じて投票した時間は2022年3月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システム(http://wltp.cn.info.com.cn.)の投票時間は2022年3月16日午前9:15から2022年3月16日15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場会議とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)は株主にネット投票プラットフォームを提供する。
特別提示:深セン証券取引所の「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び会社「定款」などの規定に基づき、今回の取締役、監事選挙は累積投票制を採用し、広範な投資家が取締役、監事権利を行使し、投票の有効性を確保するために、関連要求に基づき、累積投票制で採決しなければならない議案のネット投票方式については、今回の通知の操作手順に従って行う必要がありますので、投資家に注目してください。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月11日
（VII）出席対象：
1.今回の株主総会の株式登录日の午后に市场を终える时、中国证券登录决算有限会社深セン支社に登录された当社の全株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、书面で代理人に会议に出席して表决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主ではない。
2.会社の取締役、監事、高級管理職。
3.会社が招聘した証人弁護士。
(VIII)会議の開催場所:石家荘市建華南通り161号、会社1005会議室。
二、会議審議事項
(I)議案名
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票制を除くすべて
議案
累積投票の提案
1.00取締役会の交代及び非独立董の選出人数(5)人事、非従業員取締役の選出に関する議案
1.01韓志偉√
1.02李固旺√
1.03高長革√
1.04李慶鋒√
1.05殷顕峰√
2.00取締役会の交代及び独立取締役の選出すべき人数(3)人に関する議案
2.01谷大可√
2.02夏鵬√
2.03枚鵬√
3.00監査役会の更迭及び非従業員監査の選出人数(2)人事に関する議案
3.01王同明√
3.02陳立√
非累積投票議案
4.00会社名変更に関する議案√
5.00会社の「定款」の改正に関する議案√
（Ⅱ）議案内容開示状況
今回の株主総会の審議予定議案の内容は2022年2月28日の巨潮情報網、中国証券報、証券時報に掲載された「第6回取締役会第37回会議決議公告」「第6回監事会第23回会議決議公告」「独立取締役が第7回取締役会非従業員取締役、独立取締役及び会社の名称変更に関する独立意見」「指名者声明」「独立取締役候補声明」「会社の取締役会、監事会の交代選挙に関する公告」「会社が会社名、証券略称及び会社を変更する予定の公告について」。
（Ⅲ）特別強調事項
1.今回の株主総会は総議案を設置する。株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。2.特別決議案：第5項の議案、「会社3.今回の株主総会は累積投票方式で5名の非従業員取締役、非独立取締役、3名の独立取締役、2名の非従業員監事を選出し、各株主が保有する選挙票数はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者の中で任意に分配することができる(0票を投じることができる)。しかし、総数はその保有する選挙票を超えてはならない。
4.独立取締役を選出する第2項の議案について、会社の独立取締役候補者の職務資格と独立性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側は採決することができる。
5.上記議案1は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に関し、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を速やかに公開する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を指す)。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:会議に出席する株主または株主代理人は会議の開催前に事前に登録し、登録は登録場所の現場登録、ファックス方式登録、手紙方式登録などの方式を採用することができる。
(II)登録場所:石家荘市建華南通り161号、 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 資本部。
(III)登録時間:2022年3月15日午前8:30-12:00、午後13:30-17:30(消印を受け取った日を基準とする)。
(IV)会議に出席するために必要な資料
1.自然人株主
自然人株主本人が株主総会に出席する場合、株主口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持たなければならない。他人が会議に出席することを受託する場合、代理人は株主口座カード、株主有効身分証明書、株主授権委託書と代理人有効身分証明書を保有しなければならない。
2.法人株主
法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を持って、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。法人株主の法定代表者が他人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)を持って、法定代表者の資格の有効証明を証明することができる。
（V）会務常設連絡先
担当者：徐会橋
連絡先：031185053913
ファックス：031185053913
メールアドレス：xuhuiqiao＠sohu.com.
住所：河北省石家庄市建華南通り161号 Spic Dongfang Energy Corporation(000958)
郵便番号：050031
（VI）会議費用状況
会期は半日。会議に出席した者は食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
会社の第6回取締役会第37回会議の決議。
添付ファイル:1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
ここに公告する。
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 取締役会2022年2月28日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。
(I)インターネット投票の手順
1.投票コード:360958、投票略称:東方投票。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
(II)深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月16日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。(III)深交所インターネット投票システムによる投票の手順
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日午前9時15分、終了時間は2022年3月16日午後15時。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
（委託人名称）現在、＊＊＊ Spic Dongfang Energy Corporation(000958) （株式の性質及び数量）を保有しており、＊＊＊ Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 2022年第2回臨時株主総会に出席することを全権委任し、以下の指示に従って会議議案の議決権を行使する。
