証券コード： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 証券略称： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 公告番号：2022012 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 会社の取締役会、監事会の選挙交代に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会、第6回監事会はすでに満了し、会社の経営発展の必要に応じて、取締役会、監事会に対して交代選挙を行うことを決定し、今回の取締役会、監事会の交代状況を以下のように公告する。
一、取締役会の交代状況
会社は2022年2月28日に第6回取締役会第37回会議を開き、「取締役会の交代及び非独立取締役、非従業員取締役の指名に関する議案」「取締役会の交代及び独立取締役の指名に関する議案」を審議・採択した。取締役会は韓志偉先生、李固旺先生、高長革先生、李慶鋒先生、殷顕峰先生を第7回取締役会非従業員取締役、非独立取締役候補に指名し、谷大可先生、夏鵬先生、張鵬先生を会社の第7回取締役会独立董事候補に指名した。
会社の取締役会指名委員会は、上記の取締役候補の在任資格を審査し、現職の独立取締役は上記の取締役候補について同意した独立意見を発表した。
二、監事会の交代状況
会社は2022年2月28日に第6回監事会第23回会議を開き、「監事会の交代及び非従業員監事の指名に関する議案」を審議・採択し、王同明氏、陳立氏が会社の第7回監事会非従業員監事候補であることに同意した。
証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」および会社「定款」などの関連規定に基づき、上述の取締役、監事候補者は会社の株主総会に提出して審議し、累積投票制を採用して選挙しなければならない。今回指名された5名の非独立取締役、非従業員取締役および3名の独立取締役は、1名の従業員取締役と共同で会社の第7回取締役会を構成する。今回指名された2人の非従業員監事は、1人の従業員監事と共同で会社の第7回監事会を構成する。
取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の第7期取締役会の3人の独立取締役の任期は、会社の株主総会の審議が通過した日から2023年6月19日までで、満期前に会社は独立取締役を再招聘しなければならない。
会社の第7期取締役会の非従業員取締役、非独立取締役及び第7期監事会の非従業員監事の任期は3年で、会社の株主総会の審議が可決された日から計算する。
取締役会、監事会の正常な運行を確保するために、新しい取締役、監事が就任する前に、会社の第6回取締役、監事は依然として法律法規と会社の「定款」などの関連規定に従い、取締役、監事義務と職責を忠実に履行する。
会社の第6回取締役会、監事会のメンバーは在任期間中に勤勉に責任を果たし、会社の規範運営と持続的な発展を促進するために積極的な役割を果たし、会社は取締役、監事の在任期間中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
添付ファイル:取締役、監査候補履歴書
ここに公告します!
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 取締役会2022年2月28日
アタッチメント
韓志偉さんの履歴書
韓志偉、男性、漢族、1967年6月生まれ、1990年7月に就職し、大学の本科学歴、学士号、高級経済師、1998年11月に中国共産党に加入した。太原第一熱電所計画科副課長、経営部部長、副総経済師、山西漳沢電力株式会社財務経営部経理、副総会計士、中電投江西支社財務総監、山西漳沢電力株式会社総会計士、財務総監、副総経理、中電投華北支社党グループメンバー、財務総監、副総経理、中電投貴州金元グループ株式会社党委員会委員、副総経理、財務総監、中電投新疆エネルギー化学工業グループ有限責任会社総経理、党グループ副書記、国家原子力発電技術会社党グループメンバー、総会計士、国家電力投資グループ有限会社資本運営部(専任董監事弁公室)主任、国家電力投資グループ有限会社資本運営部主任。現在、国家電投グループ資本持株有限会社の理事長、国家電力投資グループ有限会社の商業モデル革新センターの主任、国核資本持株有限会社の理事長を務めている。
現在まで、韓志偉氏は当社の株式を保有していない。会社の持株株主、実際の支配者である国家電力投資グループ有限会社を除き、会社の5パーセント以上の株式を保有する他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。
上記の職務を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めた場合はなく、在外兼職の場合はない。
韓志偉さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
李固旺さんの履歴書
李固旺、男性、漢族、1962年7月生まれ、1983年2月に就職し、2003年6月に武漢大学企業管理専門、大学院生学歴、修士学位、高級エンジニアを卒業し、1993年11月に中国共産党に加入した。最近5年間、黄河上流水力発電有限責任会社の取締役、総経理、党グループ副書記兼中電投西北支社の党グループ副書記、副総経理、中電投河北電力有限会社の執行取締役、総経理、党グループ副書記を歴任した。現在、国家電投グループ河北電力有限会社の理事長、国家電投グループ雄安エネルギー有限会社の執行取締役、 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 理事長を務めている。
現在までに、李固旺氏は当社の株式3000000株を保有している。会社の持株株主、実際の支配者である国家電力投資グループ有限会社を除き、会社の5パーセント以上の株式を保有する他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。
上記の職務を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めた場合はなく、在外兼職の場合はない。
李固旺さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。
「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
高長革さんの履歴書
高長革、男性、漢族、1969年12月生まれ、1991年8月に就職し、全日制修士大学院生、高級経済師、弁護士、2004年12月に中国共産党に加入した。最近5年間、国家原子力発電技術有限会社の財務と資産管理部の副主任、副総経理、国家原子力発電技術会社の資本運営部の副総経理、国家電力投資グループ有限会社の資本運営部の副主任を歴任した。現在、国家電力投資グループ有限会社の専任取締役、国家電投グループ黄河上流水力発電開発有限責任会社の取締役、国家電投グループ資本持株有限会社の取締役、国核資本持株有限会社の取締役、国家電投グループ水素エネルギー科学技術発展有限会社の取締役を務めている。2020年4月現在、 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) の取締役を務めています。
現在まで、高長革さんは当社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者である国家電力投資グループ有限会社を除き、会社の5パーセント以上の株式を保有する他の株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。
上記の職務を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めた場合はなく、在外兼職の場合はない。
高長革さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
李慶鋒さんの履歴書
李慶鋒、男性、漢族、1977年7月生まれ、2000年7月に就職し、大学の本科学歴、修士号、高級会計士、経済師、2005年6月に中国共産党に加入した。最近5年間、広西電力網会社桂林電力局の副局長を務めたことがある。現在、南方電力網資本持株有限会社の投資部総経理を務めている。南網炭素資産管理(広州)有限会社法人代表及び執行取締役;中国華電グループ資本持株有限会社の取締役;中国国有企業混合所有制改革基金有限会社の取締役;国家電投グループ資本持株有限会社の取締役;国核資本ホールディングス株式会社の取締役、 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 取締役。
現在まで、李慶鋒氏は当社の株式を保有していない。南方電力網資本ホールディングス有限会社を除き、会社の5パーセント以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。
上記の職務を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めた場合はなく、在外兼職の場合はない。
李慶鋒さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
殷顕峰さんの履歴書
殷顕峰、男性、1980年12月生まれ、漢族、吉林長春人、2002年4月中国共産党に加入し、大学院生の学歴、修士号を取得した。中国技術輸出入本社発電所事業部高級プロジェクトマネージャー、スミス青空環境保護グループ首席運営官COO、中国電子輸出入本社工事部プロジェクト副マネージャー、 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 国際事業部投資開拓副社長、特変新変国際会社副社長を歴任した。現在 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 資本投資有限会社の副総経理、 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) エネルギーと経済貿易会社の北京支社法人代表、上海融和電科融資賃貸有限会社の取締役を務めています。
現在まで、殷顕峰氏は当社の株式を保有していない。 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 資本投資有限会社を除き、会社の5パーセント以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がありません。
上記の職務を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めた場合はなく、在外兼職の場合はない。
殷顕峰さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
谷大可さんの履歴書
谷大可、男性、漢族、1954年3月生まれ、大学本科学歴、教授級高級エンジニア。
天津アザミ県発電所ボイラー専門責任者、生産準備処責任者、副総技師兼点検処処長を務めたことがある。天津盤山発電所の総技師、副工場長、工場長。北京国華電力有限責任会社の総技師、副総経理;中電国華電力株式会社副総裁;中国電力国際有限会社の党グループのメンバー、副総経理、総技師;中国電力国際発展有限会社の副総裁;中電投グループ華北支社党グループ副書記、副総経理、山西漳沢電力株式会社総経理;中電投グループ発電運営部主任;中国電力国際発展有限会社の執行取締役、総裁は中国電力国際有限会社の総経理、党グループ副書記などの職務を兼任している。2017年6月現在、 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 独立取締役を務めています。
現在まで、谷大可氏は当社の株式を保有していない。会社の5パーセント以上の株式を保有する他の株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がありません。上記の職務を除き、最近5年間、他の機関で取締役、監事、高級管理職を務めた場合はなく、在外兼職の場合はない。
谷大可さんは中国証券監督管理委員会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件されたり、違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしていない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたことがないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に合致する職務条件。
夏鵬さんの履歴書
夏鵬、男性、漢族、1965年4月生まれ、大学院生学歴、管理学博士、高級会計士、公認会計士。ここ5年、北京深華新株式会社の顧問を務めたことがあります。現職
