証券コード： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 証券略称： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 公告番号：2022011 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 第六回監事会第二十三回会議決議公告
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一、監事会会議の開催状況
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第23回会議は2022年2月17日に書面通知を出した。会議は2021年2月28日に通信採決方式で開催された。会議は監事3名、実際に会議3名に参加しなければならない。会議は監事会の王同明主席が主宰した。今回の会議は法律法規と会社の「定款」の関連規定に合致している。以下の議案を審議し、一致で可決した。
二、監事会会議の審議状況
1.監事会の交代及び非従業員監事の指名に関する議案
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 第6回監事会の任期が満了し、『中華人民共和国会社法』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの法律法規、規範性文書及び会社『定款』の関連規定に基づき、会社は関連法律の手続きに従って監事会の交代選挙を行う。現在、王同明さん、陳立さんを会社の第7回監事会の非従業員監事候補に指名した。
監事会の審議を経て、本議案は3票、反対0票、棄権0票に同意した。監事会は王同明さん、陳立さんを会社の第7回監事会の非従業員監事候補に指名することを提案することに同意した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
会社の第6回監事会第23回会議の決議。
ここに公告する。
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 監事会2022年2月28日
