証券コード： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 証券略称： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 公告番号：2022004 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 独立取締役第7回取締役会非従業員取締役、独立取締役及び会社名称変更に関する独立意見中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」、深交所「株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (以下「会社」と略称する)「定款」などの関連規定は、会社の独立取締役として、会社の第6回取締役会第37回会議が提出した「取締役会の交代及び非独立取締役、非従業員取締役の指名に関する議案」「取締役会の交代及び独立取締役の指名に関する議案」「会社名の変更に関する議案」を審査し、客観的、独立判断の原則に基づき、会社の取締役会の今回の交代選挙に対して独立意見を以下のように発表した。
一、取締役会の交代及び非独立取締役、非従業員取締役の指名に関する議案
審査の結果、会社の取締役会が推薦した第7回取締役会の非独立取締役、非従業員取締役候補の韓志偉氏、李固旺氏、高長革氏、李慶鋒氏、殷顕峰氏は関連法律法規と会社の「定款」に規定された上場会社の取締役の職務資格を備え、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えていると考えられている。法律法規、会社の「定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒も受けていない。非従業員取締役、非独立取締役はすでに会社指名委員会の資格審査を通過し、指名、資格審査プログラムは合法的で、有効である。
以上より、韓志偉氏、李固旺氏、高長革氏、李慶鋒氏、殷顕峰氏を会社の第7回取締役会非従業員取締役、非独立取締役候補に指名することに同意した。
この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、取締役会の交代及び独立取締役の指名に関する議案
審査の結果、会社の取締役会が推薦した第7回取締役会の独立取締役候補の谷大可氏、夏鵬氏、張鵬氏は関連法律法規と会社の「定款」に規定された上場会社の独立取締役の職務資格を備え、取締役の職責を履行するために必要な仕事の経験を備えており、法律法規が発見されていないと考えている。会社の「定款」に規定された会社の独立取締役を務めてはならない場合、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒も受けていない。独立取締役候補者は事前に指名された本人の同意を得て、会社の指名委員会の資格審査を経て通過し、指名、資格審査の手続きは合法的で、有効である。
以上、私たちは谷大可さん、夏鵬さん、張鵬さんを会社の第7回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意しました。
この議案を会社の2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
会社は上述の独立取締役候補資料を深セン証券取引所に報告し、審査を経て異議がない後、株主総会に提出しなければならない。
三、会社名の変更に関する議案
審査の結果、今回会社名と証券略称を変更する予定の事項は、会社の現在の実情の需要に基づいており、変更後の会社名は主な業務と経営現状とより一致し、「会社法」「証券法」などの関連法律法規と会社の「定款」の規定に合致し、変更名を利用して会社の株価に影響を与えることはないと考えられている。投資家を誤導する場合も、会社や中小株主の利益を損なう場合もない。
以上より、当社は会社名及び証券略称の変更に同意し、この議案を2022年第2臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:
谷大可夏鵬張鵬
2022年2月28日
