証券コード： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 証券略称： Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 公告番号：2022003 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 第六回取締役会第三十七回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) (以下「会社」と略称する)は2022年2月17日に第6回取締役会第37回会議通知を出し、2022年2月28日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役8人に出席し、実際には8人に出席しなければならない。会議は会社の理事長の李固旺さんが主宰した。今回の会議は法律法規と会社の「定款」の関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
1.取締役会の交代及び非独立取締役、非従業員取締役の指名に関する議案
会社の第6回取締役会指名委員会は、指名委員会が法律、行政法規及びその他の関連規定に基づいて、第7回取締役会取締役候補者に対して資格審査を行ったと考えている。審査を経て、韓志偉先生、李固旺先生、高長革先生、李慶鋒先生、殷顕峰先生は上場会社の取締役を務める資格を備え、法律法規と会社の「定款」に規定された職務条件に合致し、取締役会の審議に提出することに同意した。
取締役会の審議を経て、本議案は8票、反対0票、棄権0票に同意した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された公告。
2.取締役会の交代及び独立取締役の指名に関する議案
会社の第6回取締役会指名委員会は、指名委員会は法律、行政法規及びその他の関連規定に基づき、第7回取締役会候補者に対して資格審査を行い、審査を経て、夏鵬さん、谷大可さん、張鵬さんは上場会社の独立取締役を担当する資格を備え、法律法規と会社の「定款」の規定の職務条件に合致していると考えている。取締役会の審議に提出することに同意する。
取締役会の審議を経て、本議案は8票、反対0票、棄権0票に同意した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された公告。
3.社名変更に関する議案
取締役会の審議を経て、本議案は8票、反対0票、棄権0票に同意した。取締役会は会社名を「国家電投グループ産融ホールディングス株式会社」に変更し、証券略称を「電投産融」に変更することに同意し、証券コードは変わらない。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された公告。
4.会社定款の改正に関する議案
取締役会の審議を経て、本議案は8票、反対0票、棄権0票に同意した。取締役会は会社の「定款」の関連条項の改正に同意した。会社の取締役会は株主総会に会社の取締役会と会社の関係者に定款の届出などの事項を授権することを提案した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5.2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案
会社は2022年3月16日に現場投票とネット投票を結合する方式で、2022年第2回臨時株主総会を開催し、株式登録日は2022年3月11日である。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)と「証券時報」「中国証券報」に公開された「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
取締役会の審議を経て、本議案は8票、反対0票、棄権0票に同意した。三、書類の検査準備
会社の第6回取締役会第37回会議の決議。
ここに公告する。
Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 取締役会2022年2月28日
