Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022018
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会社の取締役会、監事会の交代選挙公告について
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会、監事会の任期が満了し、現在、持株株主の北京天佑投資有限会社は新しい取締役会と監事会の取締役、監事候補を指名した。関連法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は2月28日に第5回取締役会第37回会議を開き、「会社の第5回取締役会の交代に関する議案」を審議・採択した。同日、会社監事会は第5回監事会第23回会議を開き、「会社第5回監事会の交代に関する議案」を審議・採択した。これらの議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取締役会、監事会の交代指名状況を以下のように公告する。
一、取締役会
「会社定款」の規定によると、会社の第6回取締役会は9人の取締役から構成され、そのうち取締役は6人、独立取締役は3人である。本人の同意を得た後、会社の取締役会指名委員会は第6回取締役会の取締役候補者に対して職務資格審査を行い、会社の第5回取締役会第37回会議の審議を経た。
張永明さん、丁濤さん、周建国さん、田世超さん、朱光さん、田丹さんは第6回取締役会の非独立取締役候補です。馮科さん、許志勇さん、付少軍さんは会社の第6回取締役会の独立取締役候補で、上述の取締役候補の履歴書は添付ファイル1を参照してください。
会社の独立取締役は会社の取締役会の交代と第6回取締役会の取締役候補に対して
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指名事項は同意の独立意見を発表した。
独立取締役候補者のうち、馮科氏、許志勇氏はいずれも独立取締役資格証明書を取得した。付少軍さんは現在、深セン証券取引所の上場企業の独立取締役の職務資格を取得していない。最近の独立取締役の育成訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。上記の独立取締役候補の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、会社の非独立取締役候補と一緒に会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出する。関連法規及び「会社定款」の規定によると、会社の第6回取締役会の非独立取締役候補と独立取締役候補はそれぞれ累積投票制を採用して項目ごとに採決する。会社の第6回取締役会の取締役の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算される。会社の第6回取締役会の候補者リストの中で、会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の人数は総計会社の取締役総数の2分の1を超えず、独立取締役の候補者は取締役会のメンバー総数の3分の1を下回らず、関連法律法規の要求に合致している。
二、監事会
「会社定款」の規定によると、会社の第6回監事会は3人の監事から構成され、そのうち株主代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。会社の持株株主である北京天佑投資有限会社は李星辰氏、趙剣翼氏を第6回監事会株主代表監事候補に指名し、株主代表監事候補の履歴書は添付ファイル2を参照してください。
上記の選挙会社の第6回監事会株主代表監事候補の議案は、2022年の第1回臨時株主総会審議に提出し、累積投票制で採決しなければならない。
これら2人の株主代表監事候補は、株主総会の審議を経て可決された後、会社の従業員代表大会の選挙で選出された1人の従業員代表監事と共同で会社の第6回監事会を構成する。会社の第6回監事会監事の任期は3年で、会社の株主総会の審議が通過した日から計算される。
上記の人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の監事の職務資格に合致し、「会社法」「会社定款」に規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在しない。
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中国証券監督管理委員会に市場参入者として確定されても解除されていない状況もなく、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けておらず、信用喪失被執行者ではない。会社の取締役、高級管理職及びその配偶者及び直系親族は、会社の取締役、高級管理職の在任中に会社の監事を担当しなかった。
三、会社の一部取締役の任期満了による離任状況
会社の第5回取締役会の非独立取締役の張光耀さん、饶氷笑さんは任期が満了して退任した後、会社で他の職務を担当しなかった。張光耀さん、饶氷笑さんは会社の取締役を務めている間、直接または間接的に会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行されていない約束事項は存在しない。
会社の第5回取締役会の非独立取締役の劉徳旺さんの任期が満了して離任した後、会社で他の職務を担当しないで、履行すべきで履行していない承諾事項は存在しません。本公告の開示日までに、劉徳旺氏は会社の369800株の株式を保有し、会社の総株式の1.14‰を占めており、その保有会社の株式は関連規則に従って管理され、離任後6ヶ月以内に保有している会社の株式を譲渡してはならない。
会社の第5期取締役会の独立取締役郭晔女士の任期が満了して退任した後、会社の独立取締役と取締役会の専門委員会の関連職務を担当せず、会社で他の職務を担当しない。郭晔女士は会社の独立取締役を務めている間、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
四、会社の一部監事の満了後の離任状況
会社第五回監事会監事長田世超氏の任期満了後も、当社及び子会社に引き続き勤務する。また、田世超氏は第6回取締役会取締役候補に指名され、取締役会審議を経て株主総会審議に提出された。田世超氏は会社の監事を担当している間、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
会社の第5回監事会監事は楽楽さんの任期が満了して退任した後、会社で他の職務を担当しない。任楽楽楽さんは会社の監事を担当している間、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
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会社の株主総会が新しい取締役会と監事会を選出する前に、会社の第5回取締役会と監事会は引き続き職責を履行します。
会社は第5回取締役会と監事会のメンバーの在任中に会社の貢献に心から感謝します。
ここに公告する。
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年3月1日
