Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022012
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第5回監事会第23回会議決議に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない
当社の第5回監事会第23回会議は2022年2月28日に通信方式で開催された。会議の通知は2月23日に監査役の皆様に電子メールで送信されました。
今回の会議は監事長の田世超さんが主宰した。今回の会議は監事3人、実際に3人に出席し、参加した監事人数と開催手順は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。会社の取締役会秘書が会議に列席した。
会議に参加した監事は記名投票の採決方式で以下の議案を審議・採択した。
一、会社の第五回監事会の交代に関する議案
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第6回監事会は3人の監事からなる予定だ。会社の持株株主の指名によると、第6回監事会監事候補は趙剣翼、李星辰だった。履歴書は添付ファイルを参照してください。また、会社定款によると、監事会における従業員代表監事は従業員代表大会によって選出される。監事会候補者は株主総会選挙に提出しなければならない。
二、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は会社が募集投資プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」の建設実施後の余剰募集資金382975万元(預金管理口座の財テク収益と銀行預金利息を含み、実際の金額は資金で当日の預金管理専用口座の残高を
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準)永久的に流動資金を補充し、会社が期日通りに前期の一時的な補流資金を返還した後、上述の永久的な補流を実施する。
三、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に用いる議案について
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は会社が募集プロジェクト「年間60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」の建設実施後の余剰募集資金184.44万元(支払い予定のプロジェクト契約の終わりを含まない)を会社が新たに投入した「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」に使用することに同意した。
四、個別募集プロジェクトの実施形態の変更に関する議案
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
監事会は会社が募集プロジェクト「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」を「年間360万本圧縮機ピストンプロジェクト」に変更することに同意し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久補充流動資金に使用する。
五、会社が一部の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充する議案の採決結果について:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
監事会は会社が募集プロジェクト「中央研究院プロジェクト」の2300万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社が前期の一時的な補充資金を期限通りに返還した日から12ヶ月を超えない。
ここに公告する。
添付ファイル:会社の第6回監事会監事候補履歴書。
準備書類:第5回監事会第23回会議決議。
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 監事会2022年3月1日
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添付ファイル:
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第6回監事会監事候補履歴書
1.趙剣翼、男性、1992年生まれ、カナダ西安大略大学経済学専攻卒業。カナダのBrightenview Development(百徳ウィル)投資コンサルティング会社の投資顧問の責任者を務めたことがある。広州百尼夫生物科学技術有限会社の総経理アシスタント。現在、北京天佑投資有限会社の代表取締役秘書を務めています。 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 監事;ケリー環境保護科学技術株式会社の取締役;山東金泰生物薬業有限会社の取締役。2.李星辰、男性、1993年生まれ、河北経済貿易大学会計学院工商管理類専攻を卒業した。大華会計士事務所の監査員、高級監査員と監査マネージャーの職務を歴任し、現在北京天佑投資有限会社の投資マネージャーを務めている。
