証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022015
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は今回の情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
当社は2022年3月16日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定です。以下に関連事項を通知する。
一、基本状況
(I)株主総会回: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2022年第1回臨時株主総会。
(II)株主総会の招集者:当社取締役会。
(III)会議組織招集手続の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の組織招集手続は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の日時
現場会議時間:2022年3月16日(水)14時。
ネット投票時間:深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日9:15-15:00である。インターネット投票の具体的な方法及び操作の流れは、本通知の添付ファイル4を参照してください。
（V）会議の開催方式
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせて開催される。当社は深セン証券取引所の取引システムと深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネット投票プラットフォームを提供する。株主の同一議決権は、現場投票またはネット投票で1つしか選択できず、重複議決は1回目の投票結果に準ずる。
(VI)株式登録日:2022年3月9日(水)。
（VII）出席対象
1.本会議の株式登録日(2022年3月9日)午後の終値時に中国で深セン支社に登録された会社全体の普通株株主が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した弁護士。
（VIII）会議場所
江蘇省南京市江寧区秣周東路8号オフィスビル5階9号会議室
二、会議審議事項
(I)今回の会議では、以下の議案を審議する。
議案コード議案名
100総議案:累積投票議案を除くすべての議案
累積投票議案
1.00会社の取締役会の交代選挙及び第6回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案(6人を選出すべきで、本項は投票できない)
1.01張永明を第6回取締役会取締役に選出することに関する議案
1.02丁濤を第6回取締役会の取締役に選出することに関する議案
1.03周建国を第6回取締役会取締役に選出する議案について
1.04朱光を第6回取締役会取締役に選出する議案について
1.05田世超を第6回取締役会取締役に選出する議案について
1.06田丹を第6回取締役会取締役に選出する議案について
2.00会社の取締役会の交代選挙及び第6回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案(3人を選出すべきで、本項は投票できない)
2.01許志勇を第6回取締役会の独立取締役に選出する議案について
2.02馮科を第6回取締役会の独立取締役に選出する議案について
2.03付少軍を第6回取締役会の独立取締役に選出することに関する議案
3.00会社監事会の改選及び第6回監事会監事の選挙に関する議案(2人を選出すべき、本項は投票不可)
3.01趙剣翼の第6回監事会監事選挙に関する議案
3.02李星辰を第6回監事会監事に選出する議案について
非累積投票議案
4.00個別募集プロジェクトの実施が完了した後、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について
5.00個別募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に使用する議案について
6.00個別募集項目の実施形態の変更に関する議案
(II)議案開示状況
上記の議案はすでに当社の第5回取締役会第37回会議、第5回監事会第23回会議で審議・採択された。関連会議の決議内容は当社が2022年3月1日に巨潮情報網及び中国証券報、証券時報、上海証券報、証券日報などのメディアで発表した公告を詳しく参照してください。議案の具体的な内容は、本通知の添付ファイル1を参照してください。
四、現場会議の登録方法
(I)登録時間:2022年3月12日、8時30分から17時まで。(Ⅱ)登録方法
株主は現場提出、手紙郵送、ファックス方式で登録することができる。登録は現場参会登録書に記入しなければならない(詳細は本通知の添付ファイル2を参照)。
現場提出方式で登録を行う場合、自然人株主は当社に本人の株主口座カードを提出し、当該株主口座カードを開設するために使用する身分証明書を提出しなければならない。自然人株主が他人に会議に出席するように委託した場合、上述の資料のほか、代理人は本人の身分証明書と委託人が署名した授権委託書を持たなければならない。法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、当社に当該法人の株主口座カード、当該株主口座カードを開設するために使用する証明書(例えば営業許可証)のコピー(当該法人の公印を押さなければならない)、法定代表者身分証明書を提出しなければならない。法定代表者が他人に会議出席の代理を委託する場合、上述の資料のほか、代理人は本人身分証明書、当該法人が発行した授権委託書(詳細は本通知の添付ファイル3を参照)を持たなければならない。
手紙郵送、ファクシミリ方式で登録する場合、株主は現場提出方式に必要な書類と比べて、当社に関連証明書のコピー(株主署名または公印押印が必要)および授権委託書の原本(あれば)またはその電子版を提供し、現場で会議に参加する際、関連証明書、授権委託書(あれば)の原本を提出してください。
(III)登録された住所及び連絡先
住所：江蘇省南京市江寧区秣周東路8号オフィスビル5階、 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会事務室
電話番号：02552 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
ファックス：02552 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
郵便番号:211111
担当者：李麗培
(IV)登録及び今回の会議に参加する株主の各費用は自弁しなければならない。
ここにお知らせします。
添付ファイル:1 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 2022年第1回臨時株主総会議案;
2.現場参会登録書；
3.授権委託書；
4.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;
5 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 第6回取締役会取締役候補履歴書;
6 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 第6回監事会監事候補履歴書。
(本ページは本文なし)
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年3月1日
添付資料1：
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
2022年第1回臨時株主総会議案
株主の皆様は以下の議案を審議してください。
一、会社の取締役会の交代選挙及び第六回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 第5回取締役会は2018年10月12日に設立された。会社定款の規定により、当該取締役会はすでに満了した。最近、持ち株株主は新しい取締役会の取締役候補を指名したため、取締役会の交代選挙を行うことにした。
持株株主の北京天佑投資有限会社(以下、持株株主と略称する)は張永明、丁濤、周建国、田世超、朱光、田丹を会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名した。取締役候補者の履歴書は添付ファイル5を参照してください。株主にこの議案を審議し、累積投票で第6回取締役会の非独立取締役を選出してください。
二、会社の取締役会の交代選挙及び第六回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案
持株株主は馮科、付少軍、許志勇を会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名した。取締役候補者の履歴書は添付ファイル5を参照してください。株主にこの議案を審議し、累積投票で第6回取締役会の独立取締役を選出してください。
上述の独立取締役候補の中で、馮科、許志勇は当社の現職の独立取締役であり、その職務資格と独立性業は深セン証券取引所の審査を経て異議がない。付少軍は現在、深セン証券取引所の上場企業の独立取締役の職務資格を獲得していない。できるだけ早く訓練に参加して資格を獲得することを約束し、本通知が発行された後、その職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を待たなければならない。
三、会社監事会の改選及び第六回監事会監事の選挙に関する議案
持株株主は趙剣翼、李星辰を会社の第6回監事会監事候補に指名した。監事候補者の履歴書は添付ファイル6を参照してください。株主にこの議案を審議し、累積投票で第6回監事会独立監事を選出してもらう。
四、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について
中国証券監督管理委員会の「承認 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 非公開発行株式に関する承認」(証監許可〔20203355号)の承認を得て、当社は2021年1月に人民元普通株111898727株を非公開で発行し、1株当たり額面1元、発行価格は人民元3.95元/株で、募集資金総額は人民元4420000万元で、発行費用を控除し、募集資金純額は人民元4264811万元(以下、前述の事項を前回募集資金と略称する)。上記の募集資金の到着状況はすでに中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した中興華検字(2021)第02007号「検資報告」が検証確認された。当社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、推薦機構、募集資金を保管する口座開設銀行と「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」「募集資金専戸記憶四方監督管理協議」を締結した。
前回の募集資金募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」が現在建設・実施され、予定された使用可能状態に達していることを考慮し、会社の発展需要を満たし、募集資金の使用効率を高めるために、会社の実際の経営状況と結びつけて、このプロジェクトの実施が完了した節余募集資金382975万元(預金管理口座の財テク収益と銀行預金利息を含み、実際の金額は資金転出当日の預金管理専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充し、会社の日常経営と業務発展に使用することを決定した。
当社は現在、まだ返還されていない一時的な流動資金を補充しています。会社が期限通りに一時補流資金を返還した後、上述の永久補流を実施する。
五、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に用いる議案について
前回の募集資金募集プロジェクト「年間60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」が現在建設・実施され、予定された使用可能状態に達していることを考慮し、会社の発展ニーズを満たし、募集資金の使用効率を高め、会社の実際の経営状況と結びつけて、本事業実施後の余剰募集資金184.44万元（支給対象事業の後払いを含まない）を当社が新たに投入した「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機事業」に使用することを決定した。
六、個別募集項目の実施形態の変更に関する議案
当社が前回資金募集を計画した場合、募集プロジェクト「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」(以下ピストンプロジェクトと略称する)の元投資計画は1.95億元とし、募集資金1.8億元を投入する予定である。前回の募集資金全体の実際の入金金額が元の募集計画よりはるかに低いため、当社は2021年2月に募集資金の募集プロジェクトへの投入金額を調整し、ピストンプロジェクトの募集資金の投入金額を1.8億元から5187万元に削減した。分配した資金額が少ないため、募集資金だけではすべての生産能力を完成することが難しく、会社はもともと自分の資金で不足を補うつもりだった。
建設を経て、現在、このプロジェクトは360万台の生産能力を実現し、前述の募集資金は基本的に使用済みである。会社の現在のピストン式圧縮機の市場販売状況の分析と合理的な予測によると、上述の生産能力はすでに現在と未来のしばらくの間会社のピストン式圧縮機の生産能力と市場の需要を満たすことができ、現段階では1500万本の圧縮機ピストンの自作規模を実現するために自己資金を持続的に投入する必要はない。このため、同社はピストンプロジェクトを「年間360万本の圧縮機ピストンプロジェクト」に変更し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元を永久的に流動資金を補充するために使用する予定だ。
当社は現在、まだ返還されていない一時的な流動資金を補充しています。会社が期日どおりに返却するのを待つ
