証券略称： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 証券コード： Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 公告番号：2022011
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
第5回取締役会第37回会議決議に関する公告
当社及び取締役会の全員は今回の情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証する。
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れはない。
当社の第5回取締役会第37回会議は2022年2月28日に現場(南京)及び通信方式で開催された。会議の通知は2月23日に取締役の皆様に電子メールで送信されました。
今回の会議は理事長の張永明さんが主宰した。会議には取締役9人、実際に取締役9人が出席し、会社の一部の高級管理職が会議に列席した。会議に参加した取締役の人数と開催手続きは「会社法」や「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致している。今回の会議では、饶氷笑、劉徳旺、張光耀、郭晔、馮科、許志勇の6人の取締役が通信方式で会議に出席した。
会議に出席した取締役は討論を経て、記名投票採決方式で以下の議案を審議・採択した:一、会社の第5回取締役会の交代に関する議案
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第5回取締役会はすでに満了し、交代する。第6回取締役会は9人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は3人である。持株株主の指名により、第6回取締役会取締役候補者は張永明、丁濤、周建国、田世超、朱光、田丹、馮科、付少軍、許志勇であり、そのうち馮科、付少軍、許志勇は独立取締役候補である。候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
新任取締役は株主総会選挙に提出しなければならない。
二、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、残余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案について
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は会社が募集プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」の建設実施後の余剰募集資金382975万元(預金管理口座の財テク収益と銀行預金利息を含み、実際の金額は資金転出当日の預金管理専用口座の残高を基準とする)を永久に流動資金を補充することに同意した。会社が期日通りに前期一時補流資金を返還した後、上述の永久補流を実施する。
この事項に対して、独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の審査意見を提出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に用いる議案について
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は会社が募集プロジェクト「年産60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」の建設実施後の余剰募集資金184.44万元(支払い予定のプロジェクト契約の末尾を含まない)を会社が新たに投入した「年産100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」に使用することに同意した。
この事項に対して、独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の審査意見を提出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、個別募集プロジェクトの実施形態の変更に関する議案
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は会社が募集プロジェクト「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」を「年間360万本圧縮機ピストンプロジェクト」に変更することに同意し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久補充流動資金に使用する。会社が期日通りに前期一時補流資金を返還した後、上述の永久補流を実施する。
この事項に対して、独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の審査意見を提出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、会社が一部の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充する議案の採決結果について:9票の同意、0票の反対、0票の棄権。
取締役会は会社が募集プロジェクト「中央研究院プロジェクト」を2300万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は会社が前期の一時的な補充資金を期限通りに返還した日から12ヶ月を超えない。
この事項に対して、独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機関は相応の審査意見を提出した。
六、完全子会社南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科技有限公司が関連取引先の業務に従事するために契約履行保証を提供する議案について
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は完全子会社南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社が関連顧客業務に従事するために1億元の契約履行保証額を提供することに同意した。この履行保証額は、顧客に対する供給契約の過程で発生する可能性のある潜在的な賠償、補償などの義務を履行する履行保証に対してのみ、実際に会社の負債レベルと比率を増加させることはない。
この事項について、独立取締役は同意した独立意見を発表した。
七、2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は2022年3月16日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開いて関連事項を審議することに同意した。
ここに公告する。
添付ファイル:会社の第6回取締役会取締役候補履歴書。
準備書類:第5回取締役会第37回会議決議。
(本ページは本文なし)
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 取締役会
2022年3月1日
添付ファイル:
第6回取締役会取締役候補履歴書
1.張永明、男性、1972年3月生まれ、中国国籍、管理学博士、中欧国際工商学院工商管理修士。北京興君士貿易有限責任公司主管、北京東方永嘉財経顧問有限公司副総経理、北京開明智達科技有限責任公司理事長、当社第三回取締役会取締役、総経理、第四回取締役会理事長、 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 理事長、北京天佑投資有限公司理事長、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 祥雲冷機有限会社執行役員、北京世紀天富創業投資センター(有限パートナー)執行事務パートナー、広東永明新エネルギー技術有限会社執行役員、江蘇天佑金淦投资有限会社執行役員、北京長江興業資産管理有限会社執行役員、北京天佑興業投資有限会社執行役員、広州永金源投資有限会社執行役員、 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 理事長。
現在当社の代表取締役を務めています。2.丁涛、男、1976年10月生まれ、中国国籍、カナダ永住権、修士MBA学歴を持っている。上海自動車グループエンジニア、JVC(中国)投資有限会社の販売マネージャー、カナダオンライン販売会社のマネージャー兼運営総監、コルニ企業コンサルティング有限会社のマネージャー兼取締役、デムラー-クライスラー(中国)投資有限会社の戦略総監を歴任した。2015年より当社取締役、副社長を歴任。現在、当社の副会長、社長を務めています。3.周建国、男性、1969年5月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、工程修士、研究員級高級エンジニア。南方英特エアコン有限会社の副総経理、党総支書記、総経理、 Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) 理事長、当社の常務副総経理、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科学技術有限会社の総経理を歴任した。現在、当社の取締役、常務副社長を務めています。
4.田世超、男性、1971年1月生まれ、中国国籍。1992年7月に合肥工業大学電気工学学院、高級エンジニア、修士号を卒業した。1992年7月から1995年5月まで、南京 Aerosun Corporation(600501) グループの技術員に勤めています。1995年6月から2001年8月まで(フィリップ)華飛カラー表示システム有限会社のプロジェクト主管、エンジニアのポストに勤めた。2001年8月から現在まで、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科技有限公司設備部経理、生産部経理、総経理補佐などの職を歴任し、現在南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科技有限公司総経理、当社監事長を務めている。5.朱光、男性、1982年生まれ、中国国籍、中国致公党党員、海外永住権がない。イギリスのバーミンガム大学を卒業し、修士号を取得し、イギリス王立特許会計士(ACA)、ベテラン特許公認会計士(FCA)、カナダ特許専門会計士(CPA Canada)である。朱光さんは Bank Of China Limited(601988) (イギリス)有限会社の分析員、安永(中国)企業コンサルティング有限会社の高級会計士を歴任し、雷沃阿波斯グループ株式会社の財務責任者、福田ドイツ工程機械有限会社の財務責任者兼董秘、総経理、 Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 財務副総監、雷沃重機有限会社の財務責任者、南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科技有限公司財務総監。現在、当社の副総経理兼財務総監を務めている。6.田丹、女性、1985年生まれ、中国国籍、対外経済貿易大学財務管理専門、中国公認会計士(非執業会員)。2008年9月から2015年3月まで、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)に勤務し、監査マネージャーを務めた。2015年3月から現在まで、北京天佑投資有限会社に勤め、投資総監を務めている。山東金泰生物薬業有限会社の監事を兼任し、上海益生源薬業有限会社の監事、 Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) 監事。7.馮科、男性、1971年7月生まれ、北京大学経済学院理論経済学博士、北京大学光華管理学院応用経済学博士後。現在、北京大学金融と産業発展研究センターの主任、北京大学経済学院金融学部教授、修士課程の指導者を務めています。
博士課程の指導者。2002年11月から2006年1月までの間、金鷹基金管理有限会社で総経理アシスタント、北京支社総経理に就任した。2006年1月から2009年1月まで北京大学経済学院で2駅の博士課程の研究に従事した。2009年1月から2010年1月に北京大学ソフトウェアとマイクロエレクトロニクス学院で副教授を務めた。2010年1月から北京大学経済学院で助教授、教授を務めている。8.付少軍、男性、1974年11月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、北京大学国際関係学院卒業、中国共産党中央党学校法学博士、最高裁判所初の定員裁判官である。最高人民法院に在任していたが、2017年9月1日に第12期全国人民代表大会常務委員会第29回会議で裁判員に任命された。為替資産託管有限責任会社(国有独資金融機関)に勤め、取締役会事務室、法律事務部総経理を務めたことがある。9.許志勇、男性、1971年6月生まれ、中国国籍、海外永住権がなく、中南大学を卒業し、管理科学と工程専門博士号を取得し、高級会計士、国際登録管理コンサルタント(CMC)である。許志勇さんは前後して武漢電器グループ会社、武漢中信グループ有限会社、北京中財方略管理コンサルティング有限会社に勤め、現在湖北経済学院の副教授と当社の独立取締役を務めている。
