Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 会社の独立取締役
第5回取締役会第37回会議に対して
関連事項の独立意見
弊社は＊＊＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) （以下、＊＊＊＊ Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) または会社と略称する）の独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場企業証券発行管理弁法」「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号—-マザーボード上場企業規範運営」「会社定款」などの関連規定に基づき、慎重、真剣に研究し、会社の第5回取締役会第37回会議に関する事項に対して独立した意見を発表した。
一、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を永久的に審査に流すことに同意する。当社は募集投資プロジェクト「新エネルギー自動車ヒートポンプエアコンシステムプロジェクト」の建設実施後の余剰募集資金382975万元(預金管理口座の財テク収益と銀行預金利息を含み、実際の金額は資金転出当日の預金管理専用口座の残高を基準とする)を永久に流動資金を補充すると考えている。この募集プロジェクトの建設状況と会社の実際の経営状況に基づいて慎重な決定を行い、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効果を向上させ、会社と株主の利益の最大化を実現するのに役立つ。募集資金の投入を変更または変更する状況はなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する関連規定に違反していない。その決定手順は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書の規定に合致している。
そのため、当社は会社が前期一時補流資金を期日通りに返還した後、当該プロジェクトの実施が完了した節余募集資金を永久に流動資金を補充することに同意し、当該事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
二、個別募集プロジェクトの実施が完了した後、余剰募集資金を新プロジェクトの実施に使用することに同意する
調査の結果、当社は募集プロジェクト「年間60万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」の建設実施後の余剰募集資金184.44万元(支払い予定のプロジェクト契約の末尾を含まない)を会社が新たに投入した「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機プロジェクト」に使用すると考えている。この募集プロジェクトの建設状況と会社の実際の経営状況に基づいて慎重な決定を行い、会社の後続の同型新プロジェクトの実施保障に役立ち、会社の主業競争力を向上させ、会社の利益に合致し、関連法規の募集プロジェクトの余剰資金の使用に対する要求に合致する。
このため、本事業の実施を終えた余剰募集資金を新事業「年間100万台の新エネルギー自動車電動圧縮機事業」に充てることに同意し、同事業を株主総会に提出して審議することに同意した。
三、個別募集プロジェクトの実施形態の変更に同意する
検査の結果、「年間1500万本の圧縮機ピストンを生産するプロジェクト」は完全に生産に必要な資金量が大きく、募集資金が予想に及ばない状況で、会社がより多くの自己資金を投入する必要があると考えている。現在の市場の需給状況に基づき、実事求是に合理的に既存の生産能力を十分に計画し、十分に利用し、新エネルギー自動車関連製品の生産プロジェクトに自己資金を集中させることは、会社の長期的な利益に合致する計画であるため、自己資金を投入せずに圧縮機の生産能力を1500万本に増やすことは商業合理性と財務必要性がある。同社は募集プロジェクト「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」を「年間360万本圧縮機ピストンプロジェクト」に変更し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久補充流動資金に使用した。今回の募集プロジェクトの実施形態の変更は、募集資金の投向を変更または変更することはなく、関連規則に違反せず、会社および株主の利益を損なうことはない。
このため、募集プロジェクト「年間1500万本圧縮機ピストンプロジェクト」を「年間360万本圧縮機ピストンプロジェクト」に変更することに同意し、このプロジェクトが現在実施済みであることを確認し、プロジェクトの余剰資金112.43万元(支払うプロジェクト契約の末尾を含まない)を永久的に流動資金を補充するために使用し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
四、会社が一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することに同意する
査察の結果、当社は募集プロジェクト「中央研究院プロジェクト」が2300万元を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充するのは、当該募集プロジェクトの募集資金の使用状況と会社の実際の経営状況に基づいて慎重に決定し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げるのに役立つと考えている。また、関連募集プロジェクトの正常な建設進度に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更または変更することはなく、関連規則に違反せず、会社および株主の利益を損なうことはない。
このため、当社は「中央研究院プロジェクト」の募集資金が2300万元を超えないことに同意します。
五、完全子会社南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科技有限公司が関連取引先の業務に従事するために契約履行保証を提供することに同意する
当社の完全子会社である南京 Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 新エネルギー科技有限公司に1億元の契約履行保証額を提供することは、業務展開に有利であり、会社の利益に合致すると考えています。これらの保証は会社の実際の債務に対する保証ではなく、顧客に対する供給契約の過程で発生する可能性のある潜在的な賠償、補償などの義務を履行する履行保証であり、実際に会社の負債レベルと比率を増加させることはない。
そのため、今回の保証事項に同意します。
独立取締役：郭晔許志勇馮科2022年2月28日
