証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称： Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：(2022015号 Hpf Co.Ltd(300350)
2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hpf Co.Ltd(300350) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第23回会議は2022年3月17日(木)に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第4回取締役会第23回会議の決議を経て、会社は2022年の第1回臨時株主総会(以下「会議」または「株主総会」と略称する)を開催する。会議の招集手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議の開催時間は2022年3月17日(木)午後14:30である。(2)インターネット投票時間は2022年3月17日から2022年3月17日まで。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月17日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月17日午前9時15分から2022年3月17日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用する。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会議は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、採決結果は最初の有効投票結果に準じる。
6、株式登録日：2022年3月10日（木）
7、出席者：
(1)2022年3月10日(木)午後の終値までに中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録されている会社の株主全員。上記会社全体の株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城(南区)T 2棟4308会議室。
二、会議審議議案
今回の株主総会議案のコード例表:
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議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案√
非累積投票議案
1.00『およびその√について
要約の議案
2.00『法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会に会社の2022年制限性を申請することについて√
株式インセンティブ計画に関する事項の議案」
以上の議案はすでに会社の第4回取締役会第23回会議、第4回監事会第17回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年3月1日に巨潮情報ネット上で発表した公告を参照してください。以上の議案はいずれも特別決議案に属し、株主総会に出席した株主(株主代表者を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。会社の今回の株式インセンティブ計画が授与する予定のすべてのインセンティブ対象とその関連者は関連株主であり、採決を回避する必要がある。
会社の独立取締役は以上の議案について株主全員に投票権を募集し、投票権の募集に関する具体的な内容は、会社が同日、巨潮情報網に公開した「独立取締役公募委託投票権報告書」を参照してください。今回の株主総会の提案は、中小投資家の採決に対して単独で票を計上する必要がある(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指す)。
四、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主は「証券口座カード」、「企業法人営業許可証」(コピー)、「法定代表者身分証明書」または「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)および出席者の「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
(2)自然人株主は本人の「住民身分証明書」、「証券口座カード」を持たなければならない。授権代理人は「住民身分証明書」、「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)、委託人の「証券口座カード」を持って登録手続きを行う。(3)異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入してください。手紙またはファックスは会社に到着する時間を基準とします。
2、登録時間：
今回の株主総会の現場登録時間は2022年3月14日午前9:00から午後17:00までである。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月14日17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。
3、登录地点:深セン市福田区华富街道莲花一村コミュニティ皇岗路5001号深业上城(南区)T 2栋4308董事会弁公室。
4、手紙の配達場所の詳細は以下の通りである。
受取人： Hpf Co.Ltd(300350) 取締役会事務室。(封筒には「株主総会」と明記してください)
通信住所：深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308
郵便番号:518037
ファックス番号：075584160867
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、連絡先：
担当者：張校娜
電話番号：075584190977（取締役会事務室）
連絡先：深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308
指定ファクシミリ:075584160867(ファクシミリ:取締役会事務室受信)
2、今回の株主総会の現場会議の参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
七、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第二十三回会議決議』
2、『第四回監事会第十七回会議決議』
3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Hpf Co.Ltd(300350) 取締役会
二〇二二年三月一日添付書類一:
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：350350
2、投票略称：華鵬投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票議案で、採決意見は同意、反対、棄権と記入された。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月17日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月17日午前9時15分から2022年3月17日午後3時までである。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会に本人(当社)を代表して参加することを委託し、会議で審議された議案に対して本授権委託書の指示に従って投票し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
連番株主総会議案は棄権反対に同意
100総議案非累積投票議案1.00「及びその要約について
の議案
2.00『法>の議案
3.00『株主総会授権取締役会による会社2022年制限株の提出について
インセンティブ計画に関する事項の議案」
委託人氏名又は名称（署名）委託人持株数：委託人身分証明書番号（営業許可証番号）委託人株主口座番号：受託人署名：受託人身分証明書番号：委託書有効期限：
委託日：年月日
(授権委託書のダウンロードまたは以上のフォーマットによる自作はいずれも有効である;単位委託は単位公印を押さなければならない。)
添付資料3：
参会株主登録表
個人株主名/法人株主名株主住所
個人株主身分証明書番号/法人株主法定
法人株主営業許可証番号代表者氏名
株主口座持株数
出席者の名前/名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書
連絡先メールアドレス
発言意向及び要点：株主署名（法人株主押印）：
年月日付注：
1、フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2、すでに記入及び署名した参加株主登録表は、2022年3月14日(月)午後
17:00までに配達、郵送またはファックス方式(ファックス番号:075584160867)が会社(住所:
深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城(南区)T 2棟4308
取締役会事務室、郵便番号:518037、封筒は「株主総会」と明記してください)、受け入れません。
電話登録。
3、株主が今回の株主総会で発言する予定の場合、「発言意向及び
