証券コード: Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称: Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード:(2022013号 Hpf Co.Ltd(300350)
第4回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hpf Co.Ltd(300350) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に通信採決の方式で会社会議室で第4回監事会第17回会議を開催した。本会議の開催は2022年2月25日にすべての監事に電子メールで通知された。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。それぞれ童炜琨さん、何雪さん、鄭雅雯さんである。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Hpf Co.Ltd(300350) 定款」の関連規定に合致し、以下の議案を審議し、可決した。
一、『及びその要約に関する議案』の審議・採択
監事会は「 Hpf Co.Ltd(300350) 2022年制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」と略称する)とその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株権激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定。今回の激励計画の実施は会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、会社の核心チームの積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、会社の発展計画目標を実現し、会社の持続的な発展に有利である。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
「激励計画(草案)」とその要約の詳細は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『に関する議案』の審議・採択
監事会は「 Hpf Co.Ltd(300350) 2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」は関連法律、法規と規範性文書の規定と会社の実情に合致し、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の創立を促進し、激励制約メカニズムを健全にし、良好でバランスのとれた価値分配体系を形成し、会社の持続的な発展に有利であると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
「2022年制限株インセンティブ計画実施考課管理方法」の詳細は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「会社2022年制限性株式インセンティブ計画インセンティブ対象リストの確認に関する議案」の審議・採択
監事会は、「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書と「会社定款」に規定された職務資格を備えており、激励対象は最近12カ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定の激励対象条件に合致し、「激励計画(草案)」の規定の激励対象範囲に合致する。会社の今回の制限的な株式インセンティブ計画のインセンティブ対象となる主体資格は合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、激励対象の氏名と職務を社内に公示し、公示期間は10日以上である。監事会は公示意見を十分に聴取した後、株主総会で株式激励計画を審議する5日前に激励対象リストの審査意見と公示状況の説明を開示する。
「2022年制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象リスト」の詳細は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告する。
Hpf Co.Ltd(300350)
監事会
二〇二年三月一日
