証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称： Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：(2022014号 Hpf Co.Ltd(300350)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別声明：
1、今回の募集議決権は法に基づいて公募するもので、募集者の龚凱賛氏は「中華人民共和国証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致している。
2、本公告の開示日までに、募集者は会社の株式を保有していない。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定に基づき、 Hpf Co.Ltd(300350) (以下「会社」と略称する)の他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の龚凱賛氏は募集者として、2022年3月17日に開催予定の2022年第1回臨時株主総会で審議される2022年限制株式激励計画(以下「今回の激励計画」と略称する)に関する議案について、会社全体の株主に委託投票権を公募した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の龚凱賛氏は募集者として、「管理方法」の関連規定及びその他の独立取締役の委託に基づき、2022年第1回臨時株主総会審議に関する2022年制限株激励計画事項について株主委託投票権を公開募集することについて本報告書を作成し、署名した。
募集者は、本報告書に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがなく、市場を真実に操作するなどの証券詐欺行為がないことを保証する。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)公告を出す。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。募集者の今回の募集委託投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集者はすでに本報告書に署名しており、本報告書の履行は法律法規、「会社定款」または会社の内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）基本状況
会社名： Hpf Co.Ltd(300350)
証券コード: Hpf Co.Ltd(300350)
法定代表者：張京豫
取締役会秘書:程渝淇
登録住所：広東省深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城（南区）T 2棟4308
郵便番号:518037
電話番号：075584190988
ファックス：075584160867
電子メール:[email protected].
(Ⅱ)募集事項
募集者が会社の株主募集会社2022年第1回臨時株主総会で審議する以下の議案は会社全体の株主に委託投票権を公開募集する。
1、『及びその要約に関する議案』2、『に関する議案』3、『株主総会授権取締役会に会社2022年制限性株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案』
(III)本委託投票権報告書締結日：2022年2月28日
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。上に開示された「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
四、募集者の基本状況
(I)今回の投票権募集の募集者は、会社の現在の独立取締役の龚凱賛氏で、基本的な状況は以下の通りである。
龚凱賛先生:男性、中国国籍、海外永住権がなく、1965年12月生まれ、中山大学博士大学院生、中国公認会計士非執業会員。天津市自動車水掻き器工場の幹部、広州三晶電気株式会社の独立取締役、珠海元盛電子科学技術株式会社の独立取締役を務め、現在中山大学管理学院会計学部の副教授、広州鹿山新材料株式会社の独立董事、広東万昌印刷包装株式会社の独立取締役を務めている。広東天農食品株式会社の独立取締役。2020年6月から現在まで会社の独立取締役を務めている。
(II)募集者は現在、証券違法行為により処罰されず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関与していない。
(III)募集者とその主要な直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。それは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主及びその関連者との間及び今回の募集事項との間にいかなる利害関係も存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年2月28日に開催された第4回取締役会第23回会議に出席した。また、「会社2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」及びその要約に関する議案、「会社2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案、「株主総会授権取締役会に会社2022年制限性株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案」について同意票を投じた。
六、募集案
募集者は中国の現行の法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象
2022年3月10日午後の株式市場取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記され、会議に出席して登記手続きを行った会社の株主全員。
(Ⅱ)募集時間
2022年3月11日から2022年3月14日まで(午前9:00-12:00、午後13:30-17:00)。(III)募集方式
公開方式を採用して中国証券監督管理委員会の指定創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告を出して委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順
第一歩:募集対象が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に基づいて、独立取締役の公募委託投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)を項目ごとに記入する。第二歩:募集者に委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
1、委託投票株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法定代表者証明書の原本、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主は本条の規定に従って提供したすべての書類は法人代表が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、委託投票株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
3、授権委託書が株主の授権他人のために署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
第三歩:委託投票株主は上述の第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達或いは書留郵便或いは特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留または特急配達方式を採用した場合、会社の取締役会事務室の署名日を送達日とする。
委託投票株主が授権委託書及び関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所:深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇崗路5001号深業上城(南区)T 2棟4308(手紙方式で登録する場合、封筒には「独立取締役公募委託投票権授権委託書」と明記してください)
受取人： Hpf Co.Ltd(300350) 取締役会事務室
郵便番号:518037
電話番号：075584190977
ファックス：075584160867
(V)委託投票株主が書類を提出した後、弁護士事務所の証人弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合は、株主が最後に署名した授権委託書を有効とし、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書を有効とする。
(VII)株主が募集事項の投票権を募集者に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権を募集人以外の他の人に授権して会議に出席させ、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自ら失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：龚凱賛
二〇二年三月一日
添付ファイル:独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル:
Hpf Co.Ltd(300350)
独立取締役は委託投票権授権委託書を公募する
本人/当社は依頼人として確認し、本授権依頼書に署名する前に募集者を真剣に読みました
今回募集された投票権のために作成され、公告された「 Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役公募委託投票権報告書」の全文、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する会社の通知」およびその他の関連文書は、今回募集された投票権などの関連状況について十分理解されている。
現場会議が登録される前に、本人/当社はいつでも独立取締役によって投票権を募集する権利がある。
請求書が確定した手続は、本授権委託書の項の下で募集者に対する授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする。
本人/当社は授権委託人として、授権委託 Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役龚
凱賛は本人/当社の代理人として Hpf Co.Ltd(300350) 2022年第1回臨時株主総会に出席し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
議案番号議案名採決意見
棄権反対に同意する
100総議案:非累積投票議案
1「及びその要約に関する議案」
2『に関する議案』
3「株主総会授権取締役会による会社2022年制限株式インセンティブ計画の提出について
関連事項の議案」注:1、委託人は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集人はその授権委託が無効であると認定する。2、依頼人が何の投票もしない場合、依頼人は自分の意思で採決することができる。3、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは上記の形式で自作することは有効である。委託人署名（捺印）委託人身分証明書番号又は営業許可証番号：
委託人持株数：委託人株主口座番号：
依頼者連絡電話：
署名日：年月日（委託期間は本株主総会終了まで）
注:自然人株主署名、法人株主に法人公印を押す
