Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役
第4回取締役会第23回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規則制度及び Hpf Co.Ltd(300350) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」「会社定款」の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第4回取締役会第23回会議の審議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、「会社2022年制限性株式激励計画(草案)」及びその要約に関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
1、会社は「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、会社2022年制限性株式インセンティブ計画（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）が確定したインセンティブ対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格;激励計画が確定した激励対象は「管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する激励対象条件に合致する。「2022年制限株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画(草案)」と略称する)に規定されたインセンティブ対象範囲に合致し、会社の今回のインセンティブ計画インセンティブ対象とする主体資格が合法的で有効である。
3、会社の《激励計画(草案)》とその要約の内容、制定と審議の流れは《会社法》《証券法》《管理方法》《上場規則》などの関連法律、法規と規範性文書と《会社定款》の規定に合致する。各インセンティブ対象の制限株に対する授与手配、販売制限/帰属手配の解除(授与額、授与日、授与条件、授与価格、販売制限期間、販売制限期間/帰属期間の解除、販売制限/帰属条件の解除などを含む事項)は、関連法律、法規、規範性文書の規定に違反せず、会社及び全株主の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社の取締役会は関連議案を審議する時、関連取締役はすでに《会社法》《証券法》《管理方法》などの法律法規と規範性文書及び《会社定款》の関連規定に基づいて採決を回避した。6、会社が今回の激励計画を実施することは、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の激励メカニズムを健全化し、会社の管理チームと業務の中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化し、会社の持続的な発展に有利であり、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
以上より、当社は今回のインセンティブ計画を実行することに合意し、株主総会の審議に提出することに同意しました。
二、「会社2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」に関する独立意見
確認された結果、私たちは次のように考えています。
今回の激励計画考課指標の設定は法律法規と「会社定款」の基本規定に合致し、考課は会社レベルの業績考課と個人レベルの業績考課に分けられる。
会社レベルの業績考課は営業収入を考課指標とし、この指標は会社の経営状況と市場占有能力を測定し、会社の経営業務の開拓傾向を予測する重要な指標であり、会社の成長能力と業界競争力の向上を効果的に反映している。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界の発展状況、会社の過去、現在の経営状況及び未来の発展計画などの総合要素に基づき、指標の設定が合理的で、科学的で、従業員の積極性を引き出すのに役立つ。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象考課年度業績考課結果に基づき、激励対象個人が販売制限/帰属解除の条件に達しているかどうかを確定する。
総合的に、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目的を達成することができる。会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社の核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成するのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が「2022年制限株激励計画実施考課管理方法」を制定し、株主総会の審議に提出することに合意した。
(このページには本文がなく、『 Hpf Co.Ltd(300350) 独立取締役第4回取締役会第23回会議に関する事項の独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
鄭艶玲盛宝軍龚凱賛
二〇二二年二月二十八日
