証券コード： Hpf Co.Ltd(300350) 証券略称： Hpf Co.Ltd(300350) 公告コード：(2022012号 Hpf Co.Ltd(300350)
第4回取締役会第23回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hpf Co.Ltd(300350) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に通信採決の方式で会社会議室で第4回取締役会第23回会議を開催した。本会議の開催は2022年2月25日にすべての取締役に電子メールで通知された。今回の会議は状況により緊急に開催され、全取締役の承認を得て、会社が会議の開催5日前に取締役に今回の会議通知を出す義務を免除することに同意した。今回の会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。それぞれ張京豫さん、徐伝生さん、張光明さん、温福君さん、鄭艶玲さん、盛宝軍さん、龚凱賛さんである。会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Hpf Co.Ltd(300350) 定款」の関連規定に合致し、以下の議案を審議し、可決した。
一、『及びその要約に関する議案』の審議・採択
会社の長期的な激励制約メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の核心チームの積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目し、推進させ、株主利益を十分に保障する前提の下で、激励と制約が対等な原則に従い、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式激励管理方法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所創業板上市会社自律監督管理ガイドライン第1号——業務処理』などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定は、「 Hpf Co.Ltd(300350) 2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」(以下「インセンティブ計画(草案)」と略称する)とその要約を制定し、インセンティブ対象に制限性株式を授与する予定である。
激励対象の遊慶斌氏は会社の持株株主/実際の支配者である張京豫直系親族(妹)の配偶者であり、現在会社の安全主任、物流事業部品質管理部責任者兼総経理副主任であり、品質体系の内外審査と基準の更新、完備、追跡などを担当し、会社の行政関連事務の手配、安全生産方面の事務処理などを担当している。本インセンティブ計画は遊慶斌氏をインセンティブ対象として会社の実情と未来の発展需要に合致し、今回のインセンティブ対象範囲に合致する。関連取締役の張京豫氏、張光明氏はこの議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表した。「激励計画(草案)」とその要約、独立取締役が発表した独立意見の詳細は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
二、『に関する議案』の審議・採択
会社の2022年の制限株インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)の順調な実施を保証するために、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--業務办理」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」「激励計画(草案)」の規定は、会社の実情と結びつけて、会社は「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」を制定した。
関連取締役の張京豫氏、張光明氏はこの議案に対して採決を回避した。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、「2022年制限性株式激励計画実施考課管理方法」と独立取締役が発表した独立意見の詳細は、会社が2022年3月1日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載した関連公告を参照してください。
採決結果:会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「株主総会授権取締役会に会社の2022年制限株インセンティブ計画を申請することに関する議案」を審議、可決する
会社の2022年の制限株インセンティブ計画を具体的に実施するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律法規に合致する前提の下で会社の今回のインセンティブ計画の関連事項を処理するように提案した。
1、会社の株主総会授権取締役会に今回の激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する:(1)授権取締役会は激励対象が今回の激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の激励計画の授与日を確定する。
(2)授権取締役会は、会社が資本積立金を配当金に転換し、配当金を配当し、株を細かく分解したり、株を縮小したりした場合、今回の激励計画に規定された方法に従って制限株の数と関連する標的株の数を相応に調整する。
(3)授権取締役会は、会社が資本積立金の増資、配当金の配当、株の分割または縮小、配当、配当などの事項が発生した場合、今回の激励計画に規定された方法に従って制限株の授与価格を相応に調整する。
(4)授権取締役会は、制限株の授与前に、従業員が購入を放棄した制限株のシェアを激励対象間で分配または直接調整する。
(5)授権取締役会は、激励対象が条件に合致する場合、激励対象に制限株を授与し、制限株を授与するために必要なすべての事項を処理する。
(6)授権取締役会は激励対象の販売制限資格、帰属資格、販売制限条件の解除、帰属条件を審査確認し、取締役会が当該権利を報酬と審査委員会に授与することに同意する。(7)授権取締役会は、激励対象が授与された制限株が販売制限/帰属を解除できるかどうかを決定する。(8)授権取締役会は激励対象の販売制限/帰属解除に必要なすべての事項を処理し、証券取引所に販売制限/帰属登録解除申請を提出し、登録決済会社に関連登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、工商管理部門に会社登録資本金の変更登録を申請することを含むが、これに限らない。そして、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。(9)授権取締役会はまだ販売制限/帰属を解除していない制限株の販売制限/帰属を解除すること。
(10)授権取締役会は、今回の激励計画の規定に基づいて、今回の激励計画の変更と終了に関する事項を処理する。激励対象の解除販売制限/帰属資格を含むが、これに限らない。激励対象がまだ販売制限/帰属を解除していない制限株に対して、買い戻し消込/廃棄失効処理を行う。既成の激励対象がまだ販売制限/帰属を解除していない制限株の相続等を行う。
(11)取締役会が今回の激励計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議に署名、実行、修正、終了することを授権する。
(12)授権取締役会は会社の今回の激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一致する前提の下で不定期にこの計画の管理と実施規定を制定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこれらの修正を株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要があると要求した場合、取締役会のこれらの修正は相応の承認を得なければならない。
(13)取締役会に今回のインセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要事項を授権するが、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会に取締役会を授権してもらい、今回の激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本金の変更登録(増資、減資などの状況を含む)を行う。および、今回のインセンティブ計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
3、株主総会は今回の激励計画の実施のために、取締役会に入金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機構を委任することを授権する。
4、会社の株主総会の同意を求め、取締役会に授権された期限は今回の激励計画の有効期限と一致する。
上記授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって可決される必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
関連取締役の張京豫氏、張光明氏はこの議案に対して採決を回避した。
採決結果:会議は5票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
本議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
同社の取締役会は2022年3月17日(木)午後14:30に深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ皇岡路5001号深業上城(南区)T 2棟4308会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催するよう要請した。
「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知公告」詳細は、2022年3月1日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:会議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
ここに公告する。
Hpf Co.Ltd(300350)
取締役会
二〇二年三月一日
