証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202215 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」と「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 定款」の規定によると、 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月16日(水)に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な事項は以下の通りである。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2022年第2回臨時株主総会
2.会議の招集者:会社の取締役会。第6回取締役会第18回会議の審議を経て、開催を決定した。3.会議の開催の合法性、規則性：今回の株主総会の招集手続きは『中華人民共和国会社法』『上場会社株主総会規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 規約』の規定に符合する。
4.会議の開催日時
(1)現場会議開催日時:2022年3月16日(水)午前9:30。(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月16日の取引時間帯9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月16日9:15～15:00の任意の時間である。
5.持分登記日：2022年3月10日（木）
6.出席者
(1)株式登記日(2022年3月10日)午後の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接会議に出席できない株主は、他人に代わって出席するように授権することができる(授権者は当社の株主ではなく、授権依頼書の様式が添付されている)、またはネット投票時間内にネット投票に参加する必要がない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
7.会議に参加する方式:今回の会議は現場投票採決とネット投票採決を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式を選択しなければならない。同じ採決権が重複採決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
8.現場会議の開催場所:貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦2階会議室。二、会議審議事項
（Ⅰ）提案名称
1.買戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべき議案について。
2.会社が前回募集した資金の使用(株式購入資産の発行)状況に関する特別報告書3.「会社定款」の改正に関する議案。
4.株主総会の授権会社の取締役会に株式買い戻し取り消し及び工商変更などの関連事項を全権処理するよう要請する議案について。
関連説明:
1.上記の議案1-4はすでに会社の第6回取締役会第18回会議の審議を通過し、議案1、2はすでに会社の第6回監事会第15回会議の審議を通過した。具体的な内容は「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。上に開示された関連公告。
2.上記の1-4件の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計上し、採決結果は単独で公告に列挙する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1上場会社の株式を保有する会社の取締役、監事、高級管理職;②単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。3.第1、2、3項の議案は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上の通過者が発効しなければならない。第4項議案は一般議決事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する有効議決権株式総数の1/2以上を経て発効する。
4.関連株主の採決回避に関する議案:議案1。
採決を回避すべき関連株主名:保利久聯ホールディングスグループ有限責任会社、貴州盤江化学工業(グループ)有限会社、貴州烏江エネルギー投資有限会社、瓮福(グループ)有限責任会社、山東銀光化学工業グループ有限会社。
三、今回の株主総会提案コード表（表一）
提案コード議案名備考(この列にチェックを入れた欄は投票可能)
100総議案（全議案）√
非累積投票議案
1.00買戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべきことに関する議案√
2.00会社が前回募集した資金の使用（株式を発行して資産を購入する）について
特別報告の議案
3.00「会社定款」の改正に関する議案√
4.00株主総会授権会社の取締役会に株式買い戻しの全権を申請することについて
販売及び工商変更等の関連事項の議案
四、会議の登録方法
(I)登録方式
現場会議に出席する予定の株主及び委託代理人は2022年3月11日9:00～11:30、14:00～16:30に会社証券部に出席会議の登録手続きを行ってください。
1.法人株主は営業許可証のコピー(公印を押す)、持株証明書、法人授権委託書と出席者身分証明書の原本によって登録手続きを行う。
2.自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う。
3.委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う。
4.今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
(II)登録場所及び手紙郵送住所：
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券部、手紙に「株主総会」と明記してください。通信住所:貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦8階;郵便番号:550000;電話番号:08518674812186751504。メールアドレス:[email protected].
(III)注意事項:今回の株主総会は会議当日の現場登録を受け付けない。現場会議に出席する株主と株主の代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って登録手続きをしてください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
1、連絡先
連絡先:王玲、李茂偉電話:08518675150486748121ファックス:08518674481212、今回の会議の会期は1日で、会議に出席した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理します。3.その他の未解決事項があれば、別途お知らせします。七、準備書類1、会社の第六回取締役会第十八回会議決議;2、会社の第六回監事会第十五回会議の決議。ここに公告する。添付書類一:ネット投票の具体的な操作プロセス添付書類二:授権委託書添付書類三:参加株主登録表
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 取締役会2022年2月28日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードは「362037」、投票略称は「保連投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票議案で、議決意見を記入した:同意、反対、棄権。3.株主は総議案に対して投票を行い、今回の会議で審議されたすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月16日の取引時間、すなわち9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年3月16日9:15-15:00までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
当社（本人）を代表して、2022年3月16日に開催される＊＊＊ Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2022年第2回臨時株主総会に出席するように先生（女性）に全権委任し、本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票する。委託人が明確な指示がなければ、受託人は自分の意思で採決することができる。
備考(当該列は採決意見を打つ
提案編提案名称チェックの欄可
棄権に反対することに同意する
100総議案（すべての議案を指す）√
非累積投票議案
1.00指向買い戻し業績承諾補償義務者について√
株式を償還する議案
2.00会社が前回募集した資金の使用について（株式発行√
購入資産)状況特別報告の議案
3.00「会社定款」の改正に関する議案√
株主総会による会社の取締役会の全権授権について
4.00株式買い戻し取り消し及び工商変更などの関連事項を取り扱う√
項目の議案
注:(1)非累積投票議案に対して投票する場合は、対応議案に応じた採決意見の下で「√」を打ってください。同じ議案に対して、同時に「同意」「反対」「棄権」の3つの選択項目の下で2つ以上の選択肢を選択して「√」を打った場合、廃票で処理する。(2)依頼人が投票指示をしなければ、依頼人は自分の意思で採決することができる。(3)本授権委託書の切り抜き、コピー、または以上の表による自作は有効である。
委託書の有効期限:署名日から今回の株主総会まで。
依頼人の名前または名前(署名):
委託人身分証明書番号（統一社会信用コード）：
委託人持株数：
委託者株主口座：
受託者身分証明書番号：
受託者署名:
委託日:付注:1、授権委託書のコピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効である。
