証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022015 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第3回取締役会の非独立取締役の補選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)は2022年2月28日に第3回取締役会第28回会議を開き、「第3回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
「会社定款」の規定によると、会社の株式6806300株を保有し、会社の総株式の5.80%を占める株主の長安匯通有限責任会社は葛朋氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は葛朋氏が第3回取締役会の非独立取締役候補であることに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から会社の第3回取締役会の任期が満了する日までである。この事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。葛朋さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
上記の非独立取締役候補が当選した後、会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えず、「会社定款」などの規定に合致した。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年3月1日
添付ファイル:
葛朋、男性、1986年2月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴、中国公認会計士。2012年6月から2014年5月まで普華永道中天会計士事務所の監査員を務め、2014年5月から2015年7月まで西安初創置業有限責任会社の財務主管を務め、2015年7月から2020年9月まで China Securities Co.Ltd(601066) 会社の金融部高級マネージャー、証券金融部高級マネージャー、副総裁を歴任した。2020年9月に長安匯通有限責任会社(以下「長安匯通」と略称する)に加入し、投資管理部の高級マネージャーを歴任し、現在投資管理部のベテランマネージャー(部門責任者、司会者)を務めている。2021年5月から現在まで楊凌秦豊種業株式会社の取締役、2021年10月から現在まで長安匯通私募基金管理有限会社の取締役、2022年1月から現在まで陝西発電グループ東方知恵エネルギー有限会社の取締役、2022年2月から現在まで陝西分布式エネルギー株式会社の取締役を務めている。本公告の開示日までに、葛朋氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主および実際の支配者部門に勤めていない。会社の第2大株主の長安匯通は会社の株式6806300株を持っていて、会社の総株に占める割合は5.80%で、葛朋さんは長安匯通とその部下の会社で働いている状況は上述の履歴書を参照してください。このほか、葛朋氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。「会社法」第1406条に規定された状況は存在しない。中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られていない。証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職に不適切と公開認定された場合は存在しない。中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の関係部門の処罰懲戒を受けたことがなく、「会社定款」、「会社法」及びその他の法律法規の上場会社の取締役、監事と高級管理者を担当する関連規定に合致している。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」第3.2.2条に規定された状況は存在しない。会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用喪失被執行者」ではない。
