証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022012 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第3回監事会第19回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第19回会議は2022年2月28日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年2月25日に専任者の送達、電話及び電子メールなどの方式で出され、会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(I)『及びその要約に関する議案』の審議可決
監査の結果、監事会は以下のように判断した。
1、会社は「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場企業の規範運営」(以下「監督管理ガイドライン第1号」と略称する)などの法律、法規が存在しない。規範的な書類に規定された従業員の持株計画の実施を禁止する場合。
2、「会社第一期従業員持株計画(草案)」及びその要約の内容は「会社法」、「証券法」、「指導意見」、「監督管理ガイドライン第1号」の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の利益及び中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
3、今回の従業員持株計画の関連取締役はすでに関連規定に基づいて採決を回避し、会社は今回の従業員持株計画の関連議案を審議する決定手順が合法的で、有効であり、会社の利益と中小株主の合法的権益を損なう状況も存在せず、割り当て、強制分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画に参加させる状況も存在しない。会社が従業員の持株計画の所有者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配は存在しない。
4、会社の今回の従業員持株計画が立案した所有者は「指導意見」、「監督管理ガイドライン第1号」及びその他の法律、法規及び規範性文書に規定された所有者の条件に合致し、従業員持株計画に規定された所有者の範囲に合致し、会社の今回の従業員持株計画の所有者としての主体資格は合法的で、有効である。5、会社が第一期従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムの確立と整備に有利であり、会社のガバナンスレベルをさらに向上させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に動員し、優秀な人材を引きつけ、残し、会社の持続可能な発展を実現する。
このため、監事会は会社が第1期従業員持株計画を実施することに同意し、第1期従業員持株計画に関する事項を会社に2022年第1回臨時株主総会の審議に提出した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画(草案)」及び「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画(草案)概要」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社第一期従業員持株計画管理方法」に関する議案を審議、可決する
審査を経て、監事会は「会社第1期従業員持株計画管理方法」の関連内容は「会社法」、「証券法」、「指導意見」、「監督管理ガイドライン第1号」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、内容は合法的で、有効であると判断した。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画管理方法」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択
審査を経て、監事会は、募集資金投資プロジェクトの正常な建設と募集資金の安全を保障する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金を使って現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないと考えている。募集資金の用途を変える行為は存在せず、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理事項の審議と採決手続きは法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致する。
会社及び完全子会社が人民元3.5億元を超えない閑置募集資金に対して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たし、製品投資期限が最長12ヶ月を超えない銀行或いはその他の金融機関が発行した保本型財テク製品を購入することに同意する。投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。この部分の閑置募集資金の現金管理が期限切れになった後、直ちに募集資金の専戸に返還する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議「一部の遊休自己資金による現金管理に関する議案」を可決
審査を経て、監事会は、正常な運営と資金の安全を保証する前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、自有資金の使用効率を高め、資金収益を増加させ、会社の経営に不利な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理の審議と採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
会社は人民元6億元を超えない自己資金に対して現金管理を行い、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、製品投資期間が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入することに同意する。投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第十九回会議の決議；
2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 監事会
2022年3月1日
