Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
ルール
目次
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……6
第一節株式発行……6
第二節株式の増減と買い戻し……9
第三節株式譲渡……10
第四章株主と株主総会……11
第一節株主……11
第二節株主総会の一般規定……14
第三節株主総会の招集……18
第四節株主総会の提案と通知……20
第五節株主総会の開催……22
第六節株主総会の採決と決議……25
第五章取締役会……30
第一節取締役……30
第二節取締役会……34
第六章総経理及びその他の高級管理職……41第七章監事会……43
第一節監事……43
第二節監事会……44
第八章財務会計制度、利益分配と監査……46
第一節財務会計制度……46
第二節内部監査……51
第三節会計士事務所の任命……50
第九章通知……52第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……53
第一節合併、分立、増資と減資……53
第二節解散と清算……54
第十一章定款の改正……56第十二章附則……56
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 定款
第一章総則
第一条会社、株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織及び行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)は「会社法」、「中華人民共和国会社登録管理条例」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は全体の変更を取って、発起方式で設立して、北京市工商行政管理局海淀支局に登録して登録して、企業法人の営業許可証を取得します。
第三条会社は2018年7月27日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2935万株を発行し、2018年8月28日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 。
会社英文名称BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO.，LTD.
第五条会社の住所:北京市海淀区西杉創意園四区4号棟。
郵便番号:100195。
第六条会社の登録資本金は人民元1173500万元である。
第七条会社の経営期限は永久存続である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となる。会社定款は会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力を持っている。
本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。第十一条本規約でいう高級管理職とは、総経理、総技師、副総経理、取締役会秘書と財務総監を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営宗旨は以下の通りである：会社は「オリジナル設計とハイエンド製造」の経営宗旨と「共創、ウィンウィン」の核心価値観を受け継ぎ、サーボ伝動制御と機電一体化を技術核心とする航空装備の科学研究生産に専念し、自主研究の道を堅持し、コミュニケーション、協力とチームワーク精神を重視し、理念革新、管理革新、技術革新は、社会、顧客、会社のために持続的に価値を創造し、利国、利民、利軍、利企業、利友、利己のウィンウィンを実現し、全国乃至世界のリードブランド企業に発展することに力を入れている。
第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:航空機搭載装備及び関連機器設備の生産製造などである。航空、スペースシャトル及び設備、無人機及び設備、無人システム、モーター及びシステム、電源システム、自動車、自動車部品及び部品、車両改装、知能30024、電子製品、電子部品、計器、医療機器の技術開発、技術普及、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス;自ら開発した製品、機械設備、金属交電、電子製品、電子部品、計器メーター、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、通信設備、合成材料、自動車、自動車部品及び部品を販売する。合成材料の製造;自動車を改装して製造する。自動車の修理電気、汎用、専用設備の修理;コンピュータシステムサービス;アプリケーションサービス;ソフトウェア開発;ソフトウェアコンサルティング;投資管理;投資コンサルティング;経済貿易コンサルティング。(行政許可を取得していない項目を除く)。
第十四条特別条項
会社は以下の義務を負う:(1)国家軍品の注文を受け、国家軍品科学研究生産任務が規定の進度、品質と数量などの要求に従って順調に完成することを保証する。(2)軍需産業の重要設備施設の管理法規を厳格に遵守し、軍需産業の重要設備施設の登録、処置管理を強化し、軍需産業の重要設備施設の安全、完全、有効な使用を確保する。(3)国家安全秘密保持法律法規を厳格に執行し、秘密保持業務制度、秘密保持責任制度と軍品情報開示審査制度を確立し、機密株主、取締役、監事、高級管理者及び仲介機構の秘密保持責任を実行し、関連安全秘密保持部門の監督検査を受け、国家秘密安全を確保する。
(4)武器装備の科学研究生産許可管理法規を厳格に遵守する。(5)国防特許条例の規定に従い、国防特許の申請、実施、譲渡、秘密保持、解読などの事項に対して審査・認可手続きを履行し、国防特許を保護する。(6)新しい会社定款を改正または承認し、関連特別条項に関連する場合、国務院国防科学技術工業主管部門の同意を得た後、関連法定手続きを履行しなければならない。(7)「中華人民共和国国防法」「中華人民共和国国防動員法」の規定を執行し、国が動員令を公布した後、規定の動員任務を完成する。国の必要に応じて、法に基づいて関連資産を徴用することを受け入れる。(8)持株株主が変化する前に、会社、元持株株主と新持株株主はそれぞれ国務院国防科学技術工業主管部門に審査・認可手続きを履行しなければならない。理事長、総経理は変動が発生し、軍需産業科学研究の肝心な専門人員と専門家の解任、異動が発生し、会社は国務院国防科学技術工業主管部門に届け出なければならない。会社は国外の独立取締役を選任したり、外国籍の人員を採用したりするには、事前に国務院国防科学技術工業主管部門の審査・認可を経なければならない。重大な買収行為が発生した場合、買収側が独立したり、他の一致行動者と合併して会社の5%以上(5%)の株式を保有したりした場合、買収側は国務院国防科学技術工業主管部門に届け出なければならない。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、1株当たり人民元1元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第19条会社設立時の株式総額は8000万株であり、1株当たりの額面金額は人民元1元であり、各
発起人の名称（又は氏名）、購入株式額、購入割合及び出資方式は以下の通りである。
発起人名
連番買取株式数（株）実納株式数（株）持株比率出資方式/名称
1戴岳44 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 50000%純資産換算
2枚入80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000%純資産換算
3枚建迪80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000%純資産換算
4王苹4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Shenzhen Fountain Corporation(000005) .0000%純資産割引
5戴小林4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) .0000%純資産割引
6郝萌喬4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Shenzhen Fountain Corporation(000005) .0000%純資産割引
7郎安中5210085210080.6513%純資産換算
8向子琦4873954873950.6092%純資産換算
9斉紅4537814537810.5672%純資産換算
10王毅民4369754369750.5462%純資産割引
11管善功4369754369750.5462%純資産換算
12胡楊4369754369750.5462%純資産換算
13宋瑞濤4369754369750.5462%純資産割引
14李建3697483697480.4622%純資産換算
15袁骐3697483697480.4622%純資産折株
16李麗娜3529413529410.4412%純資産換算
17厳駿3361343361340.4202%純資産換算
18そそ相林3193283193280.3992%純資産折株
19李譲灯3025213025210.3782%純資産割引
20賈懐江3025213025210.3782%純資産割引
21高強2689082689080.3361%純資産換算
22陳于2016812016810.2521%純資産折株
23蔺振宇1378151378150.1723%純資産折株
24趙東風1378151378150.1723%純資産割引
25紀春光127731
