証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202210 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
第6回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第18回会議の通知は2022年2月21日に電子メールで送信され、会議は2022年2月28日午前9:30に貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦2階会議室で現場連絡方式で開催された。今回の会議は理事長の安勝傑さんが主宰し、取締役9名、実際に取締役9名、会社の監事及び高級管理者が会議に出席しなければならない。今回の会議の招集は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会議で審議・採択された議案を以下のように公告する。
一、議案審議状況
1.「2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況に関する訂正説明の議案」を審議、採択
会社は最近の中国証券監督管理委員会貴州監督管理局の会社に対する特別検査状況に基づき、2018年度の重大資産再編の標的会社貴州盤江民爆有限会社(以下「盤江民爆」と略称する)、貴州開源爆破工事有限会社(以下「開源爆破」と略称する)、山東銀光民爆器材有限会社(現在は「保利澳瑞凱(山東)鉱業サービス有限会社」と改称されている。以下は「銀光民爆」と略称し、「盤江民爆」、「開源爆破」と合わせて「標的会社」と称する)20182020年度の実際の利益数を調整し、調整後、盤江民爆2019年の実際の利益数は業績承諾数に達していない。銀光民爆の2018年-2020年の実際の利益数は業績承諾数に達していない。詳しくは、同社が同日「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況訂正に関する説明」。
独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、詳しくは同社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。に関する独立取締役の意見。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.「買い戻し業績承諾補償義務者の株式補償に関する議案」の審議・採択
会社は貴州盤江化学工業(グループ)有限会社、貴州産業投資(グループ)有限責任会社(すでに「貴州烏江エネルギー投資有限会社」と改称)、瓮福(グループ)有限責任会社、保利久聯ホールディングスグループ有限責任会社、山東銀光化学工業グループ有限会社(以上「補償義務者」と称する)が署名した「業績承諾と利益補償協定」とその補充協定、「貴州久聯民爆器材発展株式会社発行株式購入資産及び関連取引報告書(改訂稿)」の約束、2018年度の重大資産再編の標的である盤江民爆の2019年の実際利益数が業績承諾数に達していないこと、銀光民爆の2018年から2020年の実際利益数が業績承諾数に達していないことについて、上述の補償義務者に補償義務の履行を促した。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 買い戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべきことに関する公告」。
関連取締役の安勝傑、張毅、李広成、郭建全、侯鴻翔、饶玉は本議案に対して採決を回避した。
独立取締役は本事項に対して事前承認意見と独立意見を提出した:一致してこの議案に同意し、議案を取締役会と会社の株主総会に提出して審議することに同意した。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。に関する独立取締役の意見。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「会社が前回募集した資金の使用(株式購入資産の発行)状況に関する特別報告書の審議・採択」
「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2021年12月31日までの前回募集資金使用(株式購入資産発行)状況報告」及び立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が更新発行した「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 前回募集資金使用(株式購入資産発行)状況報告」(信会師報字[2002 2]第ZG 10104号)に同意し、株主総会授権取締役会は関連規定及び証券監督管理機構、深セン証券取引所の要求及び会社の非公開発行業務の進展に基づいて前述の報告書に必要な修正、補充、調整、更新を行うことに同意した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上のレポートの全文。
独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表し、詳細は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したことを参照してください。に関する独立取締役の意見。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
4.「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する
「買戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべき議案について」が株主総会で可決された後、会社は総価格人民元1元の価格で買戻し補償すべき株式を指向し、法に基づいて抹消し、会社の登録資本は相応の変化が発生する。上記の変化状況と会社のその他の実情を結びつけて、会社は「会社定款」を改訂した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社定款」(草案)及びその改訂対照表。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審査・認可を提出する必要がある。
5.「株主総会授権会社の取締役会に株式買い戻し抹消及び工商変更等の関連事項を全権処理してもらうことに関する議案」の審議・採択
取締役会が株主総会の授権取締役会及び関係者に業績補償、株式買い戻し、抹消、減資、「会社定款」の改正及び工商変更登記などのすべての事項を全権処理することに同意する。
(1)国の法律、法規と証券監督管理部門の関連規定と会社の株主総会の決議に基づき、具体的な状況と結びつけて今回の株式買い戻し抹消の具体的な方案を実施する。
(2)深セン証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の規定に基づいて、買い戻し口座の開設と株式買い戻しを行う。(3)今回の株式買い戻しが完了した後、深セン証券取引所及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社で株式を抹消するなどの関連事項を処理する。
(4)「会社定款」の改正及び工商変更登記の取り扱いなどの関連事項;(5)今回の株式買い戻し、取り消し、減資、「会社定款」及び工商変更登記などに関するすべての書類及び協議に署名、補充、修正、提出、受入、執行する。
(6)今回の株式の買い戻し、取り消し、減資、「会社定款」の改正及び工商変更登記などに関するその他の事項を処理する。
(7)本授権の有効期限は株主総会の審議が通過した後に発効し、会社の株式の買い戻し、取り消し、減資、「会社定款」の改正及び工商変更登記などの関連事項がすべて実施された日までである。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
6.「会社2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
2022年3月16日(水)に貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦2階会議室で会社の2022年第2回臨時株主総会を開いて関連議案を審議することに同意した。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
二、書類の検査準備
1.会社の第六回取締役会第十八回会議の決議；
2.独立取締役第6回取締役会第18回会議に関する事項の事前承認意見及び独立意見。
ここに公告する。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 取締役会2022年2月28日
