Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 独立取締役
第6回取締役会第18回会議に関する事項について
独立した意見.
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 定款」などの関連規定に基づき、私たちは Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、今回の会議で審議された関連事項について、以下のように独立した意見を発表した。
一、「2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況訂正説明に関する議案」に対する独立意見
『 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況訂正に関する説明』及び『Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況訂正に関する説明』の特別審査報告書(信会師報字[2002 2]第ZG 10105号)を審査した。前述の文書はすべての重大な面で会社の2018年度の重大資産再編基準の会社貴州盤江民爆有限会社、貴州開源爆破工事有限会社、山東銀光民爆器材有限会社(現在は「保利澳瑞凱(山東)鉱業サービス有限会社」と改称)20182020年度の実際の利益数と業績承諾数の違い状況。そのため、私たちはこの議案の内容に同意します。
二、「買い戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべき議案について」に対する独立意見
「買戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべきことに関する議案」を審査した結果、今回の会社の買戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべき審議手順は関連法律法規の規定に合致し、今回の買戻し取り消し株式の数と価格は会社と取引相手の約束に合致し、会社の株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。そのため、私たちはこの議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。三、「会社が前回募集した資金の使用(株式購入資産の発行)状況に関する特別報告の議案」に対する独立意見
2021年12月31日までに前回募集資金の使用(株式購入資産の発行)状況報告を審査した結果、当社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及び会社の募集資金の保管及び使用に関する規定を厳格に遵守し、今回開示された募集資金の使用に関する情報は真実、正確、完全であると考えている。募集資金の保管および使用違反は存在しません。そのため、私たちはこの議案を2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:王宏前、張瑞彬、李萍2022年2月28日
