Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
独立取締役の第3回取締役会第28回会議に関する事項に関する独立意見は中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」(以下「監督管理ガイドライン第1号」と略称する)及び会社「独立取締役業務制度」の関連規定は、 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う仕事態度を持ち、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第3回取締役会第28回会議の審議に関する事項について以下の独立意見を発表する。
一、会社が第一期従業員持株計画を実施することに関する独立意見
会社の取締役会が提供した関連資料を真剣に審査した結果、私たちは以下の独立した意見を発表しました。
1、会社に「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)、「監督管理指導第1号」などの法律、法規に規定された従業員持株計画の実施を禁止する状況が発見されなかった。会社の第1期従業員持株計画はすでに従業員代表大会で審議され、従業員の自発的な参加の原則に従い、割り当て、強制分配などで従業員に従業員持株計画に参加させる状況は存在しない。
2、会社の従業員持株計画の内容は「指導意見」、「監督管理指導第1号」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社の利益と中小株主の合法的権益を損なう状況も存在せず、割り当て、強制分配などの方式で従業員に労働者持株計画に参加させる状況も存在しない。会社は第1期従業員の持株計画の所有者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。3、会社の第一期従業員持株計画の実施を規範化するため、会社は「会社法」、「証券法」、中国証券監督管理委員会の「指導意見」、「監督管理指導第1号」などの法律、法規及び規範性文書の規定と要求に基づき、「会社の第一期従業員持株計画管理方法」を制定する。
4、会社は従業員持株計画を実施し、労働者と所有者の利益共有メカニズムの確立と整備に有利であり、会社の長期的、有効な激励制約メカニズムを健全化し、会社のガバナンスレベルをさらに改善し、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、会社の持続的な発展に有利である。
5、会社の取締役会が従業員持株計画を審議する時、会社の第1期従業員持株計画と関連のある取締役は回避採決を行い、関連議案の手続きと意思決定は合法的で、有効である。第1期従業員持株計画はすでに会社の第3期取締役会第28回会議の審議を通過し、2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
そのため、私たちは会社が第1期従業員持株計画を実施することに同意し、従業員持株計画に関する議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出します。
二、一部のアイドル募集資金による現金管理に関する独立意見
会社は募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、人民元の3.5億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、保本要求を満たし、製品投資期限が最も長く12ヶ月を超えない銀行またはその他の金融機関が発行した保本型財テク製品を購入するために使用する。募集資金の使用効率を効果的に向上させ、経営コストを低減することができ、募集資金の投向を変更し、会社の株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理の審議と採決手続きは関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
このため、当社と完全子会社は人民元3.5億元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、この事項を2022年第1回臨時株主総会の審議に提出した。この部分の閑置募集資金の現金管理が期限切れになった後、直ちに募集資金専戸に返還しなければならない。
三、一部の遊休自有資金による現金管理に関する独立意見
会社は主な業務の正常な経営と資金の安全を保証する情況の下で、人民元の6億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、銀行あるいはその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、製品の投資期限が最も長く12ヶ月を超えない財テク製品を購入するために、有効に自有資金の使用効率を高めることができる。経営コストを低減し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理の審議と採決手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
そのため、私たちは会社が人民元6億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意し、この事項を会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出します。
四、第三回取締役会の非独立取締役の補選に関する独立意見
審査を経て、今回の第3回取締役会の非独立取締役候補の指名、審議及び採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、被指名者本人の同意を得ており、会社の株主の特別な利益を損なう状況は存在しないと考えている。
葛朋氏は今回指名された第3回取締役会の非独立取締役候補として、法律法規及び規範性文書に規定された上場会社の取締役の職務条件に合致し、取締役の職責を履行するために必要な仕事経験及び上場会社の取締役を担当する能力を備え、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていないし、信用喪失被執行者でもない。
そのため、私たちは葛朋さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に補充することに同意し、この事項を会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出します。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 独立取締役第三回取締役会第二十八回会議に関する事項の独立意見』の署名ページである)
独立取締役の署名：
丁立:
高志勇:
劉洪川:
2022年2月28日
