証券コード： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 証券略称： Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 公告番号：202211
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
第6回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (以下:会社)第6回監事会第15回会議通知は2022年2月21日に電子メールで送信され、会議は2022年2月28日午後14時に貴州省貴陽市宝山北路213号久聯華厦2階会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は監事会の魏彦主席が主宰し、会議の監事4名に出席し、実際に採決監事4名に参加しなければならない。今回の会議の招集は『中華人民共和国会社法』と『 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 規約』の規定に合致する。「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、会議で審議・採択された議案を以下のように公告する。
一、議案審議状況
1.「2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況に関する訂正説明の議案」を審議、採択
会社は最近の中国証券監督管理委員会貴州監督管理局の会社に対する特別検査状況に基づき、2018年度の重大資産再編の標的会社貴州盤江民爆有限会社(以下「盤江民爆」と略称する)、貴州開源爆破工事有限会社(以下「開源爆破」と略称する)、山東銀光民爆器材有限会社(現在は「保利澳瑞凱(山東)鉱業サービス有限会社」と改称されている。以下は「銀光民爆」と略称し、「盤江民爆」、「開源爆破」と合わせて「標的会社」と称する)20182020年度の実際の利益数を調整し、調整後、盤江民爆2019年の実際の利益数は業績承諾数に達していない。銀光民爆の2018年-2020年の実際の利益数は業績承諾数に達していない。詳しくは、同社が同日「中国証券報」「証券時報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載した。上の「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 2018年度重大資産再編業績承諾の実現状況訂正に関する説明」。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
2.「買い戻し業績承諾補償義務者の株式補償に関する議案」の審議・採択
会社は貴州盤江化学工業(グループ)有限会社、貴州産業投資(グループ)有限責任会社(すでに「貴州烏江エネルギー投資有限会社」と改称)、瓮福(グループ)有限責任会社、保利久聯ホールディングスグループ有限責任会社、山東銀光化学工業グループ有限会社(以上「補償義務者」と称する)が署名した「業績承諾と利益補償協定」とその補充協定、「貴州久聯民爆器材発展株式会社発行株式購入資産及び関連取引報告書(改訂稿)」の約束、2018年度の重大資産再編の標的である盤江民爆の2019年の実際利益数が業績承諾数に達していないこと、銀光民爆の2018年から2020年の実際利益数が業績承諾数に達していないことについて、上述の補償義務者に補償義務の履行を促した。具体的な内容は、同社が同日「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。上の「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 買い戻し業績承諾補償義務者が株式を補償すべきことに関する公告」。採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
3.「会社が前回募集した資金の使用(株式購入資産の発行)状況に関する特別報告書の審議・採択」
会議に出席した監事は『 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) まで
2021年12月31日までの前回募集資金使用(株式購入資産発行)状況報告及び立信会計士事務所(特殊一般パートナー)が発行した「 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 前回募集資金使用(株式購入資産発行)状況報告」(信会師報字[2002 2]第ZG 10104号)。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、書類の検査準備
会社の第6回監事会の第15回会議の決議。
ここに公告する。
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 監事会2022年2月28日
