証券コード： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 証券略称： Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 公告番号：2022011 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
第3回取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第28回会議は2022年2月28日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年2月25日に専任者の送達、電話及び電子メールなどの方式で出され、会議は取締役8名に出席し、実際に取締役8名に出席しなければならない。今回の会議は理事長の戴岳さんが招集し、司会した。今回の会議の招集、開催及び採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『及びその要約に関する議案』の審議可決
会社の従業員、株主の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、会社の管理レベルを高め、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に動員し、会社の長期、持続、健全な発展を促進するために、「中華人民共和国公司法」、「中華人民共和国証券法」、「上場企業が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書と「会社定款」の規定取締役会が作成した「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画(草案)」とその要約に同意する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画(草案)」及び「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画(草案)概要」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」。
関連取締役の李偉峰氏は採決を避けた。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「会社第一期従業員持株計画管理方法」に関する議案を審議、可決する
会社の第1期従業員持株計画の実施を規範化するため、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見』、『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営』などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書の規定と要求は、取締役会が制定した「会社第1期従業員持株計画管理方法」に同意する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 第1期従業員持株計画管理方法」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」。
関連取締役の李偉峰氏は採決を避けた。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)「株主総会授権取締役会に会社の第1期従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択する
今回の従業員持株計画の実施を保証するために、取締役会が株主総会の授権取締役会に本従業員持株計画に関する具体的な事項を処理することを提案することに同意し、具体的な授権事項は以下の通りである。
1、取締役会に本従業員持株計画の設立、変更と終止を授権する。
2、授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長と早期終了を決定する。
3、授権取締役会は本従業員の持株計画で購入した株式のロックとロック解除のすべての事項を処理する。4、授権取締役会は「会社の第1期従業員持株計画(草案)」について説明する。
5、授権取締役会は従業員持株計画を実施または改訂する。
6、授権取締役会は今回の従業員持株計画が存続期間内に会社の配株などの再融資に参与することを決定する。
7、授権取締役会は従業員持株計画の参加対象と確定基準を変更する。
8、授権取締役会は今回の従業員持株計画との契約及び関連協議書類に署名する。
9、関連法律、法規、政策に調整が発生した場合、授権取締役会は調整状況に基づいて今回の従業員持株計画に対して相応の修正と完備を行う。
10、授権取締役会は今回の従業員持株計画に必要なその他の必要事項を処理するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記授権は、会社の株主総会の審議が可決された日から、今回の従業員持株計画の実施が完了する日まで有効である。
関連取締役の李偉峰氏は採決を避けた。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択
募集資金の使用効率をさらに向上させ、会社の収益を増加させるため、募集資金投資プロジェクトの正常な建設を確保し、資金の安全を保証する前提の下で、会社と完全子会社が人民元3.5億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、購入安全性が高く、流動性がよく、保証要求を満たすために使用する。製品投資期間が最長12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関が発行する保本型財テク製品。投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。この部分のアイドル募集資金は現金管理が期限切れになった後、募集資金専戸に返還される。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」。
推薦機構 Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社は特別審査意見を発行し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う査察意見」について。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『一部の遊休自有資金の使用による現金管理に関する議案』を審議、可決
自己資金の使用効率をさらに向上させ、会社の収益を適切に増加させるため、会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を保証する前提の下で、会社が人民元6億元を超えない遊休自己資金を使って現金管理を行うことに同意し、銀行やその他の金融機関が発行した安全性が高く、流動性がよく、リスクが低い。製品投資期間が最長12ヶ月を超えない財テク製品。投資期間は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。上記の額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができます。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の閑置自有資金による現金管理に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)「第3回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択する
「会社定款」の規定によると、会社の株式の5.80%を保有する株主の長安匯通有限責任会社は葛朋氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名した。取締役会指名委員会の資格審査を経て、取締役会は葛朋氏が第3回取締役会の非独立取締役候補であることに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から会社の第3回取締役会の任期が満了する日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会非独立取締役の補選に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「第3回取締役会第28回会議に関する独立取締役の独立意見」。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（VII）「経営範囲の変更及びの改正に関する議案」を審議、可決する
会社の戦略発展と実際の経営需要に基づき、同時に北京市海淀区市場監督管理局の要求を満たし、会社が経営範囲を変更することに同意し、同時に「会社定款」の一部条項を改正する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「経営範囲の変更及びの改正に関する公告」。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
この議案は、2022年の第1回臨時株主総会に特別決議の形で審議する必要がある。(VIII)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
同社は2022年3月16日(水)午後2:30に北京市海淀区益園文創基地C区4号棟4階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』。
採決結果:同意8票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二十八回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第二十八回会議の関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) 取締役会
2022年3月1日
