証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022014 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
2022年度監査機関の再雇用に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」と略称する)は中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中国為替」と略称する)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定で、招聘期間は1年で、具体的な状況を以下のように公告する。
一、会計士事務所を招聘する予定の基本情報
(I)機構情報
1、基本情報
中国為替は1992年に創立され、2013年12月に特殊な普通パートナーに転換し、管理本部は杭州に設立され、証券、先物業務の資格を持つ会計士事務所の一つであり、長期にわたって証券サービス業務に従事している。
事務所名称：中匯会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立日：2013年12月19日
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：杭州市江幹区新業路8号華聯時代ビルA棟601室
首席パートナー:余強
前年度末（2021年12月31日）パートナー数：88人
前年度末公認会計士数：557人
前年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:177人
過去1年間（2020年度）監査された収入総額：78812万元
最近1年間の監査業務収入：63250万元
最近の1年間の証券業務収入:34008万元
前年度(2020年年報)上場企業監査顧客数:111社
前年度の上場企業の監査顧客の主な業界：
（1）情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業−ソフトウェア及び情報技術サービス業
(2)製造業-電気機械及び機材製造業
（3）製造業-化学原料及び化学製品製造業
（4）製造業-専用設備製造業
(5)製造業-医薬製造業
前年度上場企業監査費用総額9984万元
前年度会社同業界上場企業監査顧客数：7社
2、投資家の保護能力
中国為替は職業リスク基金を計上しておらず、購入した職業保険の累計賠償限度額は10000万元で、職業保険の購入は関連規定に合致している。
中匯はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負う判決を受けたことはない。
3、誠実記録
中国為替はこの3年間、執業行為で行政処罰1回、監督管理措置4回、刑事処罰を受けたことがない、自律監督管理措置と規律処分を受けた。この3年間、3人の従業員が執業行為で行政処罰を1回受け、8人の従業員が監督管理措置を4回受け、刑事処罰、自律監督管理措置を受けたことがない。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
署名する予定のプロジェクトのパートナー:王甫栄、1998年に公認会計士になり、1996年から上場会社と看板会社の監査に従事し、2012年7月から本所で執業し、2018年から会社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、8つの上場企業の監査報告書に署名し、再検討したことがある。
署名する予定の公認会計士:この3年間、3つの上場企業の監査報告書に署名し、再検討したことがある。
プロジェクト品質管理再検討者:郭文令は、2006年に公認会計士となり、2004年から上場会社と看板会社の監査に従事し、2006年12月から本所で開業した。この3年間、8つの上場企業の監査報告書に署名し、再検討したことがある。
2、誠実記録
署名する予定のプロジェクトパートナー、署名する予定の公認会計士、プロジェクトの品質コントロールの再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受け、証監会とその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3、独立性
中国為替及び署名予定プロジェクトのパートナー、署名予定公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4、監査費用
2021年度、中国為替が会社に監査サービスを提供する監査費用は55万元である。
二、会計士事務所の継続招聘による審査・認可手続き
(I)監査委員会の意見
取締役会審査委員会は中匯に対して審査を行い、「証券法」の規定に合致する証券サービス機構の資質を有し、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の2022年度監査要求を満たすことができると考えている。中匯は2021年度の監査の仕事の中で、職務を厳守して、独立して、客観的に公正な職業準則に従って、良好な執業の操守と義務の素質を備えて、比較的に強い専門能力を持って、比較的によく会社の2021年度の監査の仕事を完成しました。会社の2022年度監査業務の安定性と連続性を保証するために、当社の2022年度財務監査機構に再雇用することに同意します。
(II)独立取締役の事前承認及び独立意見
1、独立取締役の事前承認:私たちは中国為替の基本的な状況に対して真剣で全面的な審査を行った後、「証券法」の規定に合致する証券サービス機構の資質を持っており、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の2022年度監査要求を満たすことができると考えている。中匯は2021年度の監査の仕事の中で、職務を厳守して、独立して、客観的に公正な職業準則に従って、良好な執業の操守と義務の素質を備えて、比較的に強い専門能力を持って、比較的によく会社の2021年度の監査の仕事を完成しました。会社の2022年度監査業務の安定性と連続性を保証するために、私たちは「中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する会社2022年度監査機構の議案」に同意し、この議案を会社の第7期取締役会第27回会議の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見：中匯は《証券法》の規定に符合する証券サービス機構の資質を有し、独立性、専門適任能力、投資家保護能力などの面で会社の2022年度監査要求を満たすことができる。中匯は2021年度の監査の仕事の中で、職務を厳守して、独立して、客観的に公正な職業準則に従って、良好な執業の操守と義務の素質を備えて、比較的に強い専門能力を持って、比較的によく会社の2021年度の監査の仕事を完成しました。会社の2022年度監査業務の安定性と連続性を保証するために、私たちは「中為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する会社2022年度監査機構の議案」に同意し、この議案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
会社の今回の継続招聘2022年度監査機構の審議手続きは関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
（Ⅲ）監事会意見
会社の第7回監事会第18回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する2022年度監査機構の議案」を審議し、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社の2022年度監査機構とし、招聘期間を1年とすることに同意した。
(IV)取締役会意見
会社の第7期取締役会第27回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に関する2022年度監査機構の議案」を審議し、中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を会社の2022年度監査機構とし、招聘期間を1年とすることに同意した。この議案を会社の株主総会に提出して審議する。
(V)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
三、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十七回会議の決議；
2、第七回監事会第十八回会議の決議；
3、独立取締役の事前承認意見；
4、第七回取締役会の独立取締役の関連事項に関する独立意見;
5、監査委員会2022年第1回会議決議；
6、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)関連資質書類。
ここに公告する。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 取締役会
2022年3月1日
