証券コード： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 証券略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 公告番号：2022018 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
会社の「株主総会議事規則」等の制度の改正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」と略す)は2022年2月26日に第7回取締役会第27回会議を開き、「会社一、「株主総会議事規則」の改正条項の対比
改訂前改訂後
シーケンス番号コンテンツシーケンス番号コンテンツ
会社が株主総会の通知を出した後、株主が大々的に株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、理由によって延期する必要がある場合、招集者は株主総会で延期したりキャンセルしたりしてはならない。一易日に公告し、原因を説明する。株主総会の延旦が延期またはキャンセルする場合、招集人期の場合、株式登録日は元株主総会第19条が当初の開催日の少なくとも2つの仕事第19条の通知で確定しなければならない日付であり、変更してはならない。また、延期またはキャンセル後の現場会議の日付が遵守されなければならない具体的な原因については、日までに再度通知し、説明する。株主総会の開催を延期する場合、株式登録日の間隔は7社未満であり、通知の中で延期後の営業日の規定を通知しなければならない。株主総会の通知を出す。その後、株主総会が理由でキャンセルする必要がある場合、招集者は現場会議の開催日前の少なくとも2つの取引日に公告し、原因を説明しなければならない。
第21条会社の株主総会は、ネットワーク又はその他の方式を採用する第21条会社は、株主総会通知において明確に記載しなければならない。
株主総会の通知において、ネットワーク又はその他の方式の採決時間及び明ネットワーク又はその他の方式の採決時間及び採決手順を明確に記載しなければならない。
採決の手続き。
株主総会の会議記録は取締役会秘書が負う株主総会の会議記録は取締役会秘書が責任を負い、会議記録は以下の内容を記載しなければならない:責任、会議記録は以下の内容を記載しなければならない:……
会議に出席する取締役、取締役会秘書、会議に出席する取締役、監事、取締役会秘集人またはその代表、会議司会者は本、招集人またはその代表、会議司会者第35条会議記録に署名し、会議記録第35条が会議記録に署名し、会議内容の真実を保証しなければならない。正確で完全です。会議は議事録の内容が真実で、正確で、完全であることを記録する。会は現場出席株主の署名帳、代議記録と現場出席株主の署名理出席の委託書及びその他の方式採決情帳、代理出席の委託書、ネットワーク及びその状況の有効資料とともに保存しなければならない。保存期限は採決状況の有効資料とともに10年とする。保存、保存期間は10年以上です。
株主(株主代理人を含む)は、その代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。株主総会が中小投資家の利益に影響する株主(株主代理人を含む)がその代の重大事項を審議する場合、中小投資家の表表表の議決権のある株式額に対して議決決を行使するには、単独で計算しなければならない。単独で票を計算した結果は権利を有し、各株式は1票の議決権を有する。直ちに公開する。
株主総会は、中小投資家の利益会社が自分の株式を保有して議決権がないことに影響する重大事項を審議する場合、中小投資家の表かつ当該株式の一部を出席株主総会に計上しない場合、単独で票を計算しなければならない。
単独採決の結果、議決権を有する株式の総数。
直ちに公開する。株主が会社の議決権を有する株式を購入することは、会社が自分の株式を保有して議決権がないことに違反し、「証券法」第63条第1項、第38条かつ当該部分の株式は、株主総会第38条第2項に出席した規定に計上されず、当該規定の割合を超えた部分の議決権を有する株式の総数である。の株式は、購入後36ヶ月以内に会社の取締役会、独立取締役と関連する議決権の行使を行わず、株主の規定条件に出席しない株主は、株主総会の議決権を有する株式の総数を公募することができる。
投票権株主投票権の募集は、会社の取締役会、独立取締役、百人の募集者に具体的な投票意向などの手紙の1分の1以上の議決権のある株式を十分に開示しなければならない。有償または変相有償の者が法律、行政法規または中国証式に基づいて株主投票権を募集することを禁止する。会社は徴収監督会の規定によって設立された投資家保護機構の投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。株主投票権を公募することができる。株主投票権の募集は、募集された人に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または変相有償で株主投票権を募集することを禁止する。法定条件を除いて、会社は募集投票権に対して最低持株比率の制限を提出してはならない。
二、『取締役会議事規則』の改訂条項の対比
改訂前改訂後
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このルールでいう「取引」には、次の事項が含まれます。
(1)資産を購入または売却する。
（2）対外投資（委託貸付を含む、子公
会社が投資する等、全額出資子公を設立又は増資する
司を除く);
(3)財務援助(委託貸付を含む)を提供する。
（4）担保提供（会社が他人に提供する
保証、持株子会社に対する保証を含む);
(5)資産を借入または借出する。
（6）管理に関する契約（委託経を含む）
経営、受託経営など);
(7)資産を贈与または贈与する。
(8)債権又は債務再編;
(9)研究と開発プロジェクトの移転;本規則でいう「取引」とは、「会社定款」第26条(10)が許可協定を締結することを指す。第26条42条に規定する取引事項。
(11)権利放棄(優先購入権放棄を含む、
出資権利等を優先的に納付する);
（12）関連法律、法規及び規範性文書
認定されたその他の取引。
会社の以下の活動は前項の規定に属さないこと
アイテム:
1、日常経営に関する原材料の購入、
燃料と動力(資産を含まない置換に関連
このような資産を購入、販売する);
2、製品、商品などの販売と日常経営
関連する資産（資産置換を含まないものの購入に係るもの
このような資産を購入、販売する);
3、前項に規定する取引事項を行うが
会社の主な業務活動に従事する。
会社が発生した取引(保証を提供し、財務援助を提供することを除く)が以下の基準の一つに達した場合、取締役会が審議しなければならない。
会社で発生した取引(保証、提供……
財務援助を除く)以下の基準の一つに達した会社の援助対象が会社合併報告書の範囲である場合、取締役会が審議しなければならない:内かつ持株比率が50%を超える持株子公第27条……第27条司、かつ当該持株子会社のその他の株主の中で会社が保証を提供しない場合、取締役会の審査を経て会社の持株株主、実際の制御者の議を含んだ後、直ちに対外に開示しなければならない。及びその関連者は、前項の董上記指標計算に係るデータが負事会である場合の審議規定の適用を免除する。
値、絶対値を取って計算します。会社が保証を提供する場合、取締役会の審議を経た後、直ちに対外公開しなければならない。
上記の指標計算に係るデータは、負の値の場合、その絶対値を取って計算する。
上記以外
