Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
ルール
二〇二年二月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……5
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……12
第三節株主総会の招集……18
第四節株主総会の提案と通知……19
第五節株主総会の開催……22
第六節株主総会の採決と決議……25第五章取締役会……31
第一節取締役……31
第二節取締役会……35第六章総経理及びその他の高級管理職……42第七章監事会……44
第一節監事……44
第二節監事会……45第八章財務会計制度、利益分配と監査……47
第一節財務会計制度……47
第二節内部監査……53
第三節会計士事務所の任命……53第九章通知と公告……54
第1節通知……54
第二節公告……54第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……55
第一節合併、分立、増資と減資……55
第二節解散と清算……56第十一章規約の改正……58第十二章附則……59
第一章総則
第一条 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (以下「会社」と略称する)及びその株主及び債権者の合法的権益を擁護し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」及びその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及び国家その他の関連法律、行政法規の規定に基づき、江蘇省人民政府「蘇政復[2000202号」「江蘇省皖維 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 技発展有限会社が Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) に変更することに同意することに関する省政府の承認を得た。江蘇省皖維 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 技発展有限会社が全体的に変更して設立した株式有限会社は、江蘇省市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは:9132000134793384 Dである。
第三条会社は2017年2月10日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[2017201号で承認され、人民元普通株161億株を初めて社会公衆に発行し、2017年3月23日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称
日文名称：江蘇 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 技股份有限公司
英文名称:JIANGSUJIUWUHI-TEHCO.LTD
会社中国語名称略称： Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
第五条会社住所：南京市浦口区園構想9号
郵便番号:211808
第六条会社の登録資本金は人民元12264204元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。第八条理事長は会社の法定代表者である。第九条会社の全部の資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に負担する
責任、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある文書となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:ハイテク、ハイテク製品、良質なサービス、厳格な管理、科学的な企業振興、実業報国。株主のために合法的な利益を最大限に獲得し、良好な経済効果と社会効果で社会に報いる。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:膜、膜コンポーネント、膜分離設備、水処理設備、ガス分離設備、湖浄化器と過程工業製品と設備の開発、製造、販売、設備設置と技術サービス、電子計算機と部品、ソフトウェアの開発、販売、高、低圧セット設備の設計、製造、販売、各種商品及び技術の輸出入業務の自営と代理、市政公用工事、工業汚水処理工事、飲用水と純水処理工事、水環境管理工事、固体廃棄物処理工事、大気環境管理工事、機械・電気設備設置工事の技術開発、設計、総請負、技術サービス、投資、環境保護及び水務施設の運営管理、水資源管理、自有住宅賃貸、物業管理。
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式を採用する。第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり人民元1元である。第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第十九条会社の発起人は Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) 、南京化大科学技術実業(グループ)有限会社、安徽省化学工業輸出入株式会社、徐南平、時均、黄培、範益群、邢衛紅、王沛、汪朝暉、張偉、王懐林である。会社は元江蘇省皖維 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 技発展有限会社が2000年4月30日までに監査した純資産を1:1の割合で株全体の変更によって設立し、各発起人は江蘇省皖維 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 技発展有限会社で享受した純資産で出資し、2000年10月25日に日経検証で出資した。会社設立時に発起人に3150万株の普通株を発行し、発起人の株式購入数と持株比率は以下の通りである。
連番発起人株式額（万株）持株比率
1 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063)
2南京化大科技実業（グループ）有限公司
3安徽省化学工業輸出入株式会社
4徐南平
5時間欠
6黄培200274 0.637%
7範益群200274 0.637%
8邢衛紅200274 0.637%
9王沛200274 0.637%
10汪朝焼け200274 0.637%
11張偉
12王懐林102312 0.320%
合計1103682 3.504%
注:会社が成立して1年以上になることを考慮して、原発人 Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063) 、南京化大科学技術実業(グループ)有限会社、安徽省化学工業輸出入株式会社、徐南平、時钧、張偉はすでに会社の株式をすべて譲渡しました。第20条会社の株式総数は12264204株であり、会社の株式構造は:普通株12264204株、その他の種類株0株である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。(VI)会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が当社の株式を買収するには、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。会社が本規約第二十四条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況に基づいて当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収した場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第24条第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、取締役の3分の2以上が出席しなければならない取締役会
